El punto principal
En la segunda parte de nuestra serie "Gestión de riesgos", analizamos cómo nuestro equipo de Investigaciones trabaja con las autoridades para abordar la actividad delictiva.
Desde fortalecer la seguridad de la plataforma hasta atrapar delincuentes, compartiremos cómo nuestros diversos equipos están ayudando a mejorar la seguridad en toda la industria de la criptografía.
Descubra cómo la unidad de Investigaciones de Binance gestiona el riesgo y trabaja con las autoridades para proteger a los usuarios y a todo el espacio criptográfico de los delincuentes.
¿Sabías que Binance tiene un equipo de investigación especial para proteger a los usuarios mediante una estrecha colaboración con las autoridades? El alcance de las criptomonedas continúa creciendo rápidamente y, junto con su importante crecimiento, no sorprende que también aparezcan delincuentes.
Como proveedor líder mundial de infraestructura de activos digitales, Binance otorga suma importancia a la seguridad de sus usuarios. Nuestro equipo de investigaciones está en la primera línea de este esfuerzo de lucha contra el crimen y estamos orgullosos de poder informarle sobre el importante trabajo que realizan.
Presentamos el equipo de investigación de Binance
"Nuestra misión es mantener el más alto nivel de seguridad para los usuarios y la comunidad de criptomonedas en general". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Los miembros del equipo de Investigaciones de Binance están distribuidos en 18 países y trabajan arduamente para mantener seguros a nuestros usuarios. "El 75% de nosotros somos ex agentes de la ley, el resto son veteranos del sector de las criptomonedas", dijo Jarek Jakubcek, un profesional experimentado en las fuerzas del orden y también un veterano de las criptomonedas. "Nuestro equipo dedica cada momento de vigilia a investigar y prevenir delitos relacionados con las criptomonedas".
Con un promedio de cuatro a cinco años de experiencia en el campo de las investigaciones de blockchain, cada miembro del equipo está acostumbrado a manejar una variedad de delitos relacionados con las criptomonedas o facilitados por ellas. Juntos, el equipo es uno de los equipos de investigación líderes de la industria que resuelven casos criptocriminales internacionales.
¿Qué hace el equipo de investigación de Binance?
"Nuestra tarea principal es disuadir a los delincuentes de robar y utilizar criptomonedas". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Fraude de inversiones, ransomware, lavado de dinero, estafas de phishing y piratería. Estos son algunos de los delitos que aborda el equipo de Investigación de forma habitual. Para mantenerse alerta ante esta amenaza siempre presente, el equipo aprovecha su experiencia para proteger proactivamente a los usuarios de criptomonedas, tanto interna como externamente.
El equipo utiliza tres estrategias principales: ayudar a las solicitudes de las fuerzas del orden, compartir inteligencia y brindar educación sobre la seguridad de las criptomonedas.
Responder a solicitudes de investigación
El equipo de investigación de Binance recibe solicitudes de organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo. Hasta la fecha, nuestra unidad dedicada ha manejado más de 55.000 solicitudes de este tipo.
Por ejemplo, Binance colaboró con las autoridades de los Estados Unidos para congelar más de 4 millones de dólares en fondos relacionados con organizaciones de cibercrimen de Corea del Norte.
Compartir información de inteligencia
El mundo blockchain es un ecosistema de rápido crecimiento lleno de constructores que trabajan duro para crear nuevas redes y aplicaciones. Desafortunadamente, esto atrae naturalmente a delincuentes oportunistas que se sienten tentados a explotar cualquier brecha en el espacio de desarrollo y robar fondos. Para fortalecer nuestra defensa colectiva, mantenemos una comunidad que comparte activamente conocimientos e información en toda la red.
El equipo de Investigaciones de Binance colabora con empresas de análisis de blockchain, como Chainalysis, Elliptic y TRMLabs para monitorear los riesgos en la industria de la criptografía. Utilizando herramientas avanzadas y algoritmos de aprendizaje automático de expertos forenses de blockchain, podemos obtener información valiosa sobre las actividades de los delincuentes. Esta herramienta permite la detección, seguimiento e interceptación de transacciones sospechosas y anómalas si es necesario.
Después de recibir información de inteligencia, el equipo de investigación revisa los datos internos y externos disponibles. En algunos casos, informarán proactivamente el incidente a las autoridades. Este equipo puede sugerir acciones a otros equipos internos para fortalecer las defensas de Binance. Si se descubren vulnerabilidades relacionadas con tarjetas de crédito robadas para operaciones de lavado de dinero, el equipo de investigación puede recomendar reforzar los protocolos AML de Binance. Si los delincuentes utilizan cuentas falsas, el equipo puede proponer evaluar y mejorar la seguridad de la plataforma, incluidos los procedimientos KYC.
