Huohuo | Cadena de bloques vernácula (ID: hellobtc)

Sabemos que las ballenas son las criaturas más grandes del océano y, a menudo, provocan enormes olas cuando salen a la superficie. Los usuarios que poseen grandes cantidades de criptoactivos provocan fluctuaciones similares en el mercado al transferir fondos, por lo que la comunidad se refiere a los hogares o instituciones grandes que poseen criptoactivos que exceden una cierta cantidad como criptoballenas.

Las ballenas criptográficas, especialmente la ballena Bitcoin, son las más llamativas. El término Bitcoin Whale se refiere a los usuarios que poseen una gran cantidad de Bitcoin, incluidos individuos y diversos fondos e instituciones de inversión de Bitcoin. Por lo general, se refiere a aquellos que poseen al menos 1000 BTC o su equivalente en dólares estadounidenses o más.
Dado que estas ballenas gigantes poseen enormes cantidades de Bitcoin, cada compra y venta que realicen puede tener un profundo impacto en el mercado.

Por lo tanto, tiene sentido vigilar de cerca el comportamiento de las ballenas de criptomonedas.

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¿Quiénes son las ballenas más grandes de Bitcoin?

La gente ha estado prestando atención a los movimientos de las ballenas Bitcoin en las clasificaciones de posición, pero de hecho solo podemos contar algunas ballenas con nombres reales, porque los grandes inversores de BTC generalmente no ponen todos sus activos en la misma dirección, y las ballenas misteriosas también. La dirección BTC no se publicará al mundo exterior. Simplemente hacemos nuestro mejor esfuerzo para organizar y analizar a través de datos públicos.

bitinfocharts Lista rica de direcciones BTC TOP10

1) Bitcoin Trust en escala de grises: 654,885 monedas

Grayscale Bitcoin Trust, su abreviatura en inglés es GBTC, fue establecido en 2013 por Barry Silbert, quien también es el fundador y director ejecutivo de Digital Currency Group (DCG), una empresa regional de inversión en Bitcoin y Blockchain. Grayscale Bitcoin Trust está patrocinado y establecido por Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), una subsidiaria del grupo.

Grayscale, el holding de Grayscale Bitcoin Trust, es la empresa de gestión de activos digitales más grande del mercado y uno de los mayores compradores de Bitcoin del mundo. Lanzó el fondo fiduciario en septiembre de 2013 con el código comercial "GBTC", y GBTC es. uno de sus productos más importantes, un fondo diseñado principalmente para inversores que quieren invertir en Bitcoin pero están preocupados por los riesgos. Los inversores entregan efectivo o Bitcoin a Grayscale a cambio de acciones de GBTC, por lo que no tienen que preocuparse por cómo almacenar Bitcoin, si violará la ley y cómo pagar impuestos. Estas acciones están respaldadas por una cierta cantidad de Bitcoins, con una tarifa anual del 2% deducida cada año, y pueden negociarse en el mercado secundario.

Grayscale ha sido uno de los principales poseedores de Bitcoin durante muchos años. Las tenencias actuales de BTC de Grayscale Bitcoin Trust son 654,885, con un valor de más de 17 mil millones de dólares estadounidenses, ocupando el primer lugar.

2) Hay aproximadamente 2,5 millones de BTC en los CEX principales

Como lugar con la liquidez más concentrada, la dirección de billetera fría del CEX líder generalmente alberga BTC pertenecientes a la propia plataforma y una gran cantidad de recargas de usuarios. La razón por la que figura como una ballena en su conjunto es porque el CEX centralizado puede mover estos BTC sin restricciones, y las billeteras BTC de estos CEX principales también se centraron en una vez que hay una gran entrada o salida (desvío o robo). puede tener un impacto significativo en el mercado.

3) Gobierno de Estados Unidos: 164.004 BTC

El gobierno de EE. UU. posee un total de 164.004 BTC, distribuidos en 2 direcciones. Según información relevante, los BTC en poder de las autoridades estadounidenses fueron confiscados principalmente en tres eventos:

- En noviembre de 2020, Silk Road, el mayor mercado negro de la web oscura, confiscó 69.369 BTC;
- En enero de 2022, los piratas informáticos de Bitfinex confiscaron 94.643 BTC;
- 51.326 BTC confiscados al hacker de Silk Road, James Zhong, en marzo de 2022.

En marzo de este año, se vendieron 9.861 Bitcoins a un precio inferior al precio de mercado de 21.877 dólares, y los ingresos después de deducir las tarifas fueron de 215,5 millones de dólares. Debido a que Estados Unidos posee una gran cantidad de Bitcoin, muchos inversores del mercado siempre están preocupados por si Estados Unidos planea vender Bitcoin. Después de todo, es probable que una cantidad tan grande de BTC cause conmociones violentas en el mercado.

