#ponzi
ponzi
140,842 vues
127 mentions
Populaire
Récents
💀 BTC ES INEVITABLE: El final del experimento Bitcoin
Después de 15 años, la evidencia es innegable: Bitcoin no tiene valor intrínseco, no escala, y su narrativa de 'oro digital' se desmorona con cada ciclo. Las ballenas ya salieron en 3K. El retail sigue comprando la ilusión.
Cuando la música pare, no habrá sillas para el 99% de holders.
¿Sigues creyendo en el cuento de hadas o ya vendiste? 👇
#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality
Después de 15 años, la evidencia es innegable: Bitcoin no tiene valor intrínseco, no escala, y su narrativa de 'oro digital' se desmorona con cada ciclo. Las ballenas ya salieron en 3K. El retail sigue comprando la ilusión.
Cuando la música pare, no habrá sillas para el 99% de holders.
¿Sigues creyendo en el cuento de hadas o ya vendiste? 👇
#Bitcoin #Ponzi #CryptoReality
Đối tượng mastermind Ponzi 165M USD bị truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
- Edward Zimbardi thu thập tiền crypto từ hàng nghìn nhà đầu tư
- Mất hơn 34M USD trong giao dịch tiền tệ
- Chi tiêu ít nhất 10M USD cá nhân
- Đối mặt với truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
- Edward Zimbardi thu thập tiền crypto từ hàng nghìn nhà đầu tư
- Mất hơn 34M USD trong giao dịch tiền tệ
- Chi tiêu ít nhất 10M USD cá nhân
- Đối mặt với truy tố Mỹ sau khi bị trục xuất Fiji
#BinanceSquare #CryptoNews #Ponzi #USCharges #Fiji
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
🚨 SEC تكشف قضية احتيال جديدة باسم الذكاء الاصطناعي والكريبتو
اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC مقيماً في تكساس يُدعى Nathan Fuller بجمع حوالي 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً عبر مخطط يُزعم أنه قائم على “روبوتات تداول كريبتو مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.
بحسب بيان الهيئة، كان يتم الترويج لعوائد مرتفعة ومضمونة، منها أرباح تتجاوز 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يوماً، بل وحتى وعود بأرباح تتجاوز 100% خلال 21 يوماً.
لكن الـ SEC تقول إن الروبوتات لم تعمل كما تم تقديمها، وإن جزءاً كبيراً من أموال المستثمرين استُخدم في مصاريف شخصية ومدفوعات شبيهة بنظام Ponzi.
الرسالة واضحة:
أي مشروع يَعِدُك بأرباح مضمونة وسريعة تحت غطاء “AI Trading Bot” يحتاج إلى تدقيق شديد قبل أن تضع فيه دولاراً واحداً.
المصدر: SEC.
#ponzi
اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC مقيماً في تكساس يُدعى Nathan Fuller بجمع حوالي 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً عبر مخطط يُزعم أنه قائم على “روبوتات تداول كريبتو مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.
بحسب بيان الهيئة، كان يتم الترويج لعوائد مرتفعة ومضمونة، منها أرباح تتجاوز 40% إلى 50% خلال 30 إلى 45 يوماً، بل وحتى وعود بأرباح تتجاوز 100% خلال 21 يوماً.
لكن الـ SEC تقول إن الروبوتات لم تعمل كما تم تقديمها، وإن جزءاً كبيراً من أموال المستثمرين استُخدم في مصاريف شخصية ومدفوعات شبيهة بنظام Ponzi.
الرسالة واضحة:
أي مشروع يَعِدُك بأرباح مضمونة وسريعة تحت غطاء “AI Trading Bot” يحتاج إلى تدقيق شديد قبل أن تضع فيه دولاراً واحداً.
المصدر: SEC.
#ponzi
A wallet tied to the HashFlare crypto-mining Ponzi scheme moved $18.5M in assets for the first time in 3.5 years. The move comes as federal prosecutors appeal what they call a lenient sentence, seeking 10-year prison terms for the two Estonian operators behind the $577 million fraud that defrauded 440,000 investors worldwide.
HashFlare operated between 2015-2019 as a cloud-mining platform that sold contracts while lacking the actual computing power it advertised. Instead of mining, it showed fake dashboards to investors. The recent fund movement raises questions about whether authorities are preparing further legal action against the frozen assets.
