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En la segunda parte de nuestra serie Gestión de riesgos, veremos cómo nuestro equipo de Investigaciones trabaja con las autoridades para combatir la actividad delictiva.
Desde intensificar la seguridad de la plataforma hasta atrapar delincuentes, compartiremos cómo nuestros diferentes equipos ayudan a mejorar la seguridad en toda la industria de la criptografía.
¿Sabías que Binance cuenta con un equipo de Investigaciones dedicado a proteger a los usuarios cooperando estrechamente con las autoridades? El panorama criptográfico continúa evolucionando rápidamente y, junto con su crecimiento significativo, viene la inevitable presencia de malos actores.
Como líder mundial en el suministro de infraestructura de activos digitales, Binance pone mayor énfasis en la seguridad de sus usuarios. Nuestro equipo de Investigaciones está a la vanguardia de estos esfuerzos de lucha contra el crimen y estamos orgullosos de explicarle el importante trabajo que realizan.
Conozca al equipo de Investigaciones de Binance
"Nuestra misión es mantener el más alto nivel de seguridad para nuestros usuarios y la comunidad criptográfica en general". – Jarek Jakubcek, líder de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Los miembros del equipo de Investigaciones de Binance están distribuidos en 18 países y trabajan arduamente para mantener seguros a nuestros usuarios. "El 75% del equipo son ex agentes de la ley, el resto son profesionales criptográficos con experiencia", compartió Jarek Jakubcek, un profesional experimentado en la aplicación de la ley. y un veterano en lo que respecta a las criptomonedas. "Nuestro equipo dedica cada momento de vigilia a investigar y prevenir delitos relacionados con las criptomonedas".
Con un promedio de cuatro a cinco años de experiencia en investigaciones de blockchain, cada miembro del equipo está acostumbrado a lidiar con una variedad de delitos relacionados con criptomonedas o facilitados por ellas. Juntos, forman uno de los equipos de investigación líderes de la industria y resuelven casos de delitos internacionales relacionados con criptomonedas.
¿Cuál es el papel del equipo de Investigaciones de Binance?
"Nuestro trabajo principal es hacerles la vida difícil a los delincuentes, para que no se salgan con la suya robando y usando criptomonedas". – Jarek Jakubcek, líder de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Fraude de inversiones, ransomware, blanqueo de dinero, estafas de phishing y hackeos, son algunos de los delitos con los que se enfrenta habitualmente el equipo de Investigaciones. Para adelantarse a estas amenazas constantes, el equipo aprovecha su experiencia para proteger activamente a los usuarios de criptomonedas, tanto interna como externamente.
Aplican tres estrategias principales: ayudar con las solicitudes de aplicación de la ley, compartir conocimientos y brindar educación sobre la seguridad de las criptomonedas.
Respuesta a solicitudes de investigación
El equipo de Investigaciones de Binance recibe solicitudes de organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo. Hasta la fecha, nuestra unidad dedicada ha cumplido más de 55.000 pedidos de este tipo.
Por ejemplo, Binance colaboró con las autoridades estadounidenses para congelar más de 4 millones de dólares en fondos relacionados con organizaciones de cibercrimen de Corea del Norte.
Compartir conocimientos
El mundo blockchain es un ecosistema en rápido crecimiento lleno de desarrolladores que trabajan duro para crear nuevas redes y aplicaciones. Inevitablemente, esto atrae a delincuentes oportunistas tentados a explotar cualquier brecha en el sector en desarrollo para robar fondos. Para fortalecer nuestras defensas compartidas, mantenemos una comunidad de socios que comparten activamente conocimientos e información en toda la red.
El equipo de Binance Investigations colabora con empresas de análisis de blockchain como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs para monitorear los riesgos en el sector criptográfico. Al utilizar herramientas avanzadas y algoritmos de aprendizaje automático de expertos forenses en blockchain, podemos obtener información valiosa sobre las operaciones de los malos actores. Esto permite la identificación, seguimiento e interceptación de transacciones sospechosas e irregulares cuando sea necesario.
Al recibir información, el equipo de Investigaciones evalúa los datos internos y externos disponibles y, en algunos casos, informa proactivamente el incidente a las autoridades responsables. Para fortalecer las defensas de Binance, el equipo puede recomendar pautas para otros equipos internos. Si se identifica una vulnerabilidad relacionada con tarjetas de crédito robadas para operaciones de lavado de dinero, pueden sugerir fortalecer el protocolo PLD (Prevención de Lavado de Dinero) de Binance. En los casos en que los delincuentes utilicen cuentas falsas, el equipo puede recomendar evaluar y mejorar la seguridad de la plataforma, incluidos los procedimientos KYC.