4) Bloque uno: 164000 BTC

Block.one es una empresa de desarrollo tecnológico fundada en 2017 con tecnología blockchain, dedicada a la construcción de aplicaciones descentralizadas (DApps) y soluciones blockchain. Uno de los productos más famosos es el nombre de dominio EOS.IO. Según noticias relevantes, de junio de 2017 a junio de 2018, obtuvieron 4 mil millones de dólares en fondos a través de una venta de un año y luego los cambiaron por Bitcoin y bonos del Tesoro de Estados Unidos. .

Además de EOS.IO, Block.one también participa en otras áreas relacionadas con blockchain y activos digitales, incluida la verificación de identidad digital, servicios financieros y privacidad de datos.

Según Bloomberg, el director ejecutivo de Block.One mencionó en un correo electrónico enviado a los accionistas el 19 de marzo de 2019 que la empresa poseía 140.000 Bitcoins.

5) MicroEstrategia: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated es una empresa estadounidense que cotiza en bolsa y que ofrece inteligencia empresarial, software móvil y servicios basados ​​en la nube. Fundada en 1989 por Michael J. Saylor y Sanju Bansal, la empresa desarrolla software para analizar datos internos y externos con el fin de tomar decisiones comerciales y desarrollar aplicaciones móviles.

En agosto de 2020, MicroStrategy anunció que compraría Bitcoin por 250 millones de dólares y posteriormente compró otros 175 millones de dólares en Bitcoin.

Según el informe financiero del segundo trimestre de MicroStrategy, al 31 de julio de 2023, MicroStrategy poseía un total de 152.800 BTC, con un costo total de 4.53 mil millones de dólares, es decir, el costo promedio de cada BTC fue de 29.672 dólares estadounidenses y se realizaron nuevas tenencias. en el segundo trimestre. De 129.699 BTC en 2021 a los 152.333 BTC actuales, que ocupan el cuarto lugar, sus tenencias han aumentado un 17,45% en los últimos dos años.

El activo solo se ha vendido una vez hasta el momento, vendiendo 704 Bitcoins el 22 de diciembre de 2022 a un precio promedio de $16,776 por BTC para obtener beneficios fiscales.

6) MTGOX KK: 141686 BTC

Mt. Gox K.K. (Ecotech Co., Ltd.) es una plataforma conocida que colapsó debido a ataques de piratas informáticos. Tiene su sede en Tokio, Japón. Alguna vez fue una de las plataformas de comercio de Bitcoin más grandes del mundo, fundada en 2010. El nombre completo de "Mt. Gox" es "Magic: The Gathering Online eXchange", que originalmente era una plataforma de comercio en línea para comprar y vender tarjetas mágicas virtuales.

Sin embargo, con el tiempo, Mt. Gox se transformó gradualmente en un CEX centrado en Bitcoin, convirtiéndose en el centro de miles de transacciones y transacciones de Bitcoin en todo el mundo. Sin embargo, fue pirateada en 2014, dejó de operar y anunció que se había perdido una gran cantidad de Bitcoins en el ataque de piratería, lo que provocó que sus usuarios perdieran miles de millones de dólares en fondos y desencadenó una grave crisis financiera y legal en Mt Gox. Los procedimientos de declaración de quiebra y liquidación duraron varios años.

Aunque el colapso de Mt. Gox causó enormes pérdidas y caos, el incidente también llevó a la industria de las criptomonedas a prestar más atención a aspectos como la seguridad, el cumplimiento normativo y la protección del usuario, lo que tuvo un profundo impacto en la industria.

Sin embargo, el saldo de BTC en la cuenta de MTGOX K.K todavía puede considerarse una cuenta grande, con un total de 141,686 BTC.

7) Participaciones digitales de Marathon: 12964 BTC

Marathon Digital Holdings es una empresa estadounidense de tecnología de activos digitales que se centra en la producción de bloques de Bitcoin y la tecnología blockchain. La misión de la empresa es respaldar la seguridad y confiabilidad de la red Bitcoin mediante la producción de bloques y buscar el crecimiento y la innovación en el espacio de los activos digitales.

Como empresa que cotiza en bolsa, Marathon Digital Holdings cuenta con un equipo de profesionales en el espacio de activos digitales dedicados a aprovechar la innovación en la tecnología blockchain y Bitcoin.

Actualmente existe la mayor proporción de ganancias no realizadas (beneficios no realizados por tenencia) en tenencias de Bitcoin, con un 106,3%. Esto se debe a la naturaleza de su negocio de producción de bloques, donde su precio de entrada por Bitcoin es efectivamente de $0, aunque esto no sucede. No incluye los costos de mano de obra, instalaciones y electricidad involucrados en la extracción de Bitcoin.

