ED recupera 268 Bitcoins por valor de 138 millones de rupias de un residente de Haldwani
La Dirección de Ejecución (ED) confiscó 268 bitcoins valorados en 138 millones de rupias a un residente de Haldwani luego de una redada impulsada por las autoridades estadounidenses que investigaban sus presuntos vínculos con un sindicato de tráfico internacional.
Parvinder Singh fue detenido por ED después de una redada en su residencia de Haldwani en Uttarakhand. Esta operación, en colaboración con las autoridades estadounidenses, fue un movimiento poco común destinado a ayudar a descubrir el papel de Singh en una operación internacional de drogas, como informó ET el 27 de abril.
Tras el arresto de Singh, estuvo bajo custodia de ED hasta el 4 de mayo. Durante el interrogatorio, ED recuperó 268 bitcoins por valor de 138 millones de rupias, según un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato.
La investigación de ED reveló que Singh y sus cómplices utilizaron sitios de proveedores de la web oscura y una red de distribuidores de medicamentos para vender medicamentos en EE. UU., Reino Unido y otros países europeos. Luego, las ganancias se lavaron mediante transacciones de criptomonedas. Cabe señalar que, en relación con este caso, las autoridades estadounidenses ya han incautado bitcoins valorados en sumas importantes.
La investigación estadounidense en curso se centra en Parvinder Singh y Banmeet Singh, ambos de Haldwani, por su presunto papel en la dirección de un grupo internacional de tráfico de drogas llamado 'La Organización Singh'. Este grupo operaba a través de sitios de proveedores de la web oscura y una red de distribuidores, con transacciones que involucraban principalmente pagos en criptomonedas intercambiados por medicamentos y posteriormente lavados a través de billeteras criptográficas.
La investigación estadounidense, que incluyó el seguimiento de retiros de los mercados de la web oscura y el examen de las comunicaciones por correo electrónico, descubrió que la organización recibió aproximadamente 8.488 bitcoins a través de varios alias utilizados en plataformas como 'SILK ROAD 1', AlphaBay y Hansa.
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