La policía metropolitana del Reino Unido arrestó a unos 100 ciberdelincuentes involucrados en una estafa mundial de 'suplantación de identidad bancaria' por valor de £50 millones el jueves 24 de noviembre. Los estafadores fueron identificados rastreando registros de bitcoins, que se utilizaron para pagar los servicios de iSpoof, lo que permitió a la Unidad de Delitos Cibernéticos para delimitar a los sospechosos.
Según un comunicado de prensa de la policía metropolitana, más de 200.000 víctimas potenciales en el Reino Unido han sido atacadas directamente a través del sitio web fraudulento iSpoof. El fraude masivo se ejecutó en iSpoof, una ventanilla única internacional de suplantación de identidad que la policía metropolitana ha cerrado. iSpoof fue desmantelado después de que los estafadores ganaran más de £3,2 millones (USD 3,9 millones), según un comunicado de la policía de Londres.
La estafa iSpoof
Según la Policía Metropolitana, más de 200.000 víctimas potenciales han sido atacadas directamente a través del sitio web de fraude iSpoof. Los estafadores se pusieron en contacto con usuarios de criptomonedas haciéndose pasar por representantes de bancos, incluidos Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide y TSB. En un momento, casi 20 personas cada minuto del día eran contactadas por estafadores que se escondían detrás de identidades falsas utilizando el sitio.
“iSpoof permitió que los delincuentes aparecieran como si estuvieran llamando desde bancos, oficinas de impuestos y otros organismos oficiales mientras intentaban defraudar a las víctimas. Se cree que las víctimas perdieron decenas de millones de libras, mientras que quienes detrás del sitio ganaron casi £3,2 millones en un período de 20 meses”. La policía metropolitana informó.
La Policía Metropolitana del Reino Unido reinventa la investigación de fraude
La investigación del crimen iSpoof fue tan poco convencional como el fraude. La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Delitos Cibernéticos de Scotland Yard a través de la cooperación internacional, incluidas autoridades de Estados Unidos y Ucrania, para desmantelar el sitio esta semana. En un período de 20 meses, la policía metropolitana afirma que la operación les valió a los delincuentes casi £3,2 millones ($3,9 millones). La Unidad de Delitos Cibernéticos comenzó a investigar iSpoof en junio de 2021 y pudo rastrear registros de bitcoins. Con casi 60.000 usuarios en iSpoof, el equipo de investigación redujo los sospechosos a usuarios del Reino Unido que gastaron al menos £100 en bitcoins en el sitio.
Hablando sobre la investigación, el Comisionado Sir Mark Rowley dijo: “La explotación de la tecnología por parte de delincuentes organizados es uno de los mayores desafíos para las fuerzas del orden en el siglo XXI”.
“Junto con el apoyo de socios de la policía del Reino Unido e internacionalmente, estamos reinventando la forma en que se investiga el fraude. La Met está apuntando a los criminales que están en el centro de estas redes ilícitas que causan miseria a miles de personas”. Añadió