Capacitación para hacer cumplir la ley
A medida que los delincuentes desarrollan nuevos métodos para evitar ser detectados, los métodos de investigación tradicionales pueden no ser suficientes. Proporcionar a las fuerzas del orden comprensión sobre blockchain puede conducir a una resolución de delitos más eficiente. Por ejemplo, los agentes que saben cómo almacenar criptomonedas pueden identificar y recuperar pruebas físicas, como billetes de papel y carteras de hardware, de la escena del crimen.
Los beneficios que proporciona el conocimiento criptográfico son innegables. Brindar educación a las fuerzas del orden es parte de los esfuerzos de Binance para contribuir ampliamente a la lucha contra el ciberdelito y el uso indebido de los activos digitales.
En septiembre del año pasado, Binance lanzó un programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley diseñado para ayudar a las autoridades a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar en el procesamiento de delincuentes que explotan activos digitales. Nos tomamos en serio ese compromiso y hemos impartido más de 70 talleres y capacitaciones presenciales y en línea para LEA en más de 20 países en lo que va del año.
En febrero de este año, Binance firmó un Memorando de educación en ciberseguridad para agentes del orden en Kazajstán. Sobre la base de este acuerdo, desarrollaremos programas educativos para la Academia de Aplicación de la Ley de la Fiscalía General de la República de Kazajstán, un centro regional para contrarrestar las amenazas criminales en la región de Asia Central.
Unidos para luchar contra el mal
"El 90% de nuestro trabajo es colaborativo". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
El cibercrimen y el fraude no conocen fronteras. Con la creación del equipo de Investigaciones de Binance, podemos mejorar nuestras capacidades de lucha contra el crimen en múltiples jurisdicciones y garantizar una respuesta global coordinada a las amenazas que plantean los delitos relacionados con activos digitales.
Con casos que van desde hackeos de criptomonedas hasta delitos más "convencionales" que involucran criptomonedas, nuestros esfuerzos colectivos no solo ayudan a proteger a los usuarios de criptomonedas, sino también a las víctimas de estos delitos.
El Equipo de Investigación trabaja en estrecha colaboración con las autoridades encargadas específicamente de casos importantes relacionados con la financiación del terrorismo y delitos relacionados con las drogas. El año pasado, Binance y la Agencia de Narcóticos de los Estados Unidos incautaron más de 1,5 millones de dólares en criptomonedas generadas por el tráfico ilegal de drogas.
También trabajamos en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley (LEA) para brindar a los usuarios de criptomonedas consejos y mejores prácticas para combatir y prevenir eficazmente los delitos relacionados con criptomonedas. Por ejemplo, a principios de este año encabezamos una campaña contra las estafas globales en Hong Kong en colaboración con la policía de Hong Kong. Después de una implementación exitosa, actualmente estamos discutiendo actividades similares con LEA en otros países.
"Si preguntas a la mayoría de los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre su experiencia trabajando con Binance, te darán una respuesta positiva, porque, francamente, Binance dedica muchos recursos y atención a detectar a los usuarios que cometen actos delictivos en la plataforma", dijo Jarek. .
Cuando se le preguntó por qué Binance ayuda con solicitudes de investigación externas y capacita a las autoridades, Jarek respondió: "Somos líderes en esta industria y ese es nuestro trabajo".
La colaboración también da como resultado tiempos de respuesta más rápidos, mayor transparencia y defensas más sólidas contra la actividad criminal. Si hay un frente unido contra los malos actores, todos en el ecosistema blockchain estarán mejor.
Un lugar más seguro para todos
"Continuaremos ayudando a brindar nuestra experiencia donde sea necesario". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Binance comprende la magnitud de su responsabilidad de proteger el ecosistema criptográfico y a sus usuarios. Mantener un grupo de trabajo de investigación dedicado, completo con experiencia en tecnología avanzada y experiencia en aplicación de la ley, es un componente clave de nuestros esfuerzos para garantizar que el espacio Web3 sea seguro para todos.
Desde ayudar a las autoridades hasta alertar a los proveedores de servicios y fortalecer los controles de seguridad internos, cada paso ayuda a construir un futuro digital más seguro para todos nosotros. Estén atentos para descubrir cómo Binance gestiona el riesgo en la próxima serie.
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