TinTucBitcoin

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn crypto trên darknet hiện đã ngừng hoạt động.

Vụ việc cho thấy cơ quan chức năng không chỉ nhắm vào người vận hành, mà còn lần theo dòng tiền qua nhiều loại tài sản để cắt đứt hạ tầng tài chính của tội phạm sử dụng tiền điện tử.

NỘI DUNG CHÍNH

DOJ hoàn tất tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan đến mixer Helix trên darknet.

Hồ sơ tòa án cho thấy Helix xử lý khoảng 354.468 BTC và được dùng rộng rãi để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Mỹ từng áp lệnh trừng phạt Tornado Cash, sau đó gỡ bỏ vào năm 2025, làm nổi bật tranh luận giữa chống lạm dụng và quyền riêng tư.

DOJ hoàn tất tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan Helix

DOJ đã chốt quy trình tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và tài sản liên quan đến Helix, dịch vụ trộn crypto giúp làm mờ nguồn gốc và điểm đến của giao dịch.

Trước khi DOJ can thiệp, Helix gom tiền điện tử từ nhiều người dùng và đẩy qua hàng loạt giao dịch để che giấu nguồn gốc, đích đến và quyền sở hữu. Đây là cơ chế phổ biến của “crypto mixer”, thường bị lạm dụng để rửa tiền khi kết hợp việc chia nhỏ, trộn lẫn đầu vào và tái phân phối đầu ra.

Các nhà chức trách liên bang trước đó đã kiểm soát tài sản thuộc về Larry Dean Harmon, người điều hành Helix trong giai đoạn dịch vụ chuyển hơn 300 triệu USD tiền điện tử từ năm 2014 đến 2017. Tháng 8/2021, Harmon thừa nhận âm mưu rửa tiền. Đến tháng 11/2024, ông bị tuyên 36 tháng tù, 3 năm giám sát sau mãn hạn và bị tịch thu tiền cùng tài sản.

Helix xử lý khoảng 354.468 BTC và là mixer darknet được dùng rộng rãi

Hồ sơ tòa án cho thấy Helix đã xử lý khoảng 354.468 BTC cho người dùng và trở thành một trong những mixer phổ biến nhất trên darknet.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, Helix đặc biệt được ưa chuộng bởi các đối tượng bán ma túy trực tuyến muốn “rửa” khoản thu bất hợp pháp. Dịch vụ này xử lý gần 354.468 BTC thay mặt người dùng, tại thời điểm đó tương đương khoảng 300 triệu USD. Một phần lớn dòng tiền được liên kết với các nền tảng ma túy bất hợp pháp trên darknet, và Harmon thu lợi bằng cách lấy một phần phí từ mỗi giao dịch.

Helix và Grams được xây dựng để kết nối với phần lớn chợ darknet, bao gồm AlphaBay. API của Helix giúp các nền tảng dễ dàng định tuyến rút tiền qua mixer. Sau đó, điều tra viên lần theo các khoản tiền lớn, tổng cộng lên tới hàng chục triệu USD, chảy qua dịch vụ.

Trong quá trình phá án, IRS-CI và HSI giữ vai trò trung tâm. Hướng tiếp cận điều tra dựa trên truy vết dòng tiền và hạ tầng tích hợp (API, luồng rút tiền) cho thấy crypto mixer dù tạo ra lớp che phủ giao dịch vẫn có thể bị bóc tách khi kết hợp dữ liệu on-chain với bằng chứng ngoài chuỗi.

“Việc đưa bất động sản và tài sản tài chính truyền thống vào diện tịch thu cho thấy điều tra viên đang lần theo dòng tiền đến bất cứ nơi nào nó đi qua.”
– Công tố viên liên bang chuyên án tội phạm mạng

Mỹ từng trừng phạt Tornado Cash, sau đó gỡ bỏ vào năm 2025

OFAC từng áp lệnh trừng phạt Tornado Cash vì nền tảng này bị cáo buộc hỗ trợ luân chuyển lượng lớn tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp, nhưng Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã gỡ trừng phạt vào năm 2025.

Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt Tornado Cash, nền tảng bị cho là đã tạo điều kiện cho việc dịch chuyển hàng tỷ USD “tiền ảo” phục vụ mục đích phi pháp.

Hồ sơ DOJ nêu các con số liên quan đến dòng tiền bị rửa: hơn 455 triệu USD trong tổng số bị rửa là tài sản bị đánh cắp gắn với Lazarus Group (tổ chức hacker được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn và bị Mỹ trừng phạt). Nền tảng cũng bị cho là hỗ trợ rửa hơn 96 triệu USD từ vụ hack Harmony Bridge (24/06/2022) và ít nhất 7,8 triệu USD từ vụ hack Nomad (02/08/2022).

Năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã gỡ bỏ trừng phạt Tornado Cash sau khi chính quyền Trump xem xét các thách thức pháp lý và chính sách đặc thù. Diễn biến này phản ánh sự căng thẳng giữa mục tiêu chống rửa tiền và thực tế rằng một số công cụ bảo mật có thể được người dùng hợp pháp sử dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư giao dịch.

Tranh luận về quyền riêng tư và an ninh trong tiền điện tử tiếp tục leo thang

Các tuyên bố từ quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp crypto cho thấy bài toán “đổi mới vs. lạm dụng” đang định hình chính sách đối với công cụ bảo mật như mixer.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhận định tài sản số mang lại cơ hội lớn cho đổi mới và tạo giá trị, nhưng việc bảo vệ ngành khỏi sự lạm dụng của Triều Tiên và các tác nhân phi pháp là điều thiết yếu để xây dựng vai trò dẫn dắt của Mỹ và giúp người dân hưởng lợi từ đổi mới tài chính và hòa nhập tài chính.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp crypto hoan nghênh quyết định gỡ trừng phạt Tornado Cash, trong đó có CEO Coinbase Brian Armstrong. Ông lập luận rằng không ai muốn tội phạm dùng crypto, nhưng quyền riêng tư là tính năng quan trọng với nhiều công dân tuân thủ pháp luật, và không thể trừng phạt mã nguồn mở.

Những câu hỏi thường gặp

DOJ đã tịch thu bao nhiêu tài sản liên quan đến Helix?

DOJ cho biết đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn crypto trên darknet đã ngừng hoạt động.

Helix đã xử lý bao nhiêu BTC cho người dùng?

Hồ sơ tòa án nêu Helix đã xử lý khoảng 354.468 BTC thay mặt người dùng, và tại thời điểm đó con số này được ước tính khoảng 300 triệu USD.

Vai trò của Larry Dean Harmon trong vụ Helix là gì?

Larry Dean Harmon là người quản lý/điều hành Helix khi dịch vụ chuyển hơn 300 triệu USD tiền điện tử giai đoạn 2014–2017, thừa nhận âm mưu rửa tiền vào tháng 8/2021 và bị tuyên án vào tháng 11/2024.

OFAC đã làm gì với Tornado Cash và vì sao lại gỡ trừng phạt?

OFAC từng áp lệnh trừng phạt Tornado Cash vì bị cáo buộc hỗ trợ luân chuyển tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp. Năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã gỡ trừng phạt sau khi xem xét các thách thức pháp lý và chính sách liên quan.

Cá voi đã chi 6 triệu USDC mua 1.108,79 XAUT ở mức 5.411 USD/XAUT và gửi toàn bộ vào Aave V3 để cho vay.

Giao dịch được theo dõi bởi Onchain Lens và cho thấy chiến lược vừa tích lũy XAUT vừa tận dụng Aave V3 để tạo lợi suất, với khả năng tiếp tục mua thêm.

NỘI DUNG CHÍNH

Chi 6 triệu USDC mua 1.108,79 XAUT giá 5.411 USD.

Nạp XAUT vào Aave V3 để cho vay.

Còn 12,58 triệu USDC trong pool, có thể mua thêm.

Chi tiết giao dịch và mục đích

Một cá voi đã mua 1.108,79 XAUT bằng 6 triệu USDC ở giá 5.411 USD/XAUT, sau đó nạp vào Aave V3 để cho vay.

Theo theo dõi on-chain, lượng XAUT mua vào được chuyển thẳng vào Aave V3, cho thấy mục tiêu không chỉ nắm giữ XAUT mà còn tối ưu dòng tiền bằng hình thức lending.

Thời điểm thông tin được ghi nhận là ngày 30/01, dựa trên dữ liệu giám sát từ Onchain Lens. Không có thêm chi tiết về ví hoặc chuỗi giao dịch trong nội dung gốc.

Khả năng mua thêm XAUT từ USDC còn lại

Cá voi vẫn đang nắm 12,58 triệu USDC trong pool cho vay và được cho là có thể rút ra để mua thêm XAUT.

Việc giữ 12,58 triệu USDC trong lending pool cho thấy còn nguồn vốn sẵn sàng triển khai. Kịch bản được đề cập là rút USDC và tiếp tục mua XAUT, tùy theo điều kiện thị trường và chiến lược của cá voi.

Nguồn: https://tintucbitcoin.com/ca-voi-mua-xaut-cho-vay-aave-v3/

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Hãy Like, Comment và Follow TinTucBitcoin để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé!

