Un nuevo informe de la firma de seguridad blockchain CertiK reveló que dudosos desarrolladores y estafadores de blockchain están empleando a un gran grupo de actores profesionales de "Conozca a su cliente (KYC)" para defraudar a los inversores en criptomonedas.
Los proyectos criptográficos en el espacio Web3 utilizan los sistemas de verificación KYC para establecer la identidad del cliente y calificar la fuente de los fondos. El proceso ayuda a las plataformas a protegerse del fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Los estafadores criptográficos contratan actores KYC para estafas
Según el informe de CertiK, los actores son contratados para completar el proceso KYC en nombre de propietarios de proyectos fraudulentos que desean ganarse la confianza de la comunidad criptográfica antes de ejecutar un hackeo interno o una estafa de salida, conocido popularmente como rug pull.
Durante su investigación, la empresa de seguridad identificó a un actor de KYC que acordó compartir información detallada sobre la industria. El actor afirmó que había estado en el negocio durante tres años y proporcionó enlaces a los mercados donde consiguió sus trabajos.
Los mercados están alojados principalmente en Telegram, Discord, algunas aplicaciones telefónicas de bajos requisitos y anuncios en sitios web de conciertos. Previo acuerdo, ambas partes utilizarán un servicio de depósito en garantía para el pago.
¿Cuánto ganan los actores de KYC?
Curiosamente, los actores ganan pequeñas cantidades por cada papel. Dependiendo de los requisitos del concierto, algunos ganan tan solo $8. El entrevistado reveló que ganaba entre 20 y 30 dólares por trato.
"Desafortunadamente, esta triste situación no es sorprendente, ya que sabemos que la industria moderna de la estafa no se avergüenza de organizar la trata de personas y la esclavitud para su beneficio", escribió CertiK.
Los requisitos bajos, como eludir un proceso básico de KYC para abrir una cuenta bancaria o de cambio en un país en desarrollo, se califican como bajos, mientras que los procesos de verificación más complejos cuestan más. Por ejemplo, la empresa identificó a un actor que ganaba 500 dólares a la semana por actuar como director ejecutivo de un proyecto criptográfico.
¿Dónde se encuentran estos actores KYC?
En particular, los actores procedían en su mayoría de países en desarrollo y los mercados tenían una concentración importante en el sudeste asiático, con grupos de entre 4.000 y 300.000 miembros.
CertiK dijo que descubrió más de 500.000 miembros que eran vendedores o compradores de insignias KYC falsas. Mediante un análisis más detallado, la empresa descubrió que más de 40 sitios web habían publicado este tipo de anuncios fraudulentos y ya se habían emitido más de 2.000 insignias.
La publicación Estafadores criptográficos contratan actores KYC para generar confianza y defraudar a los inversores: informe apareció por primera vez en CryptoPotato.