Menos de dos años después del colapso de FTX, sus nuevos propietarios están pregonando una propuesta para pagar a los clientes con intereses.
Según el plan propuesto, que aún debe ser aprobado por un tribunal federal de quiebras, los clientes recuperarán entre 14.500 y 16.300 millones de dólares.
Según sus propias estimaciones, FTX debía a sus clientes y acreedores alrededor de 11.200 millones de dólares el 11 de noviembre de 2022, el día en que se declaró en quiebra.
El plan de reorganización tiene 90 páginas. Un documento separado que explica el plan tiene otras 163 páginas.
DL News desenterró algunos de los detalles más descabellados escondidos en esas páginas.
Los accionistas afirmaron que perdieron 27 quintillones de dólares en el colapso de FTX
Piense en el nuevo liderazgo de FTX, que tuvo que examinar más de 27,3 quintillones de dólares en "supuestas reclamaciones de las partes interesadas".
Esas reclamaciones "incluían muchas reclamaciones duplicadas e infladas, así como reclamaciones cuya valoración sería muy cuestionada", decía el plan, añadiendo que los esfuerzos se complicaron aún más por los "libros y registros de mala calidad" del Grupo FTX, especialmente en lo que se refiere a FTX. intercambio de comunicaciones”.
John J. Ray, quien fue nombrado director ejecutivo de FTX para guiar a la empresa durante la quiebra, dijo al Congreso que la empresa tenía una "falta de documentación sin precedentes" y utilizaba software destinado a pequeñas empresas para realizar un seguimiento de su contabilidad.
Después de objetar lo que el plan llama estos reclamos “frívolos, duplicados y reemplazados”, FTX se quedó con $40 mil millones en reclamos de clientes y $332 mil millones en reclamos generales no garantizados.
En última instancia, espera que las “reclamaciones permitidas” –en otras palabras, lo que realmente les debe a sus víctimas– sumen un total de 11.200 millones de dólares. Pero todavía está examinando “cientos de miles de pruebas de reclamaciones presentadas no conciliadas”, un proceso que espera que continúe incluso si el pago de los clientes comienza a finales de este año.
Los usuarios estadounidenses constituían una fracción de los clientes de FTX y una fracción aún menor de sus depósitos.
Según las estimaciones de FTX, sólo el 21% de los clientes tenían su sede en EE. UU. y tenían pocos activos en la bolsa en comparación con los inversores internacionales.
FTX estima que debe a los clientes internacionales 7.900 millones de dólares, según el plan de reestructuración. Mientras tanto, debe a los clientes estadounidenses sólo 168 millones de dólares, alrededor del 2% del total.
Los clientes recuperarán su dinero, pero sólo si el recaudador de impuestos renuncia a su (enorme) parte
FTX ha propuesto compensar a los clientes y pagarles un interés del 9%.
Si este "resultado notablemente favorable" se produce, será porque las agencias gubernamentales han acordado suspender sus propios reclamos masivos contra FTX para que las víctimas puedan recibir un pago un poco más que el valor de sus pérdidas.
Muchos acreedores de FTX están furiosos por el plan propuesto, en gran parte porque no se les reembolsará en Bitcoin o Ether, sino en efectivo, específicamente, el valor en dólares de sus depósitos el día en que FTX se declaró en quiebra, un punto más bajo para los precios de las criptomonedas.
El plan reconoce que reembolsar a sus clientes el valor de sus depósitos del 11 de noviembre de 2022 no es suficiente, por lo que está negociando con agencias gubernamentales para subordinar sus reclamaciones.
Según FTX, la mayor de estas reclamaciones gubernamentales (8.700 millones de dólares) fue presentada por el regulador de mercados, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, a raíz de una denuncia de fraude contra FTX.
La autoridad fiscal estadounidense también afirma que FTX le debe unos 24.000 millones de dólares en impuestos, una cifra que FTX considera "significativamente exagerada". En cambio, la compañía ha propuesto pagar al IRS 200 millones de dólares de inmediato, y otros 685 millones de dólares se pagarán después de que los clientes y la CFTC reciban su parte, aunque probablemente no quedaría dinero en ese momento, según las propias suposiciones de FTX.
No hay garantía de que el gobierno siga el juego; ninguna de las agencias ha aceptado aún el plan.
Aleks Gilbert es reportero de DeFi en DL News. Comuníquese con él en aleks@dlnews.com.
