Comment Binance Travaille afin de Protéger l'Écosystème Cryptographique ?

En réponse au rapport spécial de Reuters du 6 juin 2022, Matt Price (responsable du renseignement et des enquêtes, Amériques) et Tigran Gambaryan (responsable mondial du renseignement et des enquêtes) de Binance en profitent pour expliquer les engagements de Binance en matière de sécurité.

Il y aura toujours des détracteurs lorsque des technologies perturbatrices menacent l'ancienne façon de faire des affaires. Ceux qui disent que la crypto est une mode et qu'elle va disparaître. Ceux qui disent qu'elle n'a aucune valeur. Ou pire encore, ceux qui disent qu'elle est utilisée par des criminels. 

Nous pensons que les détracteurs sont terriblement mal informés. Les avantages des crypto-monnaies sont évidents, qu'il s'agisse d'aider les personnes non bancarisées ou de permettre la liberté financière. Mais il y a, bien sûr, toujours moyen de s'améliorer. Cette volonté d'amélioration a permis de développer les services de pointe dont dispose aujourd'hui Binance. 

Un article récent a tenté de dépeindre Binance comme un refuge pour le blanchiment d'argent. Cet article a négligé de mentionner les efforts considérables que Binance déploie pour protéger ses utilisateurs et l'écosystème cryptographique dans son ensemble. Nous ne sommes pas ici pour trouver des excuses. Nous sommes ici pour répondre à la désinformation et raconter l'autre histoire, moins sensationnelle, de ce que nous faisons chaque jour pour rendre la crypto plus sûre pour tous. 

Nous avons passé notre carrière dans les forces de l'ordre à mener des enquêtes pionnières sur certains des pires acteurs de l'espace cryptographique. Pédopornographes. Administrateurs du marché Darknet. Blanchisseurs d'argent. Hackers. Nous avons développé les techniques permettant d'identifier et de faire tomber les pires d'entre eux. Nous avons même mené des enquêtes ciblant certains de ces mauvais acteurs que les médias accusent Binance de favoriser.

Qu'est-ce qui nous a conduit à Binance ?

En bref, l'opportunité d'avoir un impact encore plus grand. Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde. Nous servons le plus grand nombre de clients et le plus grand nombre de marchés, nous offrons le plus grand nombre de produits et nous mettons nos clients au premier plan. Au-delà de cela, Binance est positionné comme un leader sur le marché des crypto-monnaies, ce qui lui permet de donner le ton à l'industrie à suivre. En tant qu'enquêteurs, quel meilleur endroit pour mener des enquêtes que l'acteur numéro un dans le domaine. 

Alors comment pouvons-nous avoir un impact ? Tout d'abord en constituant l'équipe d'enquêteurs la plus expérimentée du secteur. Notre équipe emploie les meilleurs enquêteurs en crypto-monnaies de l'écosystème blockchain et des forces de l'ordre. Des enquêteurs qui savent ce qu'il faut faire pour identifier et perturber les mauvais acteurs qui cherchent à exploiter la crypto. Des enquêteurs qui travaillent sans relâche pour suivre chaque piste. Des enquêteurs qui peuvent apprendre à nos partenaires comment cibler ceux qui cherchent à exploiter les crypto-monnaies à des fins illicites.

Binance continue d'investir massivement dans les outils, les talents et les ressources nécessaires à la constitution de la meilleure équipe d'enquêteurs qui soit. Notre équipe continue de s'agrandir, en ajoutant les meilleurs enquêteurs de l'espace cryptographique du monde entier. Nous utilisons des outils sophistiqués d'analyse de la blockchain, des logiciels de recherche sur le darknet, des outils d'analyse de données et de filtrage qui dépassent de loin tout ce que nous avions dans les services de police. 

Un bon travail d'investigation se fait dans les coulisses

Certains cherchent à citer des données de transactions blockchain confondues pour affirmer que Binance ne fait pas assez pour empêcher les criminels d'utiliser la plateforme. Ce qu'ils négligent de reconnaître, c'est que les transactions en crypto-monnaies sont unidirectionnelles par conception. Il n'y a aucun moyen pour un échange d'empêcher un dépôt une fois qu'une transaction a été vérifiée sur la blockchain ; c'est un fait fondamental de toutes les transactions cryptographiques. C'est ce qui se passe après un dépôt qui compte vraiment, point final. 

Nous travaillons quotidiennement en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et les partenaires du secteur pour cibler les grands criminels. Nous utilisons des logiciels sophistiqués pour surveiller les dépôts entrants. Nous utilisons des analyses de données, des outils d'investigation de la blockchain et des travaux d'enquête pratiques pour identifier les acteurs qui tentent d'abuser de notre plateforme et les éliminer rapidement. Nous partageons également notre travail d'enquête et nos capacités avec ceux qui ont les moyens de cibler ceux qui cherchent à commettre des crimes en utilisant des crypto-monnaies.

Nous avons eu un impact incroyable sur les enquêtes sur les ransomwares et les affaires de financement du terrorisme. Nous avons aidé des victimes de fraude à récupérer des millions et aidé les forces de l'ordre à cibler et à démanteler des réseaux criminels. Tout ce travail est fait discrètement, et il est rarement signalé. Mais nous ne sommes pas ici pour les accolades, car les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes ici pour faire ce que nous avons toujours fait : protéger l'écosystème cryptographique et les utilisateurs innocents. C'est ce qui pousse notre équipe à travailler tard dans la nuit, à tracer les transactions, à passer au peigne fin les pistes, à analyser les données et à échanger des informations avec nos partenaires.

Malheureusement, certains médias souhaitent poursuivre un récit basé sur des informations obsolètes et des faits déformés pour dépeindre Binance comme un refuge pour les activités criminelles. Un récit qui ignore commodément le travail que notre équipe accomplit chaque jour pour rendre la crypto plus sûre pour tous.

Les histoires négatives peuvent attirer beaucoup d'attention. Mais elles ne nous détournent pas de ce que nous faisons tous les jours : protéger nos utilisateurs, cibler les mauvais acteurs et travailler avec nos partenaires pour rendre la crypto plus sûre pour tous.