Según Jiemian News y varios informes de los medios, el 30 de abril, hora local, Changpeng Zhao, fundador de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y ex “hombre más rico de China”, fue sentenciado a cuatro meses de prisión en los Estados Unidos.
Anteriormente, los fiscales estadounidenses declararon en un documento judicial el 23 de abril, hora local, que Zhao Changpeng debería cumplir 36 meses de prisión después de admitir haber violado las leyes contra el lavado de dinero. Changpeng Zhao renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre del año pasado, cuando admitió violaciones y la compañía acordó aceptar una multa de 4.320 millones de dólares.
Empresas y particulares han sido multados con más de 50 mil millones de yuanes en total
Zhao Changpeng se disculpa: asume toda la responsabilidad
En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. llegó a un acuerdo con Binance y Changpeng Zhao. Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Binance se declaró culpable de cargos de lavado de dinero, remesas sin licencia y violaciones de sanciones, y pagará una multa de 4.316 millones de dólares. Changpeng Zhao admitió haber violado las leyes y regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares y renunció como director ejecutivo. El acuerdo permite a Binance continuar operando. En ese momento, Zhao Changpeng fue puesto en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares después de declararse culpable, pero no se le permitió salir de Estados Unidos.
El 18 de diciembre de 2023, hora local, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. anunció otra multa de 2.850 millones de dólares contra el intercambio de criptomonedas Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao. Hasta ahora, Binance y Changpeng Zhao han sido multados con un total de 7.216 millones de dólares (aproximadamente 52.200 millones de RMB).
El 25 de abril de este año, Changpeng Zhao emitió una carta de disculpa, diciendo que se disculpaba por sus malas decisiones pasadas y asumía toda la responsabilidad.
En la carta, Changpeng Zhao dijo que Binance debería centrarse en resolver los problemas de cumplimiento desde el principio. Respecto a no establecer las medidas de cumplimiento necesarias para supervisar a Binance en el pasado, admitió que fue un error que cometió, pero también dijo que "Binance ha implementado los controles antilavado de dinero más estrictos entre todos los intercambios no estadounidenses desde 2022". ".
Zhao Changpeng dijo que su anterior disposición a declararse culpable tenía la esperanza de resolver completamente el problema ante el tribunal, corregir sus errores y abrir el siguiente capítulo de su vida. En el futuro, espera centrarse en dos cosas: invertir en nuevas empresas de biotecnología y educación.
Al final de la carta de disculpa, Changpeng Zhao aseguró: "Ésta es la única vez que he tratado con el sistema de justicia penal".
El patrimonio neto actual aún supera los 230 mil millones de yuanes
Es la quincuagésima persona más rica del mundo.
Changpeng Zhao nació en Lianyungang, provincia de Jiangsu en 1977. Cuando tenía 12 años, se mudó a Vancouver, Canadá con su familia y se convirtió en chino-canadiense. En la universidad, estudió informática en la Universidad McGill de Montreal. En 1997, Zhao Changpeng, quien se graduó de la universidad, ingresó a la industria de la tecnología financiera. Primero se convirtió en desarrollador de software para la Bolsa de Valores de Tokio y luego se fue a Nueva York para trabajar para Bloomberg y participó en el desarrollo de software de negociación de futuros. A la edad de 27 años, Zhao Changpeng, conocido como un mago de la programación, pasó a liderar los equipos de la compañía en Nueva Jersey, Londres y Tokio.
En 2005, Zhao Changpeng fundó sucesivamente Fuxun Information (especializada en desarrollar el sistema de negociación de alta frecuencia más rápido para empresas de valores), Bijie Technology y otras empresas en Shanghai, e hizo su primera olla de oro. En 2013, aprendió sobre Bitcoin gracias a un amigo del póquer y comenzó a involucrarse en el campo. En 2017, Changpeng Zhao y su equipo fundaron Binance y emitieron la moneda digital "Binance Coin" (BNB). Binance, cuyo nombre se basa en la combinación de las palabras binario y finanzas, ofrece operaciones con más de 150 criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin y su token BNB. De septiembre a diciembre de 2017, el precio de Bitcoin se disparó, pasando de 3.000 dólares a 20.000 dólares. La gente empezó a apresurarse a entrar en los intercambios de criptomonedas. Binance siguió la tendencia y se desarrolló rápidamente, con más de 100 usuarios registrados en tres meses.
Apenas seis meses después de su creación, Binance ha atraído a 6 millones de usuarios con una capacidad de transacción de 1,4 millones de veces por segundo, y su volumen de operaciones en un solo día ha superado los 10 mil millones de dólares estadounidenses, se ha disparado al primer lugar en la industria y se ha convertido. El intercambio de criptomonedas más grande del mundo. También se ha convertido en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Creó un nuevo mito en la industria de las criptomonedas. En el primer trimestre de 2018, Binance obtuvo una ganancia de 200 millones de dólares. En 2021, Binance tendrá 3.000 empleados en todo el mundo y un volumen de operaciones diario de 76.000 millones de dólares, más que sus cuatro mayores competidores juntos. En ese momento, Binance estaba valorado en 300 mil millones de dólares. Binance no cotiza en bolsa y no divulga directamente las ganancias de la empresa. Sin embargo, algunos medios estimaron en su momento que sólo en el tercer trimestre de 2021, los beneficios de la empresa alcanzaron los 3.200 millones de dólares, equivalentes a 20.300 millones de yuanes.
Se informa que Changpeng Zhao controla la mayoría de las acciones de Binance. Según Forbes, el fundador Changpeng Zhao posee el 30% de las acciones de Binance. A finales de 2021, en el contexto del auge de las criptomonedas como Bitcoin, Changpeng Zhao se convirtió en el chino más rico con un patrimonio neto de 94.100 millones de dólares (aproximadamente 634.800 millones de yuanes), y también se ubicó entre las diez personas más ricas del mundo. el mundo. Sin embargo, medio año después, las monedas virtuales como Bitcoin se desplomaron y la riqueza de Zhao Changpeng se redujo en más del 80% a 17.400 millones de dólares.
En 2023, cuando el precio de Bitcoin se recuperó, la riqueza de Changpeng Zhao se disparó, superando con creces la multa que Binance acordó pagar a las autoridades estadounidenses. Según la "Lista de multimillonarios globales de Forbes 2024" publicada el 3 de abril de este año, Zhao Changpeng ocupó el puesto