El Wall Street Journal acusa a Binance de ignorar la manipulación del mercado por parte de los creadores de mercado
Hace unos días, el "Wall Street Journal" publicó un extenso informe, basado en entrevistas con ex empleados del intercambio Binance, periodistas e información recopilada por ellos mismos, señalando que los investigadores de Binance descubrieron en 2023 que el creador del mercado de criptomonedas DWF Labs realizó una transacción por valor de 3 mil millones de dólares en operaciones de lavado, pero Binance ignoró el problema e incluso despidió al jefe del equipo de monitoreo en ese momento. Binance también emitió un comunicado negando la acusación.
Según el Wall Street Journal, DWF Labs es uno de los principales usuarios “VIP 9” de Binance, lo que representa las transacciones mensuales de la compañía de al menos $4 mil millones. Como creador de mercado, el principal objetivo de DWF Labs es mantener la liquidez del mercado. Por lo general, compra y vende activos al mismo tiempo, participa en la compra y venta en cualquier momento, mantiene la liquidez del mercado comercial y gana la diferencia de precio entre la compra y la venta. venta.
Sin embargo, en una propuesta que DWF Labs envió a clientes potenciales, DWF Labs utilizó su actividad en el mercado para aumentar el precio de tokens específicos. Esto incluye manipular "artificialmente" el volumen de operaciones adicional en bolsas como Binance para crear la ilusión de una alta demanda del mercado y atraer a los comerciantes a invertir.
Según ex conocedores de Binance, los investigadores de Binance descubrieron que DWF Labs manipuló el precio de YGG y al menos otros seis tokens, y realizó más de $300 millones en operaciones de lavado en 2023, lo que fue una clara violación de los términos de uso, y recomiendan la empresa para eliminar al cliente. El jefe del departamento de seguimiento de Binance fue despedido tras informar del incidente.
Binance respondió: la empresa tiene un sólido marco de seguimiento del mercado y no puede tolerarlo
El Wall Street Journal señaló que después de la revisión, Binance creía que no había evidencia suficiente para indicar que DWF Labs estuvo involucrado en abuso de mercado. El comercio de lavado identificado por el equipo de monitoreo puede ser un autocomercio accidental (en el que estuvo involucrado el mismo comerciante). abuso de mercado). negociación en dos cuentas diferentes) en lugar de manipulación intencional del mercado.
Además, los ejecutivos de Binance también creían que el jefe del equipo de seguimiento del mercado trabajaba demasiado estrechamente con el competidor de DWF Labs que presentó la denuncia en este caso. Una semana después de que se informara sobre la investigación, Binance despidió al jefe de su equipo de vigilancia y, durante los meses siguientes, más investigadores abandonaron Binance, en parte debido a la estrategia de reducción de costos de la compañía, mientras que algunos lo hicieron voluntariamente.
Binance también respondió inmediatamente después de la publicación del informe del "Wall Street Journal", afirmando que Binance no puede tolerar el abuso del mercado y niega firmemente cualquier acusación contra los procedimientos de monitoreo del mercado de Binance. "Tenemos un sólido marco de monitoreo del mercado que puede identificar y tomar medidas contra el abuso del mercado". , cualquier usuario que viole nuestros términos de uso será eliminado."
En los últimos 3 años, Binance ha eliminado a casi 355.000 usuarios que violaron sus términos de uso y negociaron más de 2,5 billones de dólares.
Binance también hizo un llamamiento a los 190 millones de usuarios de la plataforma para que estén tranquilos, afirmando que no habrá favoritismo independientemente del tamaño de las transacciones de los usuarios. Sin embargo, Binance también afirmó que eliminar usuarios no es una decisión que pueda tomarse a la ligera. La empresa llevará a cabo investigaciones en profundidad y utilizará una variedad de herramientas. Solo eliminará usuarios cuando haya pruebas suficientes de que el usuario ha violado los términos. de uso.
He Yi, cofundador de Binance, también publicó en He Zhizhi dijo: "Existe competencia entre los creadores de mercado y sus métodos son muy turbios. Puedes comprar relaciones públicas como quieras, pero no involucres a Binance".
Fuente: WSJ, Cointelegraph
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