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Corea del Sur continúa ampliando los límites de la transparencia de los activos digitales. Más allá de simplemente regular los intercambios de cifrado como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), las empresas registradas también deben incluir criptomonedas en sus estados financieros.
El equivalente surcoreano de la SEC estadounidense, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), revisó sus normas contables el martes. Dando un paso más allá de lo que exigen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la FSC ahora exige que las empresas especifiquen qué criptomonedas han mantenido o emitido.
Además, deben detallar los modelos comerciales relacionados con las criptomonedas y su valor monetario anticipado. Esto llena el vacío de información con el requisito previo de proporcionar documentos técnicos para proyectos criptográficos.
Según el Korea Times, una treintena de empresas registradas poseen alrededor de 155 millones de dólares en criptomonedas. Sin embargo, por sí solas, sólo cinco empresas (Danal, WeMade, Kakao, Netmarble y Neowiz Holdings) emitieron criptomonedas. Cubren industrias que van desde los videojuegos hasta los pagos móviles.
Corea del Sur refuerza su división de delitos cibernéticos
Además del nuevo estándar contable, Corea del Sur formará su unidad de investigación dedicada a las criptomonedas. El martes, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl anunció que se lanzará a finales de julio bajo el nombre de Unidad Conjunta de Investigación de Activos Virtuales.
La nueva unidad tendrá un doble mandato. Por un lado, investigar si un activo digital se ajusta al registro de valores. Por otro lado, para abordar todos los clásicos del fraude criptográfico, además de investigar el hackeo bruto:
Spoofing: manipulación de precios mediante pedidos falsos que no deben cumplirse
Comercio de lavado: manipulación de precios cuando las mismas entidades compran y venden activos para crear una ilusión de liquidez en el mercado.
Esquemas de bombeo y descarga: alimentar información falsa para impulsar un activo, sólo para venderlo en su punto más alto.
Lo más importante es que la unidad investigará proyectos criptográficos fraudulentos que atraen inversores solo para salir con los fondos de los clientes. Hemos visto esto recientemente con Chibi Finance, con sede en Arbitrum. Dada la naturaleza en constante evolución del criptoespacio, la unidad también llevará a cabo capacitación en el trabajo.
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Corea del Sur sigue buscando una resolución Terra
En conjunto, el aparato legislativo y de aplicación de la ley de Corea del Sur reaccionó rápidamente al colapso épico de Terra (LUNA), habiendo evaporado 40 mil millones de dólares en fondos de los usuarios. El director de Terraform Labs, Do Kwon, sigue en la cárcel de Montenegro tras haber sido declarado culpable de falsificar pasaportes.
Después de cumplir su condena de cuatro meses (incluidos ochenta y cinco días de detención), es probable que Do Kwon sea deportado a Corea del Sur. Tras emitir una orden de Interpol, los fiscales pretenden acusarlo de fraude y violaciones de las leyes del mercado de capitales. Si tiene éxito, esto podría acarrearle a Do Kwon una sentencia de 40 años de prisión.
El cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, y otros nueve miembros enfrentan cargos similares. Mientras tanto, los fiscales lograron congelar 184,7 millones de dólares en fondos, según el fiscal principal Dan Sung Han.
¿De dónde provienen los estándares criptográficos de Corea del Sur?
En octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) implementó por primera vez su marco para regular los activos digitales. Este organismo internacional fue establecido por las naciones del G7 en París, Francia, en 1989. Luego, centrado en los esfuerzos contra el lavado de dinero, su mandato evolucionó hasta ocuparse de las criptomonedas.
Corea del Sur fue el primero en tomarlo en serio, modificando su Ley sobre Información y Uso de Transacciones Financieras Específicas. Del mismo modo, los intercambios de cifrado se convirtieron en VASP, obligados a informar la actividad de los clientes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los VASP también tienen que adoptar la "Regla de viaje" nacida del GAFI, mediante la cual los intercambios marcan las transferencias de usuarios si su valor supera los 821 dólares. Por encima de ese rango, las transferencias están restringidas a billeteras de usuarios verificados. Dadas estas estrictas restricciones, el panorama criptográfico de Corea del Sur está altamente centralizado y se administra entre cuatro VASP: Bithumb, Upbit, Korbit y Coinone.
Esta desaceleración del flujo de capital causada por la burocracia a menudo se manifiesta como una prima del kimchi. En consecuencia, los precios de Bitcoin pueden ser significativamente más altos o más bajos en Corea del Sur en comparación con el mercado global. Curiosamente, aprovechando este arbitraje es como el presunto estafador, Sam Bankman-Fried, acumuló fondos suficientes para iniciar FTX, nacido de Alameda Research.
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La publicación Corea del Sur refuerza la vigilancia criptográfica en dos frentes apareció por primera vez en Tokenist.