Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos, reveló que recibió más de 13.000 solicitudes de agencias policiales.

Según el último “Informe de transparencia” de Coinbase, publicado el 29 de noviembre de 2023, el exchange de criptomonedas dice que recibió un total de 13.079 solicitudes de agencias policiales desde octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, lo que representa un aumento del 6% respecto al año pasado.

Tipo de información de la agencia policial de EE. UU. | Fuente: Coinbase

Estados Unidos parece ser el país más activo, con 5.868 solicitudes, lo que representa el 57 % del total de consultas que recibió la plataforma durante el período del informe. Coinbase destacó en el informe que los datos reflejan las solicitudes recibidas y “no necesariamente las solicitudes a las que se respondió”. No está claro cuántos datos proporcionó Coinbase a las agencias de aplicación de la ley, pero señaló que su objetivo es entregar “datos anónimos o agregados”.

“También pretendemos proporcionar datos anónimos o agregados que ayuden a las fuerzas del orden y a las agencias gubernamentales con su trabajo, cuando sea posible hacerlo, en lugar de proporcionar información individual sobre los clientes”.

Paul Grewal, director jurídico de Coinbase

Además de EE. UU., otros países como Alemania, el Reino Unido y España también enviaron solicitudes, y Armenia envió sus solicitudes a la bolsa con sede en San Francisco por primera vez en 2023.

Principales países que envían solicitudes de cumplimiento de la ley a Coinbase en términos de aumento interanual | Fuente: Coinbase

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Ucrania parece ser el país más activo en términos de aumento interanual, ya que aumentó la cantidad de solicitudes a Coinbase en más del 300 % en 2023, según muestran los datos. En el 95,6 % de las solicitudes, las fuerzas del orden de todo el mundo buscaban información como parte de un caso penal, y solo el 4,4 % estaban relacionadas con acciones legales civiles o administrativas.

Coinbase dijo que puede proporcionar cierta información del cliente, como nombre, dirección IP de inicio/cierre de sesión reciente e información de pago “dependiendo de la naturaleza y el alcance de la solicitud”, pero señaló que no le da a ningún gobierno en ninguna jurisdicción “acceso directo a la información del cliente en nuestros sistemas o en los de terceros”.

A fines de noviembre de 2023, crypto.news informó que la administración de Biden está instando al Congreso a considerar las actualizaciones más significativas de la autoridad de sanciones del Tesoro desde 2001. Según el representante de comercio exterior de EE. UU., Wally Adeyemo, es necesario introducir un "régimen de sanciones secundarias", ya que el Tesoro ya ha proporcionado al Congreso un conjunto de "recomendaciones de sentido común para expandir nuestras autoridades y ampliar nuestras herramientas y recursos para perseguir a los actores ilícitos en el espacio de los activos digitales.

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