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• Para mantenerse seguro en el mundo de las criptomonedas, es fundamental saber cómo operan los estafadores y tomar medidas para proteger sus activos.

• Este artículo es el primero de una breve serie de publicaciones sobre las mejores formas de combatir las estafas criptográficas.

• Tenga cuidado con los llamados "expertos en inversiones", aquellos que se hacen pasar por "empleados de Binance", las relaciones a distancia sospechosamente ideales y los esquemas de inversión de múltiples niveles que prometen retornos por recomendar nuevas personas.

¡Garantiza la seguridad de tus fondos! Compartimos nuestros mejores consejos para identificar a los estafadores que quieren robar su criptomoneda.

Hemos recopilado y resumido información sobre los tipos más conocidos y comunes de fraude con criptomonedas en la serie de blogs "Cómo reconocer el fraude". En él encontrará información detallada sobre varios tipos de estafas, como esquemas Ponzi, ofertas de trabajo falsas, impostores que se hacen pasar por empleados de Binance y otras estafas.

Si bien es útil comprender los detalles de las diferentes estafas, nos gustaría arrojar algo de luz sobre cómo evitar los tipos de estafas más comunes.

Los estafadores de criptomonedas se dirigen principalmente a nuevos usuarios que aún no están familiarizados con la industria y ven el mercado de las criptomonedas como una oportunidad para ganar dinero fácil. Si es nuevo en el espacio de las criptomonedas o en cualquier otra forma de inversión, tenga cuidado con las siguientes estafas.

Experto en Inversiones o "Asociado de Binance"

Si extraños en Internet o aquellos que se hacen llamar "empleados de Binance" le envían consejos de inversión no solicitados u ofertas para "duplicar su capital", es probable que esté tratando con un estafador. Los empleados reales de Binance nunca le escribirán en las redes sociales para informarle sobre inversiones, ofrecerle dinero o cualquier servicio exclusivo.

Tres formas de reconocer a los impostores y evitar ser estafados

1. Evalúe el realismo de sus ingresos

La forma más sencilla de evaluar la autenticidad de un “experto en inversiones” es calcular la rentabilidad que ofrece. Una rentabilidad anual del 20% (0,0548% por día) ya se considera muy alta en la comunidad inversora. Tenga cuidado con los “expertos en inversiones” que ofrecen rendimientos superiores al 20%.

Tenga siempre cuidado al comunicarse con quienes ofrecen consejos de inversión o prometen aumentar su capital. Incluso las promesas de una rentabilidad anual más o menos realista (por ejemplo, el 10%) pueden provenir de un estafador que intenta robarle su dinero.

2. Utilice Binance Verificar

Nuestra base de datos oficial Binance Verify permite a cualquier persona verificar sus datos de Binance: dominios, correos electrónicos, números de teléfono, perfiles de WeChat, Telegram y Twitter. No debes confiar inmediatamente en nadie que diga ser empleado o representante de Binance. Siempre verifique la fuente en Binance Verify.

Incluso si se verifica la fuente, permanezca alerta. A veces, los estafadores utilizan los nombres reales de los empleados de Binance para estafar a sus víctimas.

3. Estudiar información y comprobar datos.

Consulta información clave sobre el “programa de inversiones”. Utilice herramientas como who.is para averiguar cuándo se creó el sitio y cuánto tiempo lleva existiendo. Verifique las URL con Scamadviser. Esta base de datos recopila y clasifica los sitios según su confiabilidad.

Investigue cuidadosamente la información sobre una plataforma en particular, persona física o jurídica antes de confiar su dinero. Como mínimo, merece la pena buscar el nombre del proyecto o su sitio web en Google. Si notas algo sospechoso, bloquea ese contacto y deja de comunicarte. A menudo, los estafadores se comunican mediante plantillas y espacios en blanco para disipar sus dudas.

