Los medios estatales chinos publicaron un artículo el martes (15 de agosto) afirmando que el gobierno está decidido a cortar la cadena de la industria del lavado de dinero con criptomonedas. Shanxi reveló esta semana que había cortado una cadena criminal que utilizaba la compra y venta de cigarrillos y criptomonedas para "blanquear dinero", lo que implicaba un total de casi 84 millones de yuanes. El Tribunal de Pingnan abrió una audiencia sobre el caso de esquemas piramidales liderados por Shikong Yunlai en una determinada aerolínea, que involucra más de 600 millones de yuanes.
Según la cuenta oficial de WeChat del Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Shanxi, la sucursal de Xinghualing de la Oficina de Seguridad Pública de Taiyuan de la provincia de Shanxi cortó recientemente una cadena criminal que brindaba servicios de "lavado de dinero" a bandas criminales de fraude electrónico mediante la compra y venta de cigarrillos y utilizando transacciones de criptomonedas y arrestó al sospechoso. Había 23 personas involucradas en 43 casos de fraude electrónico, que involucraron casi 84 millones de yuanes.
La policía local recordó que se trata de un nuevo método de blanqueo de dinero mediante fraude electrónico. Los fondos ilegales se blanquean mediante la venta fuera de línea de cigarrillos y otros productos fácilmente liquidables, y luego se vuelven a blanquear mediante el intercambio de criptomonedas y la transferencia de fondos al extranjero. La policía recuerda a los minoristas de cigarrillos que las personas que presenten las siguientes características de comportamiento deben estar alerta.
Las personas con acento extranjero, vestidos de civil y que a menudo usan máscaras o sombreros y otros disfraces; la mayoría de los cigarrillos serán de variedades fáciles de manejar y de buena circulación, por lo general visitarán primero la tienda para asegurarse de que haya una gran cantidad en existencia; , y luego regresar a comprar unas horas más tarde, al comprar, le pedirán a la tienda de cigarrillos que se lo proporcione primero. Después de enviar la cuenta bancaria a su superior, frecuentemente miraba su teléfono móvil y esperaba instrucciones después de transferir el dinero; la tarjeta fraudulenta a la tabaquería, rápidamente se fue con los cigarrillos.
Según la cuenta oficial de WeChat de "Pingnan Court Publicity", el Tribunal Popular del condado de Pingnan celebró recientemente una audiencia pública en la Primera Sala de Primera Instancia del Tribunal Popular del Distrito de Gangnan de la ciudad de Guigang para escuchar el caso del acusado Lai Mouhang y otras cuatro personas. organizar y liderar esquemas piramidales. La cantidad involucrada es de más de 600 millones de yuanes. La Fiscalía cree que el acusado Lai Mouhang y otros, en nombre de la extracción de monedas FIL en la plataforma Spacetime Cloud Company, requieren que los participantes obtengan calificaciones de membresía pagando tarifas de compra de máquinas mineras o tarifas de alquiler de máquinas mineras, y que formen jerarquías en un orden determinado, utilizando directa o indirectamente la cantidad de personal de desarrollo como base para los reembolsos, utilizando altos rendimientos como cebo para inducir a los participantes a continuar con el desarrollo, defraudando a otros para que participen, defraudando a la propiedad, alterando el orden económico y social, las circunstancias son graves. , y su comportamiento viola las leyes penales, y debe ser castigado por organizar y liderar esquemas piramidales. Será penalmente responsable por el delito de actividad.
Para acelerar el proceso, los jueces continuaron el juicio después de una breve pausa de una hora al mediodía durante dos días consecutivos. Durante el juicio, el tribunal llevó a cabo una investigación judicial sobre los hechos imputados en la acusación. Bajo los auspicios del tribunal, tanto la fiscalía como la defensa expresaron plenamente sus opiniones sobre los hechos, las pruebas, la sentencia y otras cuestiones del caso. El panel colegiado también escuchó las declaraciones finales de los imputados respectivamente. El caso se encuentra actualmente bajo revisión adicional.
