Según The Block, el ingeniero de seguridad de 34 años, Shakeeb Ahmed, fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero después de que la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York declarara que Ahmed defraudó a un intercambio de criptomonedas descentralizado no identificado. Aproximadamente $ 9 millones en criptomonedas. robado.
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado: "También alegamos que lavó dinero a través de una serie compleja de transferencias en una cadena de bloques donde intercambió criptomonedas, utilizando diferentes cadenas de bloques, y utilizó intercambios de criptomonedas en el extranjero para realizar estas operaciones, pero ninguna de estas operaciones cubrió las huellas de los acusados, engañó a las autoridades y ciertamente no impidió que las autoridades rastrearan el dinero”.
Las autoridades dijeron que en julio de 2022, Ahmed aprovechó "una vulnerabilidad" en el contrato inteligente del intercambio e ingresó datos de precios falsos, lo que provocó que el contrato inteligente "generara tarifas infladas por valor de aproximadamente $ 9 millones, y Ahmed estas tarifas no se ganaron legítimamente".
Posteriormente, Ahmed le dijo al intercambio basado en blockchain de Solana que devolvería todos sus fondos menos 1,5 millones de dólares sin acciones legales, según el comunicado.