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Pipeline crypto de 3,8 Md$ de l’Iran via une seule plateforme : les régulateurs sont-ils alarmés ?

TRM Labs a retracé 3,84 milliards de dollars transférés par 60 entités iraniennes sanctionnées via une seule plateforme d’échange crypto depuis 2019. La société d’analytique blockchain a constaté que la majeure partie de ces flux allait vers le plus grand échange crypto intérieur de l’Iran, à environ 1 million de dollars par jour — un schéma qualifié de « incohérent avec le comportement indépendant du marché ».

Le rapport paraît quelques semaines seulement après que le Trésor américain a sanctionné quatre plateformes crypto iraniennes dans le cadre de son initiative Economic Fury. Le secrétaire au Trésor, Bessent, a confirmé que le gouvernement avait saisi 1 milliard de dollars en crypto auprès d’échanges et de portefeuilles iraniens depuis le début de l’année.

Ce qui rend cette affaire unique, c’est la concentration. Un seul échange a traité près de 8 % de l’ensemble du volume de transactions illicites suivi par TRM — bien au-dessus du seuil de 0,3 % observé sur des plateformes conformes. L’entreprise d’analytique a signalé un arrangement coordonné plutôt qu’une adoption organique, notant que la plupart des principaux échanges intérieurs iraniens ont acheminé 5 à 10 % du volume de trading via cette seule plateforme.

La plateforme a nié toute relation commerciale avec le gouvernement iranien et a contesté l’interprétation des données blockchain. Mais les régulateurs accepteront difficilement cette explication quand les chiffres parlent avec autant de force.

Ce niveau de concentration dans les flux illicites signifie-t-il que les échanges doivent renforcer le criblage de conformité — ou bien les régulateurs sont-ils déjà en retard ?

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L’Iran a transféré 3,8 Md$ via un seul échange. TRM affirme.

Des portefeuilles liés à l’Iran ont acheminé 3,84 milliards de dollars via une seule plateforme d’échanges de crypto depuis 2019, selon la société d’analyse blockchain TRM Labs. Environ 60 plateformes iraniennes étaient liées aux fonds, 2,7 Md$ transitant entre la plateforme d’échange et Nobitex, la plus grande plateforme crypto nationale d’Iran.

Le schéma représentait en moyenne près de 1 million de dollars par jour depuis 2018. En 2024, l’échange est devenu le principal partenaire externe de Nobitex — près de neuf fois celui de la deuxième plus grande plateforme. TRM Labs a estimé que cela était incohérent avec le comportement normal des marchés.

La plateforme d’échange a nié toute relation commerciale avec le gouvernement iranien. Mais le volume des transactions illicites atteint près de 8 %, soit bien au-dessus du seuil de 0,3 % observé sur des plateformes conformes dans le monde.

Cela intervient trois semaines après que les autorités américaines ont sanctionné quatre échanges de crypto iraniens. Le Trésor a indiqué qu’il avait saisi 1 milliard de dollars auprès de plateformes iraniennes depuis le début de l’administration.

Les régulateurs peuvent-ils réellement couper les flux sanctionnés, ou l’argent trouvera-t-il de nouveaux canaux ?

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$AAPL.US consolider près du support après la correction. L'élan reste constructif au-dessus de la demande.
EP
332.00–336.00
TP
340.00
346.00
353.00
SL
326.00
Le prix reste au-dessus d'une zone de support clé malgré la récente faiblesse. Une reprise de la résistance pourrait déclencher une continuation.
Allons-y $AAPL

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📉 Crypto market feels uninspiring right now...
#Bitcoin is flirting with what could turn into a false breakout, $HYPE is starting to lose its local market structure, and the majority of altcoins still look weak.
A few names are showing relative strength, but even those aren't guaranteed to keep moving higher.
For now, the market remains uncertain, momentum is lacking, and patience may be the most valuable position.
🎢 Interesting times... very interesting times.
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J’ai passé des années dans la crypto, et ce bear market a clairement été l’un des plus difficiles—autant mentalement qu’émotionnellement.
Peut-être que c’est parce que $ETH a à peine réussi à dépasser son précédent sommet historique avant que le marché ne se retourne à nouveau à la baisse.
Ou peut-être que c’est parce que les fondamentaux d’Ethereum n’ont cessé de se renforcer, tandis que le prix a eu du mal à refléter ces progrès.
Ou encore parce qu’après avoir traversé plusieurs cycles à forte volatilité, avec presque tout en jeu, la fatigue finit par s’accumuler.
Mais une chose n’a pas changé :
Je ne pars pas.
Je reste convaincu, dans ma conviction et dans les actifs que j’ai accumulés pendant des années.
Chaque sacrifice, chaque échec, et chaque période difficile ont fait partie du parcours. Je crois que ces efforts seront finalement récompensés.
Ce n’a jamais été un investissement “casual” pour moi—c’est un engagement que j’ai consacré des années à poursuivre.
Et quoi qu’il arrive, même si la route devient extrêmement difficile, je reste concentré sur l’objectif à long terme. 🚀
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