Will this trigger additional prosecution or signal the end of the HashFlare saga? Drop your take below. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto
HashFlare operated between 2015-2019 as a cloud-mining platform that sold contracts while lacking the actual computing power it advertised. Instead of mining, it showed fake dashboards to investors. The recent fund movement raises questions about whether authorities are preparing further legal action against the frozen assets.
Will this trigger additional prosecution or signal the end of the HashFlare saga? Drop your take below. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto
JUST IN: 🇺🇸 DOJ to drop charges against mastermind of $722M crypto ponzi scheme "Bitclub Network."
#cryptocurrency #ponzi #usa
#cryptocurrency #ponzi #usa
Mỹ truy tố nhà đầu tư crypto vì lừa đảo 20 triệu USD
- Nhà đầu tư ở South Dakota bị truy tố vì lừa đảo 20 triệu USD.
- Sử dụng lời hứa giả để huy động vốn, trả nhà đầu tư cũ bằng tiền mới (Ponzi).
- Rửa tiền qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
- Đây là vụ án hình sự liên quan đến crypto, cho thấy sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.
#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
- Nhà đầu tư ở South Dakota bị truy tố vì lừa đảo 20 triệu USD.
- Sử dụng lời hứa giả để huy động vốn, trả nhà đầu tư cũ bằng tiền mới (Ponzi).
- Rửa tiền qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
- Đây là vụ án hình sự liên quan đến crypto, cho thấy sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.
#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
📉 قضية احتيال كريبتو جديدة تهز الهند…
السلطات الهندية ألقت القبض على Masoom Juneja ضمن تحقيق مرتبط بمشروع Korvio Coin، الذي يُشتبه في كونه مخطط Ponzi بقيمة تقارب 500 كرور روبية.
الرسالة هنا واضحة:
ليس كل مشروع يحمل كلمة “Crypto” يعني أنه فرصة حقيقية.
في السوق، الاحتيال غالبًا لا يبدأ بخسارة مباشرة…
بل يبدأ بوعد مريح جدًا:
أرباح ثابتة، عوائد مضمونة، نظام إحالة، وضغط نفسي للدخول بسرعة.
قبل الاستثمار في أي مشروع كريبتو، اسأل دائمًا:
هل يوجد منتج حقيقي؟
هل العوائد من نشاط اقتصادي واضح أم من أموال الداخلين الجدد؟
هل الفريق معروف ومرخّص؟
هل توجد شفافية في المحافظ والسيولة؟
الكريبتو ليس المشكلة.
المشكلة عندما يتحول الجهل والطمع إلى نموذج أعمال.
⚠️ لا تطارد العائد السهل… غالبًا هو أغلى عائد ستدفع ثمنه لاحقًا.
#Crypto #Ponzi
السلطات الهندية ألقت القبض على Masoom Juneja ضمن تحقيق مرتبط بمشروع Korvio Coin، الذي يُشتبه في كونه مخطط Ponzi بقيمة تقارب 500 كرور روبية.
الرسالة هنا واضحة:
ليس كل مشروع يحمل كلمة “Crypto” يعني أنه فرصة حقيقية.
في السوق، الاحتيال غالبًا لا يبدأ بخسارة مباشرة…
بل يبدأ بوعد مريح جدًا:
أرباح ثابتة، عوائد مضمونة، نظام إحالة، وضغط نفسي للدخول بسرعة.
قبل الاستثمار في أي مشروع كريبتو، اسأل دائمًا:
هل يوجد منتج حقيقي؟
هل العوائد من نشاط اقتصادي واضح أم من أموال الداخلين الجدد؟
هل الفريق معروف ومرخّص؟
هل توجد شفافية في المحافظ والسيولة؟
الكريبتو ليس المشكلة.
المشكلة عندما يتحول الجهل والطمع إلى نموذج أعمال.
⚠️ لا تطارد العائد السهل… غالبًا هو أغلى عائد ستدفع ثمنه لاحقًا.
#Crypto #Ponzi
🚨 DOJ plans to drop BitClub Ponzi charges? The reported decision has sparked major debate across the crypto community. The alleged $722 million BitClub case, which dragged on for years, now appears headed toward dismissal, leaving many victims frustrated while the accused may avoid trial. It’s a reminder that legal outcomes don’t always match public expectations. For crypto investors, the lesson remains simple: stay away from projects promising guaranteed passive income or unrealistic returns. Protect your stablecoins, manage risk carefully, and always research before investing. Strong risk management is your best defense in every market. ⚠️ This is not financial advice.
