‼ ️La policía de Shanxi descubrió un caso de lavado de dinero relacionado con el uso de USDT por valor de más de 380 millones de yuanes‼ ️
Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Qinshui, ciudad de Jincheng, provincia de Shanxi, descubrió con éxito un caso de fraude relacionado con el uso de la moneda virtual USDT para el lavado de dinero. Se arrestó a 21 sospechosos de delitos, se incautaron más de 40 teléfonos móviles, se incautaron más de 200.000 yuanes en efectivo y se incautaron USDT por valor de más de 1 millón de yuanes. El 1 de abril de 2023, al verificar pistas, la policía de Qinshui descubrió que Zhao, un residente de la ciudad de Longgang, condado de Qinshui, tenía un flujo de fondos anormal en una cuenta a nombre de un banco y era sospechoso de "obtener puntos" por lavado de dinero. La policía inició inmediatamente una investigación en profundidad y después de un análisis, juicio e investigación cuidadosa, descubrieron que se trataba de un caso ilegal y criminal de uso de la moneda virtual USDT para lavar dinero y cometer fraude.
Este caso involucra a un gran número de personas, abarcando 4 provincias y 6 ciudades, incluidas Guangxi, Jiangxi, Henan y Anhui, y la composición del personal es compleja. Para tomar medidas severas contra los delitos ilegales, la policía de Qinshui desplegó inmediatamente a más de 50 agentes de policía capacitados para formar tres equipos de arresto y se dirigió a varios lugares para llevar a cabo arrestos. Después de continuos combates, la policía arrestó con éxito a los 21 sospechosos involucrados en el caso, confiscó más de 40 teléfonos móviles en el lugar, confiscó más de 200.000 yuanes en efectivo y confiscó USDT por valor de más de 1 millón de yuanes. Hasta el momento, esta banda criminal que utilizaba la moneda virtual USDT para lavar dinero ha sido eliminada con éxito. Después del interrogatorio, los 21 sospechosos confesaron el delito de utilizar la moneda virtual USDT para lavar dinero para delincuentes de redes de información.
Después de la investigación, desde octubre de 2021, Zhou estableció un grupo comercial extrabursátil de USDT, compró USDT a un precio bajo y luego lo vendió a un precio alto a través de grupos WeChat y plataformas de evaluación comparativa para ayudar a los delincuentes a utilizar información para realizar pagos entre USDT y RMB: Liquidación y obtención de beneficios ilegales. Tras una revisión legal, el grupo criminal ayudó a los delincuentes que utilizaron redes de información a pagar y liquidar más de 54,8 millones de USDT, equivalentes a unos 380 millones de yuanes.
Según el policía que lleva el caso, el llamado "puntuación continua" es una técnica de "lavado de dinero", es decir, utilizar la propia tarjeta bancaria, máquina POS, código QR de pago WeChat o Alipay y cuenta de moneda virtual para cobrar dinero. para otros, y luego transferirlo a otros. El acto ilegal de ingresar a una cuenta designada y ganar comisiones de ella. USDT es una moneda virtual blockchain emitida por una empresa extranjera y, debido a sus transacciones convenientes y su anonimato, se ha convertido en la primera opción para las plataformas de evaluación comparativa de monedas virtuales. Hasta el momento, 21 sospechosos de delitos en este caso han sido sometidos a medidas penales obligatorias de conformidad con la ley y el caso está bajo investigación.
Para las ventas de petróleo que son significativamente más bajas que el precio de mercado y la recolección de petróleo que es más alta que el precio de mercado, recuerde tomar un desvío y no convertirse en cómplice de una banda criminal solo por ganancias insignificantes, de lo contrario perderá más que ¡tu ganas!
En cuanto al USDT involucrado en el caso, si el departamento de investigación criminal nacional emite una carta del caso, CEX seguirá cooperando en la congelación del USDT. Actualmente, TEDA Company no ha tenido ningún caso interno de congelación del USDT involucrado en el caso. Sin embargo, si es en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, TEDA ¡Es posible que la empresa quede congelada en la cadena!
Lo que se puede esperar es que solo habrá más y más tarjetas congeladas en China, ¡y es posible que haya más USDT congelados en el futuro!
Lo que podemos hacer es tratar de no dejarnos engañar por proyectos que dicen ser de alto rendimiento pero que en realidad participan en actividades ilegales y, por lo tanto, nos convertimos en cómplices.
Para los jugadores a quienes no les gustan los juegos de alto riesgo y alto rendimiento, simplemente coloque USDT en grandes intercambios para especular con monedas, realizar inversiones fijas o incluso organizar algunas combinaciones de productos financieros. ¡No te unas a proyectos al azar!