Principales conclusiones
En la segunda entrega de nuestra serie Gestión de riesgos, analizamos cómo nuestro equipo de Investigaciones trabaja con las autoridades para abordar la actividad delictiva.
Desde fortalecer la seguridad de la plataforma hasta atrapar delincuentes, compartiremos cómo nuestros diferentes equipos ayudan a mejorar la seguridad dentro de toda la industria de la criptografía.
Descubra cómo la unidad de Investigaciones de Binance gestiona los riesgos y trabaja con las autoridades para proteger a los usuarios y a todo el espacio criptográfico de los delincuentes.
¿Sabías que Binance cuenta con un equipo de investigaciones dedicado a proteger a los usuarios cooperando estrechamente con las autoridades? El panorama de las criptomonedas continúa evolucionando rápidamente y, junto con su crecimiento significativo, viene la inevitable presencia de malos actores.
Como proveedor líder mundial de infraestructura de activos digitales, Binance pone el máximo énfasis en la seguridad de sus usuarios. Nuestro equipo de Investigaciones está a la vanguardia de estos esfuerzos para combatir el crimen y estamos orgullosos de explicarle el importante trabajo que realizan.
Conozca al equipo de investigaciones de Binance
"Nuestra misión es mantener el más alto nivel de seguridad para nuestros usuarios y la comunidad de criptomonedas en general". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Los miembros del equipo de Investigaciones de Binance están distribuidos en 18 países y trabajan diligentemente para mantener seguros a nuestros usuarios. "El 75% de nosotros somos ex agentes de la ley, el resto son veteranos del sector de las criptomonedas", compartió Jarek Jakubcek, un experimentado profesional de las fuerzas del orden y veterano de las criptomonedas. "Nuestro equipo dedica cada momento de vigilia a investigar y disuadir los delitos relacionados con las criptomonedas".
Con un promedio de cuatro a cinco años de experiencia en investigaciones de blockchain, cada miembro del equipo está acostumbrado a lidiar con una variedad de delitos relacionados con las criptomonedas o facilitados por ellas. Juntos, sirven como uno de los equipos de investigación líderes de la industria que resuelven casos criptocriminales internacionales.
¿Qué hace el equipo de investigaciones de Binance?
"Nuestro trabajo principal es dificultar que los malos actores se salgan con la suya robando y usando criptomonedas". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Fraude de inversiones, ransomware, lavado de dinero, estafas de phishing y hackeos. Estos son algunos de los delitos que el equipo de Investigaciones maneja habitualmente. Para adelantarse a estas amenazas siempre presentes, el equipo aprovecha su experiencia para proteger de forma proactiva a los usuarios de criptomonedas, tanto interna como externamente.
Emplean tres estrategias principales: ayudar con las solicitudes de aplicación de la ley, compartir inteligencia y brindar educación sobre la seguridad de las criptomonedas.
Responder a solicitudes de investigación
El equipo de Investigaciones de Binance recibe solicitudes de organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo. Hasta la fecha, nuestra unidad dedicada ha manejado más de 55.000 consultas de este tipo.
Por ejemplo, Binance colaboró con las autoridades estadounidenses para congelar más de 4 millones de dólares en fondos relacionados con organizaciones de cibercrimen de Corea del Norte.
Compartiendo inteligencia
El mundo blockchain es un ecosistema de rápido crecimiento lleno de constructores trabajadores que crean nuevas redes y aplicaciones. Desafortunadamente, esto inevitablemente atrae a delincuentes oportunistas tentados a explotar cualquier brecha en el espacio en desarrollo y robar fondos. Para fortalecer nuestras defensas compartidas, mantenemos una comunidad de pares que comparten activamente inteligencia e información en toda la red.
El equipo de Binance Investigations colabora con empresas de análisis de blockchain como Chainalysis, Elliptic y TRMLabs para monitorear los riesgos en la industria de la criptografía. Al utilizar herramientas avanzadas y algoritmos de aprendizaje automático de expertos forenses de blockchain, podemos obtener información valiosa sobre las operaciones de los actores maliciosos. Esto permite la detección, seguimiento e interceptación de transacciones sospechosas y anomalías cuando sea necesario.
Al recibir información, el equipo de Investigaciones evalúa los datos internos y externos disponibles y, en algunos casos, informará proactivamente el incidente a las autoridades policiales. El equipo puede recomendar cursos de acción a otros equipos internos para reforzar las defensas de Binance. Si se identifica una vulnerabilidad relacionada con tarjetas de crédito robadas para operaciones de lavado de dinero, podrían sugerir endurecer el protocolo AML de Binance. En los casos en que los delincuentes utilicen cuentas falsas, el equipo puede recomendar evaluar y mejorar la seguridad de la plataforma, incluidos los procedimientos KYC.