#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR
#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR
⚡ أكبر #خوف من الدورة الاقتصادية الحالية
📈 يعتبر خوف المستثمرين من انهيار السوق هو أكبر تحدي في هذه الدورة، حيث يعتقد العديد من المستثمرين أن بعض المشاريع لا تعتمد على أسس قوية، بل تعتمد على نظام #ponzi الذي يعتمد على جذب المستثمرين الجدد لسد العجز المالي.
💰 يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند الاستثمار في هذه المشاريع، حيث يمكن أن تؤدي إلى #خسائر مالية كبيرة.
🚨 من المهم أن يقوم المستثمرين بدراسة وافية للمشاريع قبل الاستثمار فيها، والتأكد من أنها تعتمد على أسس قوية واقتصادية صحيحة
📈 يعتبر خوف المستثمرين من انهيار السوق هو أكبر تحدي في هذه الدورة، حيث يعتقد العديد من المستثمرين أن بعض المشاريع لا تعتمد على أسس قوية، بل تعتمد على نظام #ponzi الذي يعتمد على جذب المستثمرين الجدد لسد العجز المالي.
💰 يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين عند الاستثمار في هذه المشاريع، حيث يمكن أن تؤدي إلى #خسائر مالية كبيرة.
🚨 من المهم أن يقوم المستثمرين بدراسة وافية للمشاريع قبل الاستثمار فيها، والتأكد من أنها تعتمد على أسس قوية واقتصادية صحيحة
MSTRUS-3,31%
Vérifié
#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️♂️Qu’est-ce que c’est que ça ? L’arnaque de 722M$ a été annulée ? 🤯
OMG ! Juste parce que l’affaire a traîné tellement longtemps, en plus avec le gouvernement qui a modifié le mode de fonctionnement, le patron du Ponzi BitClub prépare maintenant ses déplacements tranquillement, et s’en sort avec une évasion spectaculaire grâce à une équipe d’avocats gigantesques ! Quant aux victimes, elles ne font que regarder l’argent s’envoler. C’est vraiment magique, ce “couloir” juridique macro ! 😉
📉 Le trader, il fait quoi ? Ne crois aucun projet qui promet un revenu passif si tu veux éviter d’être la prochaine victime. Garde bien tes stablecoins, protège toi-même soigneusement ton portefeuille et gère ton capital très strictement !
⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB
$BEAT
🕵️♂️Qu’est-ce que c’est que ça ? L’arnaque de 722M$ a été annulée ? 🤯
OMG ! Juste parce que l’affaire a traîné tellement longtemps, en plus avec le gouvernement qui a modifié le mode de fonctionnement, le patron du Ponzi BitClub prépare maintenant ses déplacements tranquillement, et s’en sort avec une évasion spectaculaire grâce à une équipe d’avocats gigantesques ! Quant aux victimes, elles ne font que regarder l’argent s’envoler. C’est vraiment magique, ce “couloir” juridique macro ! 😉
📉 Le trader, il fait quoi ? Ne crois aucun projet qui promet un revenu passif si tu veux éviter d’être la prochaine victime. Garde bien tes stablecoins, protège toi-même soigneusement ton portefeuille et gère ton capital très strictement !
⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB
$BEAT
🇺🇸 A Las Vegas entrepreneur just got convicted in a $24M crypto Ponzi scheme.
Brent Kovar was found guilty over Profit Connect, a crypto investment scheme that allegedly used new investors’ money to pay earlier investors.
The pitch?
Crypto mining profits.
The reality?
Classic Ponzi mechanics.
According to the U.S. Department of Justice, Kovar used incoming investor funds to make payments to previous investors while presenting the operation as a legitimate crypto mining business.
The scheme involved around $24M.
And the crazy part:
Kovar faces a maximum potential sentence of up to 280 years in prison.
Crypto mining:
“Passive income.”
The DOJ:
“Passive sentence.” 💀
Theo bạn, án 280 năm cho vụ này có quá nặng không?
#crypto #bitcoin #scam #ponzi #defi
Brent Kovar was found guilty over Profit Connect, a crypto investment scheme that allegedly used new investors’ money to pay earlier investors.
The pitch?
Crypto mining profits.
The reality?
Classic Ponzi mechanics.
