Siguen surgiendo nuevos cargos criminales contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, en su caso judicial con los fiscales estadounidenses. En el último desarrollo, los fiscales federales presentaron una nueva acusación contra el ex multimillonario el lunes 14 de agosto. La presentación alegó que Bankman-Fried robó más de $ 100 millones en fondos de clientes para financiar campañas políticas.
Además, los fiscales también han acusado al fundador de FTX de siete cargos de conspiración y fraude a través de la nueva acusación.
Acusan a Bankman-Fried de violar la ley de financiación de campañas de EE.UU.
Además de estos cargos, Sam Bankman-Fried enfrenta múltiples cargos de fraude, conspiración de fraude, lavado de dinero y fraude electrónico, lo que llevó a la implosión de FTX. Los fiscales también lo acusaron de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes para encubrir el déficit del balance de Alameda Research.
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Sin embargo, el hombre de 31 años se declaró inocente de los cargos. Incluso su portavoz, Mark Botnick, se negó a hacer comentarios.
Bankman-Fried lideró la otrora floreciente plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, con miles de millones de dólares. Aprovechó el auge de las criptomonedas en 2021 para amasar un patrimonio neto estimado de 26 millones de dólares.
Sin embargo, FTX quebró en noviembre de 2022 tras una retirada masiva de clientes por temor a fusionar los fondos de FTX con los de Alameda. Estos problemas dañaron la reputación de Bankman-Fried y destruyeron su patrimonio.
Antes de eso, Bankman-Fried se había vuelto influyente por sus generosas donaciones políticas, predominantemente a los demócratas, por un valor de más de 100 millones de dólares, según los fiscales.
Mientras tanto, la acusación del 14 de agosto alegó que Bankman-Fried solicitó a otros ejecutivos de FTX que donaran para evadir los límites a las contribuciones políticas. Esta medida formaba parte de su estrategia para lograr un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas.
La Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan afirmó en la acusación que “aprovechó esta influencia, a su vez, para presionar al Congreso y a las agencias reguladoras para que apoyaran leyes y regulaciones que, según él, facilitarían que FTX siguiera aceptando depósitos de clientes y creciendo”.
El juez de distrito estadounidense Kaplan encarcela a Bankman-Fried por manipular a un testigo
La acusación no identificó a los dos ejecutivos de FTX que ayudaron a SBF en las donaciones ficticias. Sin embargo, documentos judiciales previos y datos de la Comisión Federal de Elecciones indicaban que los nombres de los funcionarios eran Nishad Singh y Ryan Salame.
Mientras tanto, en febrero, Singh, exjefe de ingeniería de FTX, se declaró culpable de violaciones a la ley de financiamiento de campañas y fraude. Singh había donado 9,7 millones de dólares a candidatos electorales demócratas y admitió ante el tribunal que sabía que los fondos pertenecían a clientes de FTX.
Además, según datos electorales, Salame, excodirector ejecutivo de la unidad bahameña de FTX, donó más de 24 millones de dólares a candidatos republicanos durante el ciclo electoral de 2022. Sin embargo, la fiscalía no ha acusado a Salame de ningún delito. No obstante, en una presentación separada el lunes, la mencionaron.
Los fiscales dijeron que su abogado les dijo que Salame aplicaría su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación si era invitado a testificar.
Inicialmente, la fiscalía acusó a SBF de violar las leyes estadounidenses de financiamiento de campañas, pero retiró los cargos en julio. La semana pasada, aclararon el asunto en una carta al juez federal Lewis Kaplan y dijeron que aclararían que los cargos originales de Bankam-Fried por violación de la ley de financiamiento de campañas siguen vigentes.
Antes de su juicio del 2 de octubre, el juez Kaplan encarceló a Bankman-Fried después de encontrarlo culpable de manipular testigos dos veces.