Puntos clave:

  • Un ingeniero de seguridad senior fue arrestado por fraude de criptomonedas por $9 millones en un intercambio descentralizado, según el Departamento de Justicia.

  • Se aprovechó la vulnerabilidad de los contratos inteligentes para obtener tarifas infladas y fondos de usuarios.

  • Las fuerzas del orden rastrean y recuperan criptomonedas robadas, lo que demuestra su compromiso con la lucha contra el fraude.

Un ex ingeniero de seguridad fue detenido el martes por la mañana en relación con el primer caso penal que involucra un ataque a un contrato inteligente mantenido por un intercambio descentralizado, según el Departamento de Justicia.

Shakeeb Ahmed, de 34 años, fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero después de que la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijera que había engañado a un intercambio de criptomonedas descentralizado no revelado, llevándose alrededor de 9 millones de dólares en criptomonedas.

En julio de 2022, Ahmed llevó a cabo un ataque contra la plataforma de intercambio de criptomonedas explotando una vulnerabilidad en uno de sus contratos inteligentes e insertando datos de precios falsos para generar fraudulentamente comisiones infladas por un valor aproximado de 9 millones de dólares que Ahmed no obtuvo legítimamente. Estas comisiones fueron retiradas de la plataforma en forma de criptomonedas, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Según el Departamento de Justicia, el DEX en disputa opera en la blockchain de Solana. Ahmed presuntamente obtuvo decenas de millones de dólares en préstamos flash, los depositó en el fondo de liquidez del DEX, retiró el efectivo y reclamó un gran porcentaje como comisiones. Según una copia de la acusación, obtuvo al menos veintiún préstamos flash.

Según la acusación, tras robar el dinero, Ahmed habló con la plataforma de intercambio de criptomonedas y propuso devolver todos los activos robados, excepto 1,5 millones de dólares, a cambio de que el ataque no se revelara a las autoridades. Sin embargo, la investigación continuó, lo que finalmente resultó en el encarcelamiento de Ahmed.

Aunque el Departamento de Justicia no identificó específicamente al DEX, la descripción concuerda con el robo a Crema Finance, una plataforma de intercambio con sede en Solana, el año pasado. En julio, el atacante robó más de 9 millones de dólares del DEX, recuperando alrededor de 8 millones y quedándose con aproximadamente 1,7 millones.

El fiscal federal Damian Williams subrayó la necesidad de descubrir acciones fraudulentas dentro del ecosistema de criptomonedas y activos digitales. Williams declaró:

Este es el segundo caso que anunciamos esta semana para arrojar luz sobre el fraude en el ecosistema de criptomonedas y activos digitales.

Williams enfatizó la posición de Ahmed como ingeniero de seguridad, revelando que la habilidad de Ahmed fue crucial para llevar a cabo el ataque, utilizando su conocimiento de ingeniería inversa de contratos inteligentes y auditorías de blockchain.

El Departamento de Justicia afirmó que Ahmed luego intentó lavar los activos convirtiéndolos en múltiples criptomonedas, transfiriéndolos a través de cadenas de bloques, cambiándolos a Monero (XMR) y enviándolos a través de varios intercambios de criptomonedas.

A medida que avanza el caso, este gran paso sirve como un claro recordatorio de los continuos esfuerzos para prevenir el fraude con criptomonedas. El veredicto del juicio seguramente tendrá ramificaciones en futuras investigaciones relacionadas con ataques a sistemas descentralizados y el uso ilegal de criptomonedas.

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