(1) Actividades falsas Los estafadores crean grupos oficiales falsos de Telegram, WeChat y QQ, se hacen pasar por personal oficial, difunden anuncios/actividades falsos, como "Open xx money airdrop", y guían a los usuarios para que inicien sesión en sitios web desconocidos o participen. en actividades financieras falsas, robar información del usuario y robar activos del usuario. Estrategia antifraude: consulte el anuncio del sitio web oficial para conocer anuncios, actividades y otra información, preste atención para identificarlos y tenga cuidado de no ser engañado.

(2) Fraude de incentivo a la inversión ① Los estafadores muestran grandes ganancias a través de citas en línea o haciendo amigos, o publicando pedidos para crear una personalidad de gurú de las inversiones, ganándose así confianza y finalmente encuentran formas de guiar a los usuarios para que inviertan en plataformas designadas, pero en última instancia, los usuarios No se pueden retirar monedas/retirar. ② En nombre de la cooperación oficial con Ouyi, los estafadores agregan WeChat, QQ, Telegram, etc. a través de plataformas sociales para atraer usuarios al grupo y utilizan "arbitraje de ladrillos", "altos descuentos", "operaciones de pedidos", "depósito de monedas". para ganar intereses", etc. El formulario induce a los usuarios a invertir y transfiere o roba activos directamente guiándolos a comerciar en plataformas designadas. ③Los estafadores utilizan el pretexto de "contratos inteligentes que devuelven ingresos automáticamente", "generación incremental de intereses", "arbitraje de ladrillos" y "obtener ingresos basados ​​en la última tecnología para lograr el efecto de generación de intereses" para inducir a los usuarios a transferir ETH a una determinada billetera. y prometen que transferirán BNB a los usuarios en proporción. De hecho, los activos transferidos por los estafadores no son BNB reales y los usuarios perderán permanentemente esta parte de sus activos una vez que retiren sus monedas a la dirección fraudulenta. Estrategia antifraude: no retire activos digitales a sitios web de juegos de azar o plataformas de matanza de cerdos. Debe estar más atento y no creer en ningún proyecto ni información que admita altos rendimientos y altos rendimientos. Tenga cuidado con las transacciones privadas de activos digitales y tarjetas de recarga virtuales, como tarjetas telefónicas, e intente operar en la plataforma comercial oficial. Estrategia antifraude: si encuentra un número de teléfono/correo electrónico/sitio web/WeChat que dice ser "oficial de Binance", puede verificarlo en la página de verificación del canal oficial de Binance o comunicarse con el servicio de atención al cliente oficial para realizar consultas y evitar ser engañado. Cuando se trata de información de seguridad de los activos de la cuenta, no "comparta la pantalla" ni "tome fotografías y capturas de pantalla para enviar", y esté atento.

(3) Los estafadores fraudulentos de sitios web de phishing se hacen pasar por personal de la plataforma, crean sitios web de phishing y publican información falsa, a través de mensajes de texto, correos electrónicos, etc., afirmando falsamente "actualización de cuenta", "migración", "autorización" y "activación de control de riesgos". ", " "Los fondos están en riesgo", "Conviértase en un usuario internacional", etc., para inducir a los usuarios a hacer clic en enlaces de sitios web de phishing o escanear códigos QR. Una vez que se filtren la contraseña de la cuenta y otra información, los activos digitales de la cuenta del usuario serán rápidamente robados. Además de los sitios web de phishing, los estafadores también desarrollarán aplicaciones falsas que contienen la palabra clave "Binance" para inducir a los usuarios a instalarlas y descargarlas. Si los usuarios inician sesión, recargan y realizan transacciones en el cliente falso, sus activos serán defraudados por elementos ilegales. Estrategia antifraude: no haga clic fácilmente en enlaces desconocidos ni escanee códigos QR desconocidos; no ingrese la contraseña de su cuenta ni su información personal en la plataforma Ouyi en sitios web de origen desconocido.

