Los dos hombres, fundadores del minero en la nube de Bitcoin HashFlare, según el Departamento de Justicia, utilizaron empresas fantasma para lavar el dinero de sus planes fraudulentos antes de utilizarlo para comprar coches y propiedades caros en Estonia.
La acusación, que se hizo pública el lunes, afirma que los residentes de Estonia Sergei Potapenko e Ivan Turõgin eran socios en una red de esquemas conectados de fraude con criptomonedas.
Dos ciudadanos estonios arrestados en un plan de lavado de dinero y fraude de criptomonedas por valor de 575 millones de dólareshttps://t.co/PLdyf6JSEC
– División Penal (@DOJCrimDiv) 21 de noviembre de 2022
Según se informa, los dos acusados gastaron el dinero de los inversores en costosos automóviles y bienes inmuebles en Estonia, mientras utilizaban una serie de empresas fantasma para blanquear los ingresos de sus estafas.
En 2015 se estableció una empresa de minería en la nube llamada HashFlare para permitir a los usuarios alquilar el poder de hash de la empresa para extraer criptomonedas y obtener una parte proporcional de los ingresos.
La empresa, que en ese momento era considerada uno de los nombres más importantes de la industria, cerró una parte importante de sus actividades mineras en julio de 2018.
Sin embargo, toda la operación minera, dirigida por los fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fue parte de una conspiración multifacética que defraudó a cientos de miles de víctimas, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos citando registros judiciales.
Los clientes de HashFlare supuestamente vieron declaraciones con saldos criptográficos ficticios. Los clientes que intentaron retirar dinero, según la fiscalía, recibieron evasivas de Potapenko y Turõgin, quienes supuestamente los hicieron pasar por obstáculos legales como cumplir con los requisitos de conocer a su cliente (KYC) antes de poder recibir el pago.
Esto incluye lograr que las víctimas firmen contratos fraudulentos de arrendamiento de equipos a través de HashFlare y atraer a otras víctimas para que depositen dinero en un banco de moneda virtual falso llamado Polybius Bank.
Los fiscales afirman que se habían recaudado 550 millones de dólares cuando finalmente se cerró HashFlare.
Un caso de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero son los cargos contra Potapenko y Turõgin, respectivamente.
El 20 de noviembre, la policía de Tallin detuvo a Potapenko y Turõgin. Ha habido un llamado a un juicio con jurado en el Distrito Oeste de Washington.
Los dos también están acusados de planear utilizar 75 casas, seis autos de lujo, cientos de dispositivos de minería de criptomonedas, billeteras de criptomonedas y otros métodos para lavar sus ganancias criminales.
La última vez que HashFlare hizo un anuncio público fue el 9 de agosto de 2019, cuando declararon que dejarían de vender contratos ETH porque la capacidad actual se había agotado.
Aunque la compañía adelantó más anuncios y prometió reanudar las operaciones en un "futuro muy cercano", nunca se hizo público nada de lo que había sucedido y HashFlare desapareció silenciosamente.
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