$BTC $ETH $BNB $XRP $SOL

Chiến lược gia Shoki Omori (Mizuho Securities) nhận định nếu Kevin Warsh được bầu làm Chủ tịch Fed mới, thị trường vẫn sẽ chịu áp lực kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nhưng việc cắt giảm sẽ không dễ dựa trên kết quả bỏ phiếu ở cuộc họp FOMC gần nhất.

Theo báo cáo ngày 30/01, Omori cho rằng thị trường đã đánh giá sai tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed và đang điều chỉnh kỳ vọng. Đồng thời, việc Warsh bị xem là ôn hòa hơn Hassett được cho là một yếu tố khiến tỷ giá USD/JPY tăng.

NỘI DUNG CHÍNH

Warsh làm Chủ tịch Fed có thể duy trì áp lực kỳ vọng cắt lãi suất.

Kết quả bỏ phiếu FOMC gần nhất khiến việc cắt lãi suất không dễ.

Warsh bị xem ôn hòa hơn Hassett, USD/JPY tăng.

Tín hiệu lãi suất: áp lực kỳ vọng vẫn còn nhưng khó cắt

Omori nói thị trường sẽ tiếp tục cảm nhận áp lực cắt giảm lãi suất nếu Warsh làm Chủ tịch Fed, nhưng ông sẽ khó thực hiện việc cắt giảm.

Lý do chính được nêu là kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp FOMC gần nhất cho thấy việc cắt giảm lãi suất không dễ dàng. Điều này hàm ý ngay cả khi có kỳ vọng mới từ nhân sự lãnh đạo, các rào cản trong nội bộ ủy ban vẫn có thể hạn chế tốc độ nới lỏng.

Omori cũng nhận định thị trường đã định giá sai nhịp độ cắt giảm. Cụ thể, thị trường đã kỳ vọng sai về tốc độ, và hiện nghiêng về kịch bản Fed sẽ cắt chậm hơn so với những gì thị trường trước đó mong đợi hoặc hy vọng.

Tỷ giá USD/JPY tăng do cách thị trường nhìn nhận Warsh

Omori cho biết thị trường đang xem Warsh ôn hòa hơn Hassett, và đây là nguyên nhân khiến tỷ giá USD/JPY tăng.

Diễn giải từ nhận định này: kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt cứng rắn hơn có thể làm thay đổi định giá trên thị trường ngoại hối. Việc USD/JPY tăng được gắn với chênh lệch kỳ vọng về mức độ ôn hòa giữa Warsh và Hassett.

Omori (Mizuho Securities) nói: Thị trường cảm nhận Warsh ôn hòa hơn Hassett, đó là lý do chúng ta đang thấy tỷ giá đô la/yên tăng.

Nguồn: https://tintucbitcoin.com/warsh-lanh-dao-fed-ap-luc-ha-lai-suat/

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Hãy Like, Comment và Follow TinTucBitcoin để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé!

$BTC $ETH $BNB $XRP $SOL

Fidelity launches the stablecoin FIDD on Ethereum, reinforcing the role of ETH as the largest stablecoin and DeFi infrastructure, while potentially boosting on-chain liquidity and network usage demand.

The noteworthy point is not just the new stablecoin, but the choice of Ethereum as the issuance platform. As stablecoins and capital flow continue to shift into DeFi, the participation of a major institution could amplify transactions, fees, and Ethereum's fee-burning mechanism, thereby impacting the supply of ETH over time.

Binance founder Changpeng Zhao warns that FUD does not harm specific targets but damages the entire cryptocurrency market, affirming that he and Binance will not have any significant sell-off.

On the X platform on January 30, Zhao emphasized that the spread of fear, uncertainty, and doubt could weaken the market more broadly, urging investors not to be misled and to focus on self-improvement.

Microsoft's stock plummeted 10% on Thursday, "wiping out" 357 billion USD in market capitalization, marking the largest one-day drop for the company since the global lockdown in March 2020.

The sell-off occurred right after the earnings report, when investors were disappointed by Azure's growth being lower than expected, forecasts for Windows and hardware being poor, along with declining profit margins. The pressure increased due to concerns about AI spending, but revenue from Copilot has not yet created a significant boost.

Binance Futures will launch USDT margin perpetual contracts for XPTUSDT and XPDUSDT, with a maximum leverage of 100x.

The announcement states that the two products will be opened at two different time points on 30/01/2026, providing traders with more options for cryptocurrency derivatives on Binance Futures.

MAIN CONTENT

Launch of XPTUSDT and XPDUSDT perpetual USDT margin contracts.