De un precio de entrada estimado de casi 1.900 millones de dólares en 2021, ha crecido a 3.900 millones de dólares en la actualidad. Sus tenencias totales de Bitcoin también aumentaron un 28,94%, de 10.054 BTC a 12.964 BTC, ubicándose actualmente en el séptimo lugar.

8) Tesla: 10.800 BTC

Las tenencias de criptomonedas de Tesla han experimentado una volatilidad significativa en los últimos dos años. En febrero de 2021, la innovadora empresa automovilística de Musk compró aproximadamente 1.500 millones de dólares en Bitcoin a un precio medio de 36.000 dólares por moneda. Poco después de agregar Bitcoin a su balance, Tesla anunció que aceptaría opciones de pago con criptomonedas, con la opción de comprar ciertos productos utilizando Bitcoin y Dogecoin. Sin embargo, posteriormente eliminaron Bitcoin de los métodos de pago aprobados.

Luego, en su estado financiero del segundo trimestre de 2022, la compañía anunció que había vendido el 75% de sus participaciones totales, citando preocupaciones ambientales y la necesidad de reequilibrar los activos. Desde entonces, han retenido el 25% restante (aproximadamente 10.800 BTC) y no han realizado más compras ni ventas.

Según las últimas noticias de ayer (17 de agosto), el Wall Street Journal reveló que la empresa hermana de Tesla, SpaceX, vendió un total de 373 millones de dólares en Bitcoin en su poder el año pasado y 2021, pero no especificó la cantidad ni el momento. Musk mencionó en un discurso de 2021 que SpaceX era propietario de Bitcoin, pero la cantidad no fue revelada porque la empresa es privada.

Quizás afectado por esta noticia, el precio de Bitcoin se desplomó más de un 8% esta mañana, cayendo una vez a 25.409 dólares estadounidenses. El precio de Bitcoin en Bitfinex fue aún más bajo, una vez tocó un mínimo de 24.715 dólares estadounidenses, y luego se recuperó a 26.000 dólares estadounidenses. La caída llevó a Bitcoin a su nivel más bajo desde el 20 de junio.

9) Corporación Minera Cabaña 8: 9152 BTC

Hut 8 Mining (traducción china: Hut 8 Mining) es una empresa minera canadiense de Bitcoin que se centra en la producción de bloques de Bitcoin y la gestión de activos digitales.

Fundada en 2017, la empresa es una de las empresas de producción de bloques de Bitcoin que cotiza en bolsa más grandes de América del Norte. Tiene minas en varias ubicaciones de Canadá y resuelve problemas algorítmicos complejos para verificar y registrar transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin, por lo que es recompensada con. Bitcoins. Basado en sus tres centros mineros principales, puede extraer alrededor de 300 Bitcoins por mes en promedio.

Como empresa pública, Hut 8 Mining cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y los inversores pueden participar en sus operaciones en el espacio blockchain de Bitcoin comprando acciones de la empresa. El objetivo de la empresa es brindar a los inversores la oportunidad de participar directamente en Bitcoin proporcionando servicios eficientes de producción de bloques.

Desde 2021, la compañía ha aumentado sus tenencias totales de Bitcoin, agregando 10,766 BTC y ahora con un total de 9,152 BTC.

La compañía ha mantenido su "estrategia HODL" a largo plazo ante las fluctuaciones del mercado. Todos los BTC recolectados se depositan en el fideicomiso y actualmente poseen un total de 9,152 BTC.

Sin embargo, a medida que aumenta la dificultad de producir bloques después de la reducción a la mitad de Bitcoin, las ganancias de Hut 8 Mining Corp en el segundo trimestre de 2023 no fueron satisfactorias y el precio de las acciones de HUT cayó.

Además, según noticias del Bloque del 6 de agosto, el emisor de la moneda estable Tether reveló en su informe trimestral que posee aproximadamente 1,67 mil millones de dólares en Bitcoin. La noticia convierte a Tether en el principal poseedor del activo. Aunque Tether no ha revelado oficialmente su dirección de Bitcoin, es probable que Tether tenga varias carteras de Bitcoin.

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Seguimiento del movimiento de ballenas gigantes

Además, las 200 principales direcciones de Bitcoin contienen aproximadamente el 20% del número total de Bitcoins en circulación. Hay muchas personas o entidades que poseen grandes cantidades de Bitcoin y muchas de ellas son anónimas.