According to the U.S. Department of Justice, Kovar used incoming investor funds to make payments to previous investors while presenting the operation as a legitimate crypto mining business.
The scheme involved around $24M.
And the crazy part:
Kovar faces a maximum potential sentence of up to 280 years in prison.
Crypto mining:
“Passive income.”
The DOJ:
“Passive sentence.” 💀
Theo bạn, án 280 năm cho vụ này có quá nặng không?
#crypto #bitcoin #scam #ponzi #defi
CRYPTO scam ponzi renace
1🕵️ Un usuario gastó 1,9 $ETH (3.941 $) el 18 de abril de 2023 para adquirir 44,03B $FLORK.
Después de mantenerla durante más de tres años, la inversión está valorada ahora en $352K.
Sin embargo, la cartera ha estado inactiva durante 976 días.
Esto plantea la pregunta: ¿Se acuerda siquiera el propietario de los tokens FLORK?
Se anima a los inversores a comprobar sus compras anteriores, ya que puede haber un valor inesperado esperando.
#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk
0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de
1🕵️ Un usuario gastó 1,9 $ETH (3.941 $) el 18 de abril de 2023 para adquirir 44,03B $FLORK.
Después de mantenerla durante más de tres años, la inversión está valorada ahora en $352K.
Sin embargo, la cartera ha estado inactiva durante 976 días.
Esto plantea la pregunta: ¿Se acuerda siquiera el propietario de los tokens FLORK?
Se anima a los inversores a comprobar sus compras anteriores, ya que puede haber un valor inesperado esperando.
#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk
0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de
$BTC INVESTORS BEWARE: $20M PONZI SCHEME EXPOSED WITH 29 FEDERAL CHARGES 🔥
Entry: Not applicable 🔥
Target: Not applicable 🚀
Stop Loss: Not applicable ⚠️
The DOJ just unsealed a 29-count indictment against a South Dakota crypto investor who allegedly ran a $20M Ponzi scheme through 8 shell companies. Victims were promised returns but funds went to personal expenses and new investor payouts. The scheme also involved a fraudulent $1M bank line of credit obtained in April 2025.
This case highlights the structural risk of trusting unverified operators in crypto—the trial begins September 15th with potential 30-year max for bank fraud. How do you vet an investment partner before committing capital?
Not financial advice. Always manage your risk.
#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence
🔥
Entry: Not applicable 🔥
Target: Not applicable 🚀
Stop Loss: Not applicable ⚠️
The DOJ just unsealed a 29-count indictment against a South Dakota crypto investor who allegedly ran a $20M Ponzi scheme through 8 shell companies. Victims were promised returns but funds went to personal expenses and new investor payouts. The scheme also involved a fraudulent $1M bank line of credit obtained in April 2025.
This case highlights the structural risk of trusting unverified operators in crypto—the trial begins September 15th with potential 30-year max for bank fraud. How do you vet an investment partner before committing capital?
Not financial advice. Always manage your risk.
#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence
🔥
El equipo de Syscoin ha emitido un informe preliminar respecto a una reciente anomalía detectada en su protocolo de puente (bridge), la cual involucra un volumen estimado de 5,000 millones de SYS.
Como medida preventiva de seguridad, las operaciones del puente se encuentran temporalmente pausadas. El equipo técnico ya está aplicando los correctivos necesarios, ejecutando una investigación exhaustiva y trabajando en la mitigación de las salidas no autorizadas a través de la ruta afectada para resguardar el ecosistema.
Syscoin implementa medidas de seguridad y pausa temporalmente su puente
Tras detectar un incidente en la infraestructura de su puente que afecta a la circulación de tokens SYS, el equipo de Syscoin anunció la suspensión temporal del servicio como protocolo de mitigación de riesgos.
Actualmente, los desarrolladores se encuentran investigando la causa raíz, aplicando parches de seguridad y diseñando estrategias para contener el flujo de fondos no autorizados. Se espera un reporte oficial detallado una vez concluyan las labores de mantenimiento y corrección.
#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS
Como medida preventiva de seguridad, las operaciones del puente se encuentran temporalmente pausadas. El equipo técnico ya está aplicando los correctivos necesarios, ejecutando una investigación exhaustiva y trabajando en la mitigación de las salidas no autorizadas a través de la ruta afectada para resguardar el ecosistema.