Calificación del sitio Scamadviser

Amor a primera vista

Si su conocido en línea rápidamente se convierte en un amor loco, debe tener cuidado. Esta es una señal segura de una estafa romántica.

Tres formas de evitar estafas románticas

1. Busca en sus fotos a la persona con la que estás hablando.

Sube la foto de la persona a servicios de búsqueda de imágenes como TinEye, Google o Baidu (búsqueda de imágenes) para ver si se hace pasar por otra persona. Normalmente, los estafadores roban fotografías de perfiles de redes sociales de personas reales.

Página de inicio TinEye

2. Busque por nombre para obtener más información.

Busque en Google el nombre completo de su cita con las palabras clave "estafador", "estafa romántica" o "estafa de citas". Pídele a tu pareja que comparta sus perfiles de redes sociales. Si no puede encontrar información en Internet, es motivo para tener cuidado, especialmente si la conversación gira a menudo en torno al tema del dinero.

3. Solicitar verse mediante videollamada

Su posible pareja puede hacerse pasar por otra persona. Ofrécele una videollamada para comprobar si es quien dice ser. Si tu interlocutor evita constantemente este tema, debes tener cuidado. Los estafadores inventarán cualquier excusa para no participar en la videollamada.

Alta rentabilidad en un sistema de invitación multinivel

Los esquemas que prometen altos rendimientos y mejoras a niveles VIP según la cantidad de personas que invite se consideran extremadamente riesgosos y, a menudo, implican fraude. Normalmente, los modelos de negocio estables no hacen tales promesas. En estos esquemas escalonados, los ingresos dependen de la cantidad de nuevos usuarios a los que convenzas para que depositen dinero.

¿Qué señales se pueden utilizar para identificar un plan de inversión en criptomonedas fraudulento?

1. Evalúe el realismo de sus ingresos

Se cree que entre el 10% y el 20% anual es una tasa de rendimiento muy alta. Los “esquemas de inversión” falsos atraen con ofertas como el 1% de ganancias diarias. Esto corresponde a un rendimiento anual del 1230%, lo cual es extremadamente improbable.

Como ya hemos dicho, hay que tener cuidado y permanecer alerta incluso si el proyecto o plan ofrece rentabilidades más razonables.

2. Buscar por dirección de billetera

Para verificar la información de la dirección de salida, use exploradores de bloques como Bitquery. Observe los saldos de direcciones en diferentes momentos, descubra cuándo se crearon, con qué frecuencia se realizan retiros y adónde va el dinero.

Aunque estas herramientas no son tan fáciles de usar, son esenciales para que todo usuario de criptomonedas las domine. Úsalos la próxima vez que te encuentres con una dirección de billetera desconocida.

Para obtener más información, consulte la guía de Binance Academy: Cómo utilizar Bitcoin Blockchain Explorer.

bitquery

Se puede encontrar información detallada sobre una dirección específica en el explorador de bloques de una red específica, por ejemplo:

• TRONSCAN para protocolo TRON (TRX)

• Etherscan para la red Ethereum (ETH)

• BscScan para cadena BNB (BSC)

• btc.com para la red Bitcoin (BTC)

Análisis de funciones de TRONSCAN

Conclusión

Para evitar estafas en el mundo de las monedas digitales, debe tener cuidado con los consejos de inversión no solicitados, las nuevas relaciones en línea que están ganando terreno rápidamente y los esquemas de inversión de múltiples niveles con rendimientos sospechosamente altos.

Evalúe los verdaderos retornos de la inversión, verifique las fuentes, utilice las herramientas de selección disponibles y realice su debida diligencia. Con todas estas medidas, podrás protegerte de tipos comunes de fraude y proteger tus criptoactivos.

información adicional

• Cómo reconocer una estafa: cómo protegerse de los estafadores impostores en Binance

• Cómo reconocer una estafa: estafas de inversión en criptomonedas a tener en cuenta

• Cómo reconocer una estafa: los principales signos de una estafa de impostor

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