Iris_chichi

¿Entonces puedo seguir hasta 55, verdad? Ja ja.

Si Li Xinye aparece en la conferencia de consensus Hong Kong @consensus_hk para compartir, ¿a la gente le interesaría? ¿Qué temas relacionados con el tema de la conferencia les gustaría escuchar?

¿Realmente no se puede recuperar el dinero perdido en criptomonedas? La policía no es indiferente, es que no sabes cómo presentar una denuncia.
Continuando con el artículo anterior, esta vez desde la perspectiva de la víctima, te enseñaré la presentación de pruebas + el lenguaje para denunciar.
Guarda esto directamente:
【Lista de pruebas】
（一）Pruebas básicas de identidad y cuenta:
1. Prueba de identidad de la víctima
2. Información de la cuenta bancaria (para depósitos / retiros)
3. Información de registro de cuenta en el intercambio (UID, número de teléfono vinculado, correo electrónico)
4. Captura de pantalla de la verificación de identidad de la plataforma

（二）Pruebas de flujo de fondos y en cadena
Cada transferencia involucrada:
1. Hash de la transacción (TxID)
2. Dirección de la billetera (enviando / recibiendo)
3. Marca de tiempo de la transferencia
4. Tipo de moneda y cantidad
5. Captura de pantalla de la página completa del explorador de blockchain (incluido el URL)
6. Registro de transferencia fallida / interceptada (si existe)
7. Solicitud de marca de tiempo / prueba notarial a una plataforma de terceros (como plataformas de almacenamiento de pruebas, etc.)
8. Si la billetera soporta firma en cadena, se puede exportar el registro de operaciones de firma para demostrar la titularidad del control.
Sugerencia: captura de pantalla + exportar tabla + enlace del navegador en tres partes

（三）Pruebas de plataforma y comportamiento
1. Captura de pantalla de la página de la plataforma de inversión (promesas de ganancias, explicación de reglas)
2. Registro de chat del servicio al cliente
3. Captura de pantalla de promesas en grupos de chat y operaciones
4. Registro de operaciones anormales (registros de inicio de sesión, IP, registros de transferencias no autorizadas, comportamientos de transferencias grandes diferentes a lo habitual, etc.) proporcionados por el intercambio o billetera

（四）Análisis de fondos e informe técnico
1. Mapa de ruta de seguimiento en cadena
2. Explicación del análisis de agrupamiento de múltiples direcciones
3. Determinación del flujo final de fondos (intercambio / mezclador / puente entre cadenas)
4. Explicación del cálculo del monto involucrado y del precio de la moneda (indicar el punto en el tiempo)

【Lenguaje para denunciar】
"He sido víctima de un fraude utilizando criptomonedas como herramienta. Los fondos involucrados fueron transferidos de mi cuenta bancaria a la cuenta del intercambio xx, convertidos a USDT y, en xx tiempo, transferidos a la dirección en cadena xx, que actualmente ha fluido hacia una dirección de intercambio en el extranjero. Las direcciones relacionadas siguen activas, existe riesgo de transferencia continua, solicito que se congelen lo antes posible."

La propuesta de “sugerencia de congelación” debe incluir: tipo de moneda, dirección de la billetera, valoración actual
Posibles intercambios relacionados, explicación de la urgencia de la congelación.

A veces, las autoridades policiales no son inactivas, sino que carecen de materiales que se puedan operar directamente.
Cuanto antes se intervenga, más completas sean las pruebas y más profesional sea la expresión, mayor será la posibilidad de recuperación de los activos.

