La industria de las criptomonedas se despertó cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. condenó a dos personas por su papel en un plan para manipular y defraudar a los inversores. Los presuntos culpables explotaron el precio de la criptomoneda de Hydrogen Technology, HYDRO.
El Departamento de Justicia retira grandes condenas
El comunicado sugiere que el caso marca la primera vez que un juicio penal federal tiene la intención de que las criptomonedas constituyan un valor.
La Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri anunció las sentencias. Como se informó Shane Hampton recibió una sentencia de dos años y once meses de prisión. Su cómplice, Michael Kane, es condenado a tres años y nueve meses.
Argentieri declaró que Shane Hampton, Michael Kane y sus cómplices defraudaron a los inversores utilizando un robot comercial para manipular el precio de la criptomoneda de su empresa. Añadió: “Este procesamiento y las sentencias impuestas hoy deben servir como advertencia: la División Penal no dudará en utilizar todas las herramientas a su disposición. Esto incluye las leyes federales de valores para proteger la integridad de los mercados de criptomonedas”.
Los documentos judiciales y las pruebas del juicio revelaron que el cofundador y director ejecutivo de Hydrogen Technology, y el jefe de ingeniería financiera, estaban involucrados en Moonwalkers Trading Limited de Sudáfrica. Se hizo para inflar artificialmente el precio de HYDRO en un intercambio de cifrado con sede en EE. UU.
Desde octubre de 2018 hasta abril de 2019, emplearon una aplicación comercial automatizada, o "bot", para ejecutar órdenes fraudulentas, menciona el informe.
¿Cómo lo hicieron?
La manipulación implicó aproximadamente 7 millones de dólares en “negocios de lavado” y más de 300 millones de dólares en “negocios falsos”. Estas prácticas lograron inducir a los inversores minoristas a comprar HYDRO a precios inflados. Resultó en ganancias de 2 millones de dólares para los conspiradores durante diez meses.
Kane se declaró culpable en noviembre de 2023 de cargos que incluían conspiración para cometer manipulación de precios de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico.
Hampton fue declarado culpable por un jurado federal en febrero de 2024 por conspiración para cometer manipulación de precios de valores y conspiración para cometer fraude electrónico. El veredicto unánime del jurado afirmó que las ventas de HYDRO constituían contratos de inversión, clasificando así el token como un valor según la ley federal.
Este caso es notable porque el juicio de Hampton fue el primer juicio penal con jurado en concluir que las criptomonedas son un valor. El fallo puede influir en futuras acciones regulatorias y de aplicación en el espacio de los activos digitales.
Otros dos cómplices, Andrew Chorlian y Tyler Ostern, se declararon culpables en mayo de 2023 de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico. Ambos ya han sido sentenciados.