Según los cargos de la fiscalía, en septiembre de 2019, el acusado Lai Mouhang utilizó el nombre de dominio ipfs.cn para crear el sitio web de la comunidad china ipfs y la cuenta oficial de WeChat, promoviendo y exagerando vigorosamente las perspectivas de inversión de la tecnología de almacenamiento distribuido y el filecoin. Modelo económico .io. Posteriormente, Lai Mouhang, Liang Mousheng y Hu Mou acordaron imitar el modelo económico de Filecoin para construir su modelo minero y desarrollar la plataforma filpool.io de Spacetime Cloud Company.
Después de que se estableció la plataforma filpool.io, el grupo utilizó el sitio web y la plataforma Spacetime Cloud para presentar y promover la tecnología de almacenamiento distribuido de Spacetime Cloud y exagerar las perspectivas de ganancias de la tecnología. Promovieron la minería conjunta en nombre de la venta de servidores de almacenamiento para minar. Minería de monedas, potencia de computación en la nube y otros paquetes, los participantes que compren al menos 8 TB de potencia de computación en la nube pueden obtener una medalla de bronce o un estado de membresía superior y la calificación para promover y desarrollar la membresía. Los miembros recibirán ingresos por comisiones, potencia de computación y otros. activos cifrados correspondientes al nivel de membresía y reciben ingresos dinámicos de acuerdo con el, ingresos estáticos y otros métodos para obtener el valor agregado de los beneficios. Cuanta más inversión y más desarrollo fuera de línea, más beneficios se obtendrán, defraudando así a los participantes. propiedad.
Sobre esta base, Spacetime Cloud Company desarrolló la plataforma bpool.io, una plataforma de nube espacial modelo de socio, en febrero de 2021, utilizando el modelo empresa-socio-membresía para llevar a cabo actividades de MLM. A partir del incidente del 18 de mayo de 2022, el número total de miembros de la plataforma Shitong Cloud filpoo1.io era 57.122, con 16 niveles, ventas de 7.876.518,2 USDT monedas estables USD, ventas de RMB de 339.562.050,7 yuanes y 143 Shitong Cloud Bpool. Socios de la plataforma io, con un total de 37.015 miembros y 11 niveles, se vendieron 24.049.727 monedas USDT, las ventas de RMB fueron 353.443.709,64 yuanes y se vendieron 57.137 monedas FIL.
Al operar la plataforma filpool.io y la plataforma bpool.io, Spacetime Cloud Company recibió un total de 606.955.717,65 RMB y un total de 62.155.764,8573519 criptomonedas.
El medio oficial de China Economic Daily informó que las criptomonedas tienen las características de descentralización, anonimato, convertibilidad global y conveniencia de las transacciones. Los métodos de lavado de dinero son más encubiertos y difíciles de rastrear, lo que abre un nuevo canal para los delitos de lavado de dinero. Los fondos se convierten varias veces entre diferentes plataformas comerciales, y los frecuentes intercambios entre criptomonedas y moneda legal, etc., exacerban aún más la dificultad de recopilar y recuperar pruebas. Por lo tanto, para cortar la cadena de la industria del lavado de dinero en criptomonedas, debemos aprovechar las nuevas características del nuevo lavado de dinero y adoptar un enfoque múltiple para formar una fuerza conjunta.
El informe señaló que las autoridades reguladoras deberían mejorar aún más el mecanismo de supervisión, fortalecer el empoderamiento tecnológico y lograr un seguimiento de la cadena completa y una copia de seguridad de la información a tiempo completo de las transacciones e intercambios de criptomonedas mediante una combinación de monitoreo en línea e investigación fuera de línea para frenar las actividades ilegales y criminales. como el blanqueo de dinero. Las partes de la plataforma deben fortalecer su sentido de responsabilidad, mejorar la conciencia de gestión, las garantías organizativas, las capacidades de gestión y control, la inversión técnica, etc. de las empresas contra el blanqueo de dinero, y utilizar el análisis de big data, la computación en la nube y otros métodos de seguimiento técnico para tapar las lagunas. de una manera oportuna.