Según un expediente judicial del jueves, la SEC está procesando al extinto prestamista de criptomonedas Celsius Network y al ex director ejecutivo de la compañía, Alex Mashinsky, por cuatro cargos de fraude y un cargo de violaciones de valores.
Alex Mashinsky, ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius, fue arrestado la mañana del 13 de julio. La noticia se conoció poco después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentara una demanda contra el prestamista de criptomonedas el mismo día.
De la sala de juntas a la sala del tribunal: Alex Mashinsky habría sido arrestado
Bloomberg informó que el exdirector ejecutivo fue arrestado tras una investigación sobre el colapso de la empresa, citando fuentes con conocimiento de la situación. Según los informes, Alex Mashinsky fue acusado de fraude y manipulación del mercado. El arresto de Mashinsky y la demanda contra Celsius se producen solo meses después de que la SEC presentara casos contra Binance y Coinbase.
El 14 de julio de 2012, Celsius Network se declaró en quiebra. Recientemente, los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) declararon culpable a Alex Mashinsky, que determinó que el exdirector ejecutivo violó numerosas regulaciones estadounidenses antes del colapso de la empresa en 2022.
La investigación contra el exdirector ejecutivo comenzó el 5 de enero después de que el fiscal general de Nueva York presentara una demanda contra Mashinsky. El fiscal general de Nueva York alegó que el exdirector ejecutivo engañó a los inversores y causó miles de millones de dólares en pérdidas.
Estoy demandando al ex CEO de la plataforma de criptomonedas @CelsiusNetwork por defraudar a los inversores por miles de millones de dólares. Alex Mashinsky mintió a la gente sobre los riesgos de invertir en Celsius, ocultó su deteriorada condición financiera y no se registró en Nueva York.
– NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 de enero de 2023
Los problemas para Celsius y su exdirector ejecutivo comenzaron en junio del año pasado, cuando la plataforma de préstamos de criptomonedas suspendió abruptamente los retiros. Los reguladores de valores de cinco estados de EE. UU. iniciaron una investigación sobre Celsius el 16 de junio de 2022 y la plataforma se declaró en quiebra un mes después.
Una investigación de la CFTC reveló que Celsius y su ex director ejecutivo violaron varias leyes bancarias mientras su base de clientes sufría el gran invierno criptográfico que vio la implosión del ecosistema Terra-Luna seguido por el colapso del fondo de cobertura criptográfico Three Arrow Capital y FTX se unieron más tarde.
La SEC, la CFTC y la FTC demandan a Celsius Network
Los cargos del Departamento de Justicia fueron respaldados por un aumento de demandas presentadas contra Alex Mashinsky y Celsius por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La medida se produce después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) aparentemente determinara que Celsius y Mashinsky violaron varias regulaciones estadounidenses antes de la caída de la compañía el año pasado.
Bloomberg también informó el 6 de julio que los abogados de la sección de cumplimiento de la CFTC determinaron que Celsius engañó a los inversores y no se registró ante el regulador, mientras que Mashinsky violó varias regulaciones estadounidenses.
La acción y el arresto ocurrieron el mismo día en que Celsius anunció que había iniciado el procedimiento voluntario de quiebra. Según la empresa, Celsius tiene 167 millones de dólares en efectivo a mano y afirma que el dinero se utilizará para ayudar a "ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración".
Esta es la decisión correcta para nuestra comunidad y nuestra empresa […] Contamos con un equipo sólido y experimentado para guiar a Celsius a través de este proceso. Estoy seguro de que cuando echemos la vista atrás a la historia de Celsius, veremos este como un momento decisivo, en el que actuar con determinación y confianza sirvió a la comunidad y fortaleció el futuro de la empresa.
Alex Mashinsky.
En una demanda separada, la CFTC alegó que la empresa y Mashinsky participaron en un “plan para defraudar a cientos de miles de clientes al tergiversar la seguridad y rentabilidad de su plataforma financiera basada en activos digitales”. A pesar del deterioro de las condiciones del mercado, la empresa “promocionó la seguridad y viabilidad de Celsius y no reveló estas pérdidas a los clientes”, según el expediente.