《Exjefe de la policía de Guangxi revela: un líder busca beneficios en la aplicación de la ley en el caso de criptomonedas virtuales, generando más de 100 mil millones al año》
Esta noticia ya no puedo encontrar el texto original, fue retirada rápidamente, el texto original es largo y profundo, con algunas defensas enredadas.
En resumen, ¿de qué se trata? Pues, la empresa de investigación utilizó el dinero que estaba administrando temporalmente para sus propios fines, y el oficial de policía que firmó el caso terminó en el banquillo de los acusados, revelando intereses aún mayores.
Para explicarlo con una historia:
Un grupo de empresas de servicios técnicos, que originalmente solo debía “asistir en el caso”: analizar datos en la cadena, custodiar activos involucrados, realizar intercambios y canjes, durante el tiempo que administraron 15,300,000 Tether.
No usan armas, no llevan uniforme, no aparecen en las noticias, pero tienen la verdadera llave (la clave privada).
En este sistema, el Tether no entra en la caja fuerte como el efectivo, ni tiene un título de propiedad como una casa.
Se asemejan más a una bolsa de “oro temporal”, entregada a “la persona que más entiende de tecnología” para su custodia.
El problema comienza desde aquí.

Un día, una de las bolsas de “oro” desapareció.

No fue un robo, fue “tomada para circulación”.
Luego fue “una inversión fallida”.
Después se convirtió en——“ya no es fácil de rastrear”.
¿Pensabas que esto era corrupción?

No es completamente así.
Es un sistema en el que todos creen que “no cometieron errores”:
Alguien dice: esta es una tarifa de servicio;
Alguien dice: esto es una cobertura de riesgo;
Alguien dice: la fluctuación del precio de la moneda, nadie puede hacer nada;
Y alguien más dice: de todos modos, no entró en cuentas personales.
Hasta que un día, los datos en la cadena no coincidieron.
Más dramático es que, la verdadera persona en el banquillo de los acusados, no es “la gente que más entiende de monedas”, sino aquella que firmó en el proceso, pero nunca tocó la clave privada.

Él quiere explicar la vulnerabilidad del sistema, pero es acusado de “abusar de su poder”;
Él quiere reportar hacia arriba, pero descubre que las reglas del juego ya estaban definidas;
Al final, solo puede decir en la corte:
“Si realmente quieren aclarar las cosas, no se centren solo en mí.”
Al pronunciar esta frase, el ambiente cambió.

Porque todos saben:
No es un problema de una sola persona,
Es un monstruo tejido de poder, tecnología y estructuras de incentivos grises.
Y las criptomonedas solo son su envoltura más adecuada.

¿Todos en Web3 están huyendo? ¡La cruel verdad sobre la búsqueda de empleo en el mercado bajista ha sido expuesta!
Esta noche a las 20:00, Iris hablará contigo en la sala de transmisión, ¡bienvenido a unirte!

¡Fin de este precioso viaje y presencia el primer día de nuestro nuevo CO-CEO!!!!!
#BinanceBlockchainWeek

Como abogado en Binance Square y después de tener cierta reputación en web3, recibo la mayor cantidad de mensajes y comentarios que dicen: “Quiero emprender en el círculo de manera completamente segura, ganar mucho dinero sin riesgo, por favor, dígame cómo cumplir con las regulaciones”.

Cada vez me quedo sin palabras, un médico puede curar enfermedades, pero no puede evitar que te enfermes, lo mismo ocurre con los abogados. Solo puedo advertir lo más posible de antemano, y si lo hago demasiado, se me acusa de vender ansiedad.

Sin mencionar web3, ¿hay algún emprendimiento para ganar dinero que no tenga riesgo? ¿Estás dispuesto a no asumir ningún riesgo y aún así esperar que otros te alimenten con migajas? Este es el resultado que probablemente ocurrirá: un pequeño capital es engañado por amigos y termina en deudas.

Lo que un abogado puede hacer es advertirte lo más posible, informarte sobre los riesgos y tú decides si quieres proceder. Después de todo, las personas que logran cosas son aquellas que son audaces y meticulosas, que comprenden los riesgos y eligen asumirlos.

De hecho, Iris prestó mucha atención a los comentarios de todos durante la última transmisión en vivo con Li Xinye. Esta vez, sin hablar de la ley y la conformidad de Web3, hablemos de algunas opiniones sobre las relaciones entre los géneros.

¡Hola a todos! Soy la presentadora Iris Xiaolu, hoy (29 de octubre) a las 9:30 p.m. (UTC+8) estaré transmitiendo en vivo desde Binance Square, hablando con todos sobre cómo retirar fondos de forma segura~
#出金 #律师 #直播