Fuente: Tokenview

Según datos de Glassnode, desde la última reducción a la mitad de Bitcoin en 2020, el número de ballenas de Bitcoin alcanzó un máximo de aproximadamente 2500 en febrero de 2021, y ha ido disminuyendo desde entonces, con solo un repunte entre febrero y marzo de 2022, alcanzando el punto más bajo en febrero. El 19 de agosto de 2023, la cantidad de direcciones de billetera que contenían más de 1000 Bitcoins (o más) era solo 2027, mientras que el último punto más bajo ocurrió el 5 de agosto de 2019, cuando la cantidad de direcciones era 2023.

El saldo total de entidades balleneras también ha ido disminuyendo. Según el cuadro a continuación, las entidades balleneras representan el 46% del suministro total este año, frente al 63% a principios de 2021.

Específicamente, desde el 30 de mayo, el saldo total de las direcciones de ballenas Bitcoin ha disminuido en aproximadamente 255.000 Bitcoins. Esta tendencia representa la mayor caída de saldo mensual de la historia, alcanzando los 148.000 Bitcoins.



El 3 de agosto, según las noticias del mercado de Santiment, el número de direcciones de Bitcoin que actualmente contienen al menos 100 BTC alcanzó casi 16.000 (15.870). Estas direcciones de ballenas poseen un total de 11,5 millones de BTC, lo que representa más de la mitad (59,2%) del suministro total existente. Durante las últimas 12 semanas, las tenencias totales de estas direcciones han aumentado en casi 287,755 BTC.

Muchos comerciantes ven esto como una señal bajista y podrían generar preocupaciones de que los precios estén a punto de caer. Aunque los recientes flujos de capital de las ballenas Bitcoin han alcanzado cientos de millones de dólares, el precio actual de Bitcoin aún no ha superado los 30.000 dólares estadounidenses. Pero para los inversores más pequeños, podría significar nuevas oportunidades.

En línea con el desvanecimiento del sentimiento alcista, el número de cambios en las tenencias netas de los tenedores de Bitcoin alcanzó recientemente un mínimo de un mes. Este indicador mide los cambios en las posiciones de los inversores a largo plazo mensualmente y muestra si los inversores están aumentando o disminuyendo sus posiciones en Bitcoin.

Según datos proporcionados por Glassnode, este indicador acaba de alcanzar un mínimo de un mes de 17.604,723. Esto sugiere que en las últimas semanas, más titulares han cerrado sus posiciones en Bitcoin para retirar ganancias en lugar de abrir nuevas posiciones. Esto también indica que las ballenas se mueven por un tiempo y luego regresan al modo de esperar y ver.

Desde una perspectiva más macro, la gente puede estar más preocupada por una recesión económica global y los inversores carecen de incentivos para aumentar las posiciones riesgosas en el mercado. Además, aún no se ha determinado la posibilidad de que se apruebe el ETF al contado de Bitcoin en un futuro próximo y el mercado carece de mayor confianza. Al mismo tiempo, todavía hay cierto pesimismo sobre las regulaciones que enfrentan las criptomonedas.

Puede vislumbrar esto en el mercado de futuros de Bitcoin. El mercado de futuros de Bitcoin ocupa un lugar extremadamente importante en el mundo del comercio, un contrato de futuros es un acuerdo financiero entre dos partes en el que el BTC real no cambia de manos. Y durante los últimos siete meses, el volumen de operaciones relacionadas con los futuros de Bitcoin ha ido disminuyendo.



Los últimos datos muestran que el volumen de operaciones de futuros de BTC ha caído a su nivel más bajo desde diciembre de 2022, con un promedio de menos de 7 mil millones de dólares por día. Esto sugiere que los operadores no están dispuestos a tomar más medidas con los niveles de precios actuales o han dirigido su atención a otros mercados donde la volatilidad es mayor o existe un mayor potencial para cambios importantes.

En términos generales, se sospecha que las ballenas individuales están siendo barajadas. Algunas actividades y ajustes de las ballenas son impulsados ​​principalmente por tenedores a corto plazo. La mayoría de las ballenas mantienen Bitcoin como un activo y lo conservan con el fin de mantener una actitud de esperar y ver.

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resumen

Se puede ver que los mayores poseedores actuales de Bitcoin son Grayscale, el líder CEX y el gobierno de EE. UU. Además, el emisor de monedas estables Tether también se ha convertido en uno de los poseedores de ballenas.

Desde 2021, el número de súper ballenas ha disminuido, pero también se ha recuperado en un período de tiempo específico y los inversores minoristas han aumentado. Puede ser que la avalancha de solicitudes de ETF de Bitcoin por parte de las instituciones estadounidenses haya causado algunas fluctuaciones a corto plazo. Sin embargo, la mayoría de los poseedores de ballenas de empresas físicas todavía mantienen sus tenencias de activos de Bitcoin y no los han vendido en grandes cantidades.

FIN