Each contract has a maximum leverage of 100x.

Opening time: 17:00 and 17:15 (Vietnam time) on 30/01/2026.

The US SEC asserts that tokenized stocks are still considered 'securities', whether issued off-chain or on-chain, and must fully comply with federal securities laws.

The new statement clarifies the legal framework for the rapidly growing tokenized securities market, amid TradFi organizations opposing broad exemptions for DeFi and the crypto industry seeking to loosen legal responsibilities for on-chain trading protocols.

MAIN CONTENT

On January 29 (Eastern Time), Bitcoin spot ETFs recorded a total net outflow of 818 million USD according to SoSoValue data.

The net outflow occurs against the backdrop of ETF capital flow being an important indicator of demand for accessing Bitcoin through traditional financial channels, while also directly impacting total net assets and the proportion of ETFs in Bitcoin's market capitalization.

MAIN CONTENT

Bitcoin spot ETF net outflow of 818 million USD in one day.

Gold and cryptocurrencies plummeted within a short time, accompanied by large derivative liquidations and widespread sell-off signals extending to US stocks.

The rapid decline of gold and Bitcoin indicates that this is not just a normal correction. When volatility spikes and derivative volumes explode, the market often reflects a 'risk-off' state, where investors sell risky assets simultaneously.

Binance will gradually transfer 1 billion USD of its SAFU stablecoin reserves to Bitcoin reserves and expects to complete this within 30 days from the announcement.

Binance stated that it will adjust the asset structure of SAFU based on the assessment that Bitcoin is a core asset of the cryptocurrency ecosystem, while maintaining a top-up mechanism to keep the fund size around the target level when price fluctuations occur.

MAIN CONTENT

SAFU transfers 1 billion USD stablecoin to Bitcoin within 30 days.

Net inflow into the XRP spot ETF reached 92.92 million USD on January 29 (Eastern Time), amid strong capital flows among funds.

SoSoValue data shows a total positive net cash flow, but Grayscale XRP ETF (GXRP) recorded significant net outflows, while Bitwise XRP ETF continues to attract capital. The AUM and cumulative cash flow metrics of the XRP spot ETF group remain high.

MAIN CONTENT

The XRP spot ETF had a net inflow of 92.92 million USD on January 29.

The Trump family and organization are suing the Internal Revenue Service (IRS) and the U.S. Department of the Treasury for $10 trillion in damages, alleging that these agencies failed to protect confidential tax records, leading to a data leak during the 2019–2020 period.

The lawsuit filed in federal court in Miami focuses on the fact that tax data was accessed by a former contractor, shared improperly, and then appeared in the media, causing the information to spread and become difficult to control.

The Trump family and organization are suing the IRS and the U.S. Department of the Treasury for $10 trillion in damages, alleging that these agencies failed to protect confidential tax records, leading to a data leak during the period of 2019–2020.

The lawsuit filed in federal court in Miami focuses on the tax data being accessed by a former contractor, shared unlawfully, and then appearing in the media, causing the information to spread and become difficult to control.

HumidiFi announces that the website is temporarily inaccessible and the team is investigating the cause to restore access soon.

Information is posted on platform X and reported on 30/01; this DeFi project states that the issue is only temporary and will update as progress is made.

MAIN CONTENT

HumidiFi website is temporarily inaccessible.

The team is investigating the cause.

Committed to restoring access soon.

OpenAI is reported to be planning an IPO in Q4/2026, accelerating its listing to compete with Anthropic.

In parallel to preparing for the IPO, OpenAI has informally discussed with several Wall Street investment banks and recruited additional key leaders to oversee the preparations.

MAIN CONTENT

OpenAI is expected to IPO in Q4/2026, competing with Anthropic.

Has been informally working with several Wall Street investment banks, appointing new leadership for the IPO.

XRP is being accumulated again thanks to the rotation of funds into altcoins and buying signals from institutions, but it has not yet met the conditions to confirm a trend reversal as the resistance zone of 2.15 USD has not yet been broken.

The macro context still has a lot of FUD, while Bitcoin dominance is approaching the resistance zone, causing investors to look for opportunities in altcoins. XRP has bounced back from the recently established historical bottom price, but the downward structure still exists and may put pressure on long-term holders.

The opportunity for Kevin Warsh to become the Chairman of the Federal Reserve (Fed) is said to have increased significantly, according to Politico.

Warsh is described as a strong candidate due to his experience in central banking, extensive Wall Street background, and political-business networking, related to the Estée Lauder family and his long-standing connection with President Trump.

MAIN CONTENT

Kevin Warsh is assessed to have an increased chance of becoming Chairman of the Fed.