Syscoin implementa medidas de seguridad y pausa temporalmente su puente
Tras detectar un incidente en la infraestructura de su puente que afecta a la circulación de tokens SYS, el equipo de Syscoin anunció la suspensión temporal del servicio como protocolo de mitigación de riesgos.
Actualmente, los desarrolladores se encuentran investigando la causa raíz, aplicando parches de seguridad y diseñando estrategias para contener el flujo de fondos no autorizados. Se espera un reporte oficial detallado una vez concluyan las labores de mantenimiento y corrección.
#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS
⚫⚪🔴 امتلك عمله قليل من المتداولين يضاربون عليها هذه العمله سوف اربح منها ما يقارب ال خمسه مليون جنيه مصري اي ما يعادل حوالي ١٠٠ الف دولار 💪💪💪 فقط فقط الصبر فهل تعتقدون اني استطيع صبرا 😭😭😭 في رائيك ما هذه العمله 😜😜😜😜😜
#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC
#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC
Votre contenu coté a été supprimé
DOJ DROPS CHARGES IN $722M BITCLUB PONZI SCHEME - $BTC SHAKY? 🔥
The DOJ just dropped charges against Matthew Goettsche, the alleged mastermind behind the $722 million BitClub scam — the same guy who called investors "sheep" and built his model "on the backs of idiots." This isn't just a legal twist; it's a signal that regulatory enforcement might be softening on high-profile fraud cases.
The market is absorbing this as a potential blow to investor confidence, and the uncertainty is already showing in Bitcoin's bid. When authorities walk away from a case this big, it creates a vacuum — and that rarely leads to clean price action.
How do you think this impacts the market?
Not financial advice. Always manage your risk.
#BTC #Regulation #Ponzi #CryptoNews #MarketImpact
⚡
The DOJ just dropped charges against Matthew Goettsche, the alleged mastermind behind the $722 million BitClub scam — the same guy who called investors "sheep" and built his model "on the backs of idiots." This isn't just a legal twist; it's a signal that regulatory enforcement might be softening on high-profile fraud cases.
The market is absorbing this as a potential blow to investor confidence, and the uncertainty is already showing in Bitcoin's bid. When authorities walk away from a case this big, it creates a vacuum — and that rarely leads to clean price action.
How do you think this impacts the market?
Not financial advice. Always manage your risk.
#BTC #Regulation #Ponzi #CryptoNews #MarketImpact
⚡
#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️♂️Ủa cái gì vậy? Lừa đảo 722M$ được tha? 🤯
OMG! Chỉ vì vụ án kéo dài ngâm giấm lâu quá, cộng thêm chính phủ thay đổi cách vận hành mà gã trùm Ponzi BitClub giờ lại chuẩn bị thong dong đi lại, thoát án ngoạn mục nhờ dàn luật sư khủng gánh team! Còn nạn nhân thì ôm hận nhìn tiền bay màu. Đúng là hành lang pháp lý vĩ mô nó "diệu kỳ" thật sự! 😉
📉 Trader làm gì? Đừng tin bất kỳ dự án cam kết lãi suất thụ động nào kẻo lại làm nạn nhân tiếp theo. Cứ ôm chặt stablecoin, tự bảo vệ ví của mình và quản lý vốn thật chặt!
⚠️ Đây không phải lời khuyên tài chính. Mã giới thiệu: VINHTOCDO
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche #VINHTOCDO
$WLD
$LA
$BTC
🕵️♂️Ủa cái gì vậy? Lừa đảo 722M$ được tha? 🤯
OMG! Chỉ vì vụ án kéo dài ngâm giấm lâu quá, cộng thêm chính phủ thay đổi cách vận hành mà gã trùm Ponzi BitClub giờ lại chuẩn bị thong dong đi lại, thoát án ngoạn mục nhờ dàn luật sư khủng gánh team! Còn nạn nhân thì ôm hận nhìn tiền bay màu. Đúng là hành lang pháp lý vĩ mô nó "diệu kỳ" thật sự! 😉
📉 Trader làm gì? Đừng tin bất kỳ dự án cam kết lãi suất thụ động nào kẻo lại làm nạn nhân tiếp theo. Cứ ôm chặt stablecoin, tự bảo vệ ví của mình và quản lý vốn thật chặt!
⚠️ Đây không phải lời khuyên tài chính. Mã giới thiệu: VINHTOCDO
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche #VINHTOCDO
$WLD
$LA
$BTC
Connectez-vous pour découvrir plus de contenu