La policía de Hong Kong dice que arrestó a una pandilla que usaba criptomonedas para lavar dinero.
La policía dijo el viernes que arrestó a seis personas, incluido un estudiante de secundaria de Hong Kong, en una ofensiva contra un grupo transfronterizo que lavaba presuntos ingresos criminales de más de 100 millones de dólares de Hong Kong (12,7 millones de dólares).
La policía dijo que se sospechaba que el estudiante usaba una cuenta de criptomonedas para intercambiar criptomonedas, ocultar la fuente y el flujo de ganancias criminales y ayudar a la pandilla a lavar fondos ilegales.
Zhu Mingwen, inspector principal del equipo antinarcóticos de Hong Kong, dijo que las monedas digitales fueron transferidas a cuentas de billeteras virtuales en el extranjero para evitar ser detectadas.
Añadió: "La investigación reveló que la organización ganó más de 1 millón de dólares de Hong Kong en ganancias criminales cada día y lavó más de 100 millones de dólares de Hong Kong en tres meses".
Las fuerzas de seguridad comenzaron a investigar al grupo a finales de abril basándose en la información de inteligencia que recibieron.
La organización abrió cuentas bancarias en China y recaudó ganancias delictivas obtenidas mediante diversas estafas. Posteriormente, los miembros utilizaron sus tarjetas de débito para comprar objetos de valor como oro, joyas y relojes en Hong Kong para lavar fondos ilegales.
Chu dijo que la pandilla utilizó las ganancias de la venta de artículos valiosos y compró criptomonedas, creando una capa adicional de transacciones para ocultar los flujos financieros ilícitos.