Puntos clave:

  • FTX Trading Ltd demandó el jueves al fundador de SBF y a otros ex ejecutivos para recuperar mil millones de dólares.

  • Los acusados ​​incluyen a Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang y Nishad Singh.

  • Los acusados ​​malversaron dinero para comprar apartamentos de lujo, donaciones políticas e inversiones especulativas y llevaron a cabo uno de los mayores fraudes financieros de la historia.

Según Reuters, FTX Trading Ltd demandó el jueves al fundador de SBF y a otros ex ejecutivos, buscando recuperar más de mil millones de dólares que supuestamente malversaron antes de la quiebra de FTX.

Entre los acusados ​​en la demanda presentada en el tribunal de quiebras de Delaware se encuentran la exdirectora ejecutiva del fondo de cobertura Alameda Research, Caroline Ellison, el exdirector técnico de FTX, Gary Wang, y el exdirector técnico de FTX, Nishad Singh. Todos ellos son nombres clave y fueron un brazo eficaz de SBF antes de que el segundo imperio de criptomonedas más grande colapsara.

Este intercambio dijo que los acusados ​​continuaron malversando fondos para comprar apartamentos de lujo, donaciones políticas e inversiones especulativas y llevaron a cabo "uno de los fraudes financieros más grandes de la historia".

FTX dijo que las transferencias fraudulentas ocurrieron entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, cuando solicitó protección por bancarrota del Capítulo 11.

Estas transferencias pueden revertirse o “evitarse” según la ley de quiebras de Estados Unidos o la ley de Delaware. Los fiscales estadounidenses dicen que SBF fue el cerebro detrás de una estafa que llevó a la caída de FTX, que incluyó la malversación de miles de millones de dólares de fondos de clientes.

Según la denuncia del jueves, las transacciones fraudulentas incluyeron más de 725 millones de dólares en capital que FTX y West Realm Shires, una entidad controlada por Bankman-Fried, otorgaron “sin recibir ningún valor a cambio”.

La demanda también afirma que Bankman-Fried y Wang también malversaron 546 millones de dólares para comprar acciones de Robinhood Markets (HOOD.O), mientras que Ellison utilizó 28,8 millones de dólares para pagar sus bonificaciones. Además, algunas de las defensas penales de Bankman-Fried se están financiando con un “regalo” de 10 millones de dólares que le dio a su padre.

Anteriormente, tres colaboradores cercanos de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador y ex director ejecutivo de FTX, junto con el director técnico de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables de fraude.

Sin embargo, el SBF, que se cree que es el principal responsable de 12 cargos penales, hasta ahora se ha declarado inocente de varios cargos penales presentados por los fiscales estadounidenses. Sigue en libertad tras pagar una fianza de 250 millones de dólares, la más elevada jamás impuesta a un individuo.

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