• El artículo 15 de la Ley N° 106 de 2013 especifica la pena por infringir la ley ALD de Kuwait.

  • Prohíbe a las autoridades locales otorgar licencias a empresas que ofrecen servicios criptográficos.

Kuwait es el país más reciente en prohibir todas y cada una de las actividades relacionadas con las criptomonedas. El principal organismo de control financiero de Kuwait, la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA), publicó una circular sobre la supervisión y emisión de activos virtuales el 18 de julio.

En la circular, la CMA manifestó su compromiso con una “prohibición absoluta” de todas las transacciones, inversiones y minería que involucren criptomonedas. Además, la circular prohíbe a las autoridades locales otorgar licencias a empresas que les permitan brindar servicios relacionados con activos virtuales.

Mientras tanto, el aviso especifica que la prohibición actual no se aplica a los valores y otros productos financieros regulados por el Banco Central de Kuwait y la CMA.

Implementación de la Recomendación 15 del GAFI

La CMA no sólo prohibió algunas actividades, sino que también ordenó que los usuarios tuvieran extrema precaución y estuvieran informados sobre las posibles desventajas de los activos virtuales. Además, el organismo de control destacó las criptomonedas con la afirmación de que "no tienen estatus legal y no se emiten ni respaldan".

El regulador añadió:

"No está vinculado a ningún activo o emisor, y los precios de estos activos siempre están impulsados ​​por la especulación que los expone a una fuerte caída".

Además, el artículo 15 de la Ley núm. 106 de 2013 especifica la pena por infringir las normas contra el blanqueo de dinero de Kuwait, que mencionó el regulador. El organismo de control financiero de Kuwait ha dicho que la nueva legislación del país es consistente con sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La CMA también citó los hallazgos de un estudio realizado por el Comité Nacional para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo como evidencia de una intención sincera de implementar la Recomendación 15 del GAFI.

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