Cómo evitar que mi cuenta bancaria sea congelada en transacciones P2P
Varios vendedores de Binance P2P informaron que sus cuentas bancarias fueron congeladas después de comerciar con ciertos compradores. Estos compradores compraron criptomonedas en Binance P2P para comerciar en otras plataformas y fueron estafados. Cuando lo informaron a las autoridades locales, las cuentas tanto de los estafadores como de los vendedores inocentes de Binance P2P fueron congeladas.
Como vendedor de Binance P2P, puedes tomar las siguientes medidas de precaución para protegerte:
Solicite al comprador documentos de verificación de identidad adicionales en el chat, como su número de teléfono, antes de continuar con el pedido. Si se niegan a proporcionarlo, tiene derecho a solicitar al comprador que cancele el pedido. También puede presentar una apelación después de recibir el fondo del comprador y el equipo de atención al cliente intervendrá para negociar un reembolso.
Utilice una cuenta bancaria separada para transacciones P2P.
Reducir la frecuencia de las transacciones P2P. Evite realizar múltiples transacciones al mismo tiempo.
Evite cualquier mención de criptomonedas o fases relacionadas en las referencias/notas de pago.
Si su cuenta bancaria está congelada, comuníquese con su banco de inmediato. También debe trabajar de manera proactiva con las autoridades locales para proporcionar pruebas y registros de transacciones al comprador P2P. Consultar asesoramiento legal si es necesario.
Si no puede comunicarse con el comprador, comuníquese con el equipo de servicio al cliente para obtener ayuda. Proporcione capturas de pantalla e información relacionada con el pedido P2P.
Fuente: Binance P2P