La policía de la provincia de Shanxi, en el norte de China, realizó 21 arrestos en relación con un presunto plan de lavado de dinero del USDT por valor de más de 54 millones de dólares, informó el martes el servicio de radiodifusión nacional CCTV del país. USDT es una moneda estable respaldada por activos vinculada al dólar estadounidense y operada por Tether Limited Inc., una subsidiaria de la empresa iFinex Inc, con sede en Hong Kong.
Hechos rápidos
Los investigadores de la policía alegan que los sospechosos, que operan en cuatro provincias, se dedicaban a la compra de USDT con descuento a través de servicios de comercio de criptomonedas de venta libre desde octubre de 2021. Luego, los acusados supuestamente obtuvieron ganancias ilegales vendiendo los tokens a precios más altos a través de las redes sociales y dinero. plataformas de lavado. La policía dice que esas transacciones totalizaron más de 54,8 millones de USDT (380 millones de CNY) durante el período de casi tres años.
En el lugar del arresto, la policía recuperó un total de 40 teléfonos móviles y confiscó más de 1 millón de yuanes (138.000 dólares estadounidenses) en USDT de las cuentas de los acusados. También confiscaron más de 200.000 yuanes en efectivo. CCTV informa que, si bien los 21 sospechosos han confesado las acusaciones (que incluyen facilitar la conversión de yuanes chinos a USDT por parte de ciberdelincuentes), el caso sigue bajo investigación.
La policía dijo a CCTV que el USDT se ha convertido en la opción preferida para los blanqueadores de criptomonedas debido a la facilidad y el anonimato de sus transacciones.
Aunque China prohibió la emisión de criptomonedas en 2017 y luego emitió una prohibición total de las transacciones con criptomonedas en 2021, los ciudadanos chinos aún pueden acceder a las criptomonedas a través de plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y servidores proxy de Internet.