Capacitación para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
A medida que los delincuentes desarrollan nuevos métodos para evitar ser identificados, los métodos de investigación tradicionales no siempre son suficientes. Proporcionar conocimientos sobre blockchain a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley puede conducir a una resolución de delitos más eficiente. Por ejemplo, agentes que conocen cómo se almacenan las criptomonedas pueden identificar y recuperar evidencia física, como registros en papel y billeteras de hardware, de la escena del crimen.
Sin duda, el poder que proporciona el conocimiento sobre las criptomonedas es beneficioso. Educar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es parte del esfuerzo de Binance para contribuir a la lucha contra el ciberdelito y el uso indebido de los activos digitales.
En septiembre, Binance lanzó el Programa Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley, que está diseñado para ayudar a las autoridades a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar a procesar a los delincuentes que explotan los activos digitales. Nos tomamos en serio nuestro compromiso y hemos realizado más de 70 capacitaciones y talleres presenciales y en línea para LEA (agencias de aplicación de la ley) en más de 20 países en lo que va del año.
En febrero, Binance firmó un Memorando sobre educación en ciberseguridad para las autoridades responsables en Kazajstán. Con este acuerdo, desarrollaremos programas educativos para la Academia de Aplicación de la Ley dependiente de la Fiscalía General de la República de Kazajstán, un centro regional para combatir las amenazas criminales en la región de Asia Central.
Uniendo fuerzas para luchar contra el crimen
"El 90% de nuestro trabajo es colaboración". – Jarek Jakubcek, líder de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
El cibercrimen y el fraude no conocen fronteras. Al crear el equipo de Investigaciones de Binance, podemos mejorar las capacidades de lucha contra el crimen en todas las jurisdicciones y garantizar una respuesta global coordinada a las amenazas que plantean los delitos contra activos digitales.
Con casos que van desde hackeos de criptomonedas hasta delitos más "tradicionales" en los que estuvieron involucradas criptomonedas, nuestros esfuerzos colectivos han ayudado a proteger no solo a los usuarios de criptomonedas, sino también a las víctimas de estos delitos.
El equipo de Investigaciones trabaja en estrecha colaboración con las autoridades en casos importantes relacionados con la financiación del terrorismo y delitos relacionados con las drogas. El año pasado, Binance y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incautaron más de 1,5 millones de dólares en criptomonedas generadas por el tráfico de drogas.
También nos asociamos con agencias de aplicación de la ley (LEA) para brindar consejos y mejores prácticas sobre cómo combatir y prevenir eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas para los usuarios de criptomonedas. Por ejemplo, a principios de este año llevamos a cabo una campaña global antifraude en Hong Kong en colaboración con la policía local. Tras una ejecución exitosa, ahora estamos discutiendo actividades similares con LEA en otros países.
"Si preguntas a la mayoría de las agencias de aplicación de la ley sobre su experiencia con Binance, serán positivas porque, francamente, Binance dedica muchos recursos y atención a identificar a los usuarios delincuentes en la plataforma", dijo Jarek.
Cuando se le preguntó por qué Binance ayuda con las solicitudes de investigación externa y la capacitación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, Jarek respondió: "Somos el líder de la industria, es nuestro deber".
La colaboración también mejora los tiempos de respuesta, proporciona mayor transparencia y, en general, una defensa más sólida contra la actividad delictiva. Cuando hay un frente unido contra los delincuentes, todos en el ecosistema blockchain salen ganando.
Un lugar más seguro para todos nosotros
"Seguiremos aportando nuestra experiencia cuando sea necesario". – Jarek Jakubcek, líder de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Binance reconoce su inmensa responsabilidad en la protección del ecosistema criptográfico y sus usuarios. Mantener un grupo de trabajo de investigaciones dedicado, repleto de conocimientos tecnológicos avanzados y experiencia en aplicación de la ley, es un componente importante de nuestro esfuerzo para garantizar que la industria Web3 sea segura para todos.
Desde ayudar a las fuerzas del orden hasta alertar a los proveedores de servicios y fortalecer los controles de seguridad internos, cada paso ayuda a construir un futuro digital más seguro para todos nosotros. Estén atentos a la próxima entrega de nuestra serie para descubrir cómo Binance gestiona el riesgo.
Lectura adicional
Gestión de riesgos: una mirada en profundidad a la seguridad de la plataforma Binance
Manténgase seguro: detección de ataques de apropiación de cuentas
Descubra las estafas: una guía definitiva de las estafas de criptomonedas más comunes