Capacitar a las fuerzas del orden
A medida que los delincuentes desarrollan nuevos métodos para evadir la detección, es posible que los métodos de investigación tradicionales no siempre sean suficientes. Proporcionar a las fuerzas del orden conocimiento sobre blockchain podría conducir a una resolución de delitos más eficiente. Por ejemplo, los agentes que conocen cómo se almacenan las criptomonedas pueden identificar y recuperar evidencia física, como registros en papel y billeteras de hardware, de la escena del crimen.
El poder que proporciona el conocimiento criptográfico es sin duda beneficioso. Entonces, educar a las autoridades es parte del amplio esfuerzo de Binance para contribuir a la lucha contra el ciberdelito y el uso indebido de los activos digitales.
En septiembre pasado, Binance lanzó el Programa Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley diseñado para ayudar a las autoridades a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar en el procesamiento de malos actores que explotan activos digitales. Nos tomamos en serio nuestro compromiso y en lo que va del año hemos impartido más de 70 capacitaciones y talleres presenciales y en línea para LEA en más de 20 países.
En febrero de este año, Binance firmó un Memorando de Educación en Ciberseguridad para agentes encargados de hacer cumplir la ley en Kazajstán. En virtud de este acuerdo, desarrollaremos programas educativos para la Academia de Aplicación de la Ley de la Fiscalía General de la República de Kazajstán, un centro regional para contrarrestar las amenazas criminales en la región de Asia Central.
Uniendo fuerzas para luchar contra el crimen
"El 90% de nuestro trabajo es colaborativo". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
El cibercrimen y el fraude no conocen fronteras. Con el establecimiento del equipo de Investigaciones de Binance, podemos mejorar las capacidades de lucha contra el crimen en todas las jurisdicciones y garantizar una respuesta global coordinada a las amenazas que plantean los delitos relacionados con activos digitales.
Con casos que van desde hackeos de criptomonedas hasta delitos más "tradicionales" en los que estuvieron involucradas criptomonedas, nuestros esfuerzos colectivos ayudaron a proteger no solo a los usuarios de criptomonedas sino también a las víctimas de esos delitos.
Específicamente, el equipo de Investigaciones trabaja en estrecha colaboración con las autoridades policiales en casos importantes relacionados con la financiación del terrorismo y delitos relacionados con las drogas. El año pasado, Binance y la Agencia Antidrogas de EE. UU. incautaron más de 1,5 millones de dólares en criptomonedas generadas por el tráfico de drogas.
También nos asociamos con agencias de aplicación de la ley (LEA) para brindar de manera efectiva consejos y mejores prácticas para combatir y prevenir los delitos relacionados con criptomonedas a los usuarios de criptomonedas. Por un lado, a principios de este año, pusimos a prueba una campaña global contra las estafas en Hong Kong en colaboración con la Policía de Hong Kong. Tras una ejecución exitosa, ahora estamos discutiendo actividades similares con LEA en otros países.
"Si preguntas a la mayoría de los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre su experiencia con Binance, te responderán positivamente porque, francamente, Binance dedica muchos recursos y atención a detectar usuarios delincuentes en la plataforma", dijo Jarek.
Cuando se le preguntó por qué Binance ayuda con las solicitudes de investigación externa y la capacitación de las fuerzas del orden, Jarek respondió: "Somos los líderes de la industria, es nuestro deber".
La colaboración también conduce a tiempos de respuesta más rápidos, una mayor transparencia y una defensa general más sólida contra la actividad delictiva. Cuando hay un frente unido contra los malos actores, todos en el ecosistema blockchain están mejor.
Un lugar más seguro para todos
"Seguiremos aportando nuestra experiencia cuando sea necesario". – Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance
Binance reconoce su inmensa responsabilidad de salvaguardar el ecosistema criptográfico y sus usuarios. Mantener un grupo de trabajo dedicado a las investigaciones, completo con conocimientos tecnológicos avanzados y experiencia en aplicación de la ley, es un componente importante de nuestro esfuerzo para garantizar que el espacio Web3 sea seguro para todos.
Desde ayudar a las fuerzas del orden hasta alertar a los proveedores de servicios y fortalecer los controles de seguridad internos, cada paso ayuda a construir un futuro digital más seguro para todos nosotros. Estén atentos para descubrir de qué otra manera Binance gestiona los riesgos en la próxima entrega de nuestra serie.
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