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Trois transferts par an — et une surveillance financière ?Trois transferts par an — et une surveillance financière ? Ce que l’UE prépare pour les clients des bureaux de change et des services crypto
DVA ANALYTICS • FAIT → MÉCANISME → RISQUE → DÉCISION
L’Union européenne prépare de nouveaux critères pour déterminer l’existence de relations d’affaires continues entre les établissements financiers et leurs clients. Pour les bureaux de change, les services de transfert d’argent et certains prestataires de services sur cryptoactifs, trois opérations ou plus sur une période de 12 mois pourraient témoigner d’interactions régulières.
Trois transferts par an — et une surveillance financière ?
Trois transferts par an — et une surveillance financière ? Ce que l’UE prépare pour les clients des bureaux de change et des services crypto
DVA ANALYTICS • FAIT → MÉCANISME → RISQUE → DÉCISION
L’Union européenne prépare de nouveaux critères pour déterminer l’existence de relations d’affaires continues entre les établissements financiers et leurs clients. Pour les bureaux de change, les services de transfert d’argent et certains prestataires de services sur cryptoactifs, trois opérations ou plus sur une période de 12 mois pourraient témoigner d’interactions régulières.
DVA ANALYTICS • FAIT → MÉCANISME → RISQUE → DÉCISION
L’Union européenne prépare de nouveaux critères pour déterminer l’existence de relations d’affaires continues entre les établissements financiers et leurs clients. Pour les bureaux de change, les services de transfert d’argent et certains prestataires de services sur cryptoactifs, trois opérations ou plus sur une période de 12 mois pourraient témoigner d’interactions régulières.
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