(4) Fraude en transacciones en moneda legal La moneda legal es la moneda legal emitida por el estado. El comercio de divisas legales, como primer paso en el comercio de activos digitales, consiste en utilizar moneda legal para comprar activos digitales o vender activos digitales en moneda legal. Los casos de fraude comunes en transacciones en moneda legal son los siguientes: 1. Fraude en transacciones OTC Transacción OTC significa que las dos partes se comunican en privado para alcanzar la intención de la transacción, pero no realizan la transacción a través de la plataforma, sino de forma privada a través de WeChat, Alipay, banco. tarjetas, etc. Realizar transacciones de pago. Si las dos partes no realizan transacciones a través de la interfaz de comercio de divisas de la plataforma, pero el vendedor ingresa a la cuenta del comprador en el canal de transferencia interno de Binance y transfiere los activos digitales, pero el comprador se niega a pagar después de recibir las monedas, el vendedor es engañado; o El comprador primero transfiere el dinero al vendedor de forma privada a través de WeChat u otros métodos, pero el vendedor se niega a transferir el dinero después de recibirlo y, en ese momento, el comprador es engañado. Por lo general, los estafadores publicarán en varios canales sociales o se pondrán en contacto activamente con los usuarios, con el fin de comprar activos digitales (como USDT) a precios elevados o intercambiarlos a precios bajos, tarjetas de gasolina, tarjetas telefónicas y otras transacciones con tarjetas de recarga virtuales. Confíe en las transacciones en la etapa inicial, pero se negará a aceptarlas en transacciones posteriores, pagará / no dará monedas / recargará monedas falsas, o incluso directamente "perdió contacto" o bloqueará a los usuarios, lo que provocará que los usuarios pierdan fondos.

(5) Fraude de placas de fondos y placas de matanza de cerdos. La "placa de fondos" es generalmente un proyecto o plataforma completamente inútil. A los inversores se les permite invertir dinero tirando de la cabeza de las personas, y luego los primeros inversores y partes del proyecto pueden obtener inversiones posteriores. dinero de los inversores, la esencia del mercado de capitales es “pedir prestado nuevo y pagar lo viejo”. Confíe en un flujo constante de inversores que ingresen al mercado para mantener una estabilidad temporal. Una vez que se interrumpe el flujo de capital, el mercado de capitales colapsará inmediatamente, lo que provocará que los inversores que entraron al juego más tarde pierdan su dinero. En la estafa "Pig Killing Plate", el estafador desarrolla una relación en línea con la otra parte a través de citas en línea y otros métodos. O pretenda ser un mentor de inversiones, muestre sus altas ganancias en varias comunidades, foros de inversión y gestión financiera, y deje su información de contacto, esperando que otros lo agreguen como amigo. Después de hacerse amigos y establecer confianza, el estafador inducirá al usuario a transferir las monedas de los principales intercambios a la plataforma fraudulenta para comerciar. El usuario obtendrá ganancias iniciales, aumentará la inversión y luego continuará perdiendo dinero y no podrá retirar dinero. los fondos restantes. Estrategia antifraude: los proyectos de capital emiten monedas de aire sin valor, enfatizan los altos dividendos y los altos rendimientos, tejen mitos sobre la riqueza y lavan el cerebro a los inversores. Títulos como "líder de equipo" y "familia" también son palabras de uso común en los mercados de capitales. Los estafadores utilizarán "dinero garantizado" y "altos rendimientos" para inducir a los usuarios a invertir, e incluso pueden engañar a los usuarios para que pidan dinero prestado para invertir o realicen grandes recargas; tenga cuidado de identificar a los diversos llamados "maestros de la inversión" que traen órdenes como así como "arbitraje" y "lanzamientos aéreos" "y otra información tentadora, evite llevar monedas a la plataforma de matanza de cerdos. Establezca una mentalidad de inversión saludable y no se arriesgue. Tenga cuidado al participar en cualquier proyecto que prometa ganancias garantizadas, capital garantizado e ingresos adicionales garantizados superiores al XX%, o proyectos que establezcan directa o indirectamente umbrales de retiro de moneda bajo diversas condiciones. #荣耀时刻