P: ¿Me preguntarán si retiro una cantidad grande, como 100 000?
Respuesta, los problemas encontrados al retirar dinero se pueden dividir en dos tipos: congelamiento de seguridad pública y control de riesgo bancario. Si el dinero que recibe es dinero blanco, la seguridad pública no congelará su tarjeta con un clic en segundo plano, y lo hará. No habrá ninguna consulta, sólo el banco preguntó.
¿Sabes cuántas transacciones y transferencias se producen en todo el país en un año?
Esto sólo es posible activando el sistema de control de riesgos de big data del banco.
El banco lo llama para preguntarle sobre los comportamientos normales de control de riesgos bancarios, incluidas transferencias centralizadas de entrada, transferencias dispersas (una entrada, múltiples salidas), transferencias dispersas, transferencias concentradas (múltiples entradas, una salida), transferencias frecuentes de entrada y salida, entradas y salidas. salir por la noche, tener muchas transferencias, etc. Por lo general, solo necesita informar al banco que lo está utilizando normalmente.
Esto no significa que los órganos de seguridad pública no tengan derecho a realizar investigaciones en profundidad sobre su información de privacidad personal.
En otras palabras, siempre que no se gane la vida operando y contribuya con fondos gratuitos normalmente, no es necesario que considere este problema. La premisa es que es un inversor minorista y no importa si tiene una cuenta. recibe 1 millón al día.
Si tienes una empresa, sólo ten cuidado con las auditorías fiscales.
P: ¿Es más seguro retirar dinero varias veces con cantidades pequeñas?
Respuesta: El dinero negro no importa la cantidad, pero se congelarán 5.550.500. Repetirlo solo aumentará su probabilidad de recibir dinero negro.
Por lo general, se recomienda planificar los fondos necesarios para un período de tiempo determinado, elegir un aceptador seguro y realizar todos los retiros de una sola vez para reducir la frecuencia de los retiros.
P: ¿Son seguras las transacciones en efectivo fuera de línea?
Respuesta: los aviones son reconocidos como el medio de transporte más seguro, pero la tasa de mortalidad después de accidentes aéreos es la más alta. Esta metáfora debería ayudarle a comprender la esencia de este problema.
A menos que tenga una gran cantidad, no tiene sentido que usted, como inversor minorista, gaste miles de dólares fuera de línea.
El asesino fue rociado con gas pimienta y la zona costera quedó prácticamente destruida. Llevaron a su tío a comerciar.
Pregunta: Inmediatamente después de retirar dinero, ¿puedo usar mi tarjeta de crédito para comprar gestión financiera y transferir mi cuenta de valores para comprar acciones?
Respuesta: Esta operación es un acto de no tener confianza en el dinero que acabas de retirar.
En primer lugar, las tarjetas de crédito y las tarjetas bancarias se pueden utilizar para retirar dinero directamente, pero las tarjetas de crédito se congelarán cuando se reciba dinero negro. Sin embargo, el dinero de la tarjeta de crédito pertenece al banco y no a usted. Negro, todavía quedan problemas como secuelas.
Después de comprar la gestión financiera, su tarjeta fue congelada. ¿Cómo puede retirar el dinero de la gestión financiera?
Incluso si no hay dinero en la tarjeta después de congelarla, es posible que otra persona lo visite o lo incluyan en una lista de fraude.
Si hay un problema con el dinero transferido a la cuenta de valores, la tarjeta bancaria aún estará congelada y aún habrá secuelas. La policía también puede congelar su cuenta de valores, pero no es tan conveniente como congelarla con un solo clic. la tarjeta bancaria.
Por lo tanto, esta serie de operaciones son en vano. No cobrar dinero negro es la raíz de todo. No importa cómo operes después de recibir dinero negro, será en vano.
P: ¿Es más seguro utilizar WeChat Alipay?
Respuesta: No hay absolutamente ninguna diferencia entre WeChat Alipay y las tarjetas bancarias, ambas pueden congelarse y el control de riesgos de WeChat Alipay es aún más pervertido, y su control de riesgos de big data es más estricto que el de los bancos.
Lo que el big data monitorea no es su tarjeta, sino los fondos de su contraparte y su entorno y círculo de pagos.
P: ¿Qué intercambio es más seguro para retirar fondos?
Respuesta: En mi opinión, no hay diferencia entre Binance OK. Al retirar dinero, simplemente usa la plataforma del intercambio para elegir un comerciante. La esencia es una transacción C2C entre usted y el comerciante. contraparte.
Muchos comerciantes operan en dos intercambios al mismo tiempo, ya sea que esté en Binance o en OK, le enviarán el mismo dinero en su tarjeta.
Sin embargo, se pueden excluir otros intercambios pequeños. El control de riesgos de su propia plataforma no se puede comparar con Binance y OK.
Esto hace que los riesgos de los pequeños intercambios sean infinitos y sea difícil recuperar información más adelante.
P: ¿Qué debo hacer si mi tarjeta bancaria es congelada por la policía, sujeta al control de riesgos bancarios o fuera del mostrador?
Respuesta: Después de congelar una tarjeta bancaria, generalmente se recomienda cancelar la cuenta después de que se descongele la congelación. Puede continuar usándola después de que se levante el control de riesgos del banco, pero debe prestar atención a cómo la usa. Las tarjetas controladas tienen más probabilidades de activar el sistema de control de riesgos del banco y ser utilizadas por personas que no son contadoras. Hoy en día, es muy difícil desbloquear la tarjeta. Los bancos suelen pedirle que cancele la cuenta, pero también hay casos en los que la tarjeta ha sido bloqueada. desbloqueado con éxito.
Esto depende del aura y la capacidad personal. Por ejemplo, para mí es fácil limpiar el mostrador, pero algunas personas van al banco y el personal llama a la policía. $BTC >$ETH >$OP
