El autodenominado 'Crypto King' de Ontario, Aiden Pleterski, fue arrestado y acusado de fraude y lavado de dinero relacionado con un presunto esquema Ponzi luego de una de las investigaciones de fraude más extensas que haya presenciado la región.
El joven de 25 años, junto con su socio, Colin Murphy, de 27, supuestamente robaron aproximadamente 30 millones de dólares a víctimas desprevenidas.
Arresto del Rey Cripto
Los cargos surgen de una investigación de 16 meses conocida como "Proyecto Swan" realizada por las autoridades canadienses en medio de un caso de quiebra en curso relacionado con el presunto plan, que ha atraído una importante atención de los medios de comunicación en el país.
Esta investigación implicó entrevistas con numerosas víctimas, decenas de órdenes judiciales, así como miles de páginas de documentos financieros, según los funcionarios.
El comunicado de prensa oficial decía:
"Señor. Pleterski ha sido acusado de un cargo de fraude de más de 5.000 dólares en contravención de la Sección 380(1)(a) del Código Penal, y de un cargo de lavado del producto del delito canadiense en contravención de la Sección 462.31(1)(a) del Código Penal. Las acusaciones que involucran al Sr. Pleterski están cubiertas por una prohibición de publicación emitida el 14 de mayo de 2024, de conformidad con el inciso 517 (1) del Código Penal”.
Stephen Henkel, de la Comisión de Valores de Ontario, señaló que Pleterski no estaba registrado ante ningún regulador de valores canadiense de ninguna manera. Las autoridades indicaron que es posible que haya estado solicitando inversores en febrero de 2024.
El secuestro
Es importante señalar que ninguna de las acusaciones contra Pleterski ha sido probada ante los tribunales. Las autoridades de Ontario se abstuvieron de revelar más detalles de su caso, pero es importante señalar que, según informes, Pleterski fue secuestrado, agredido y torturado por cinco personas que afirmaron ser sus víctimas el año pasado.
Según los registros judiciales, los cinco sospechosos fueron detenidos por la policía de Toronto acusados de secuestro para pedir rescate y otros delitos, incluido un individuo que había invertido dinero con Pleterski.
Después de permanecer cautivo durante tres días, Pleterski fue liberado por sus captores, pero sólo después de que lo presionaron para que presentara una suma de dinero urgentemente, según los registros judiciales. En un video obtenido por CBC News, se escuchó a Pleterski visiblemente magullado y herido disculpándose y expresando pesar por cualquier daño causado, y su abogado confirmó que el video fue grabado durante la terrible experiencia del secuestro.
La publicación El 'Crypto King' de Ontario arrestado en un presunto esquema Ponzi de $ 30 millones apareció por primera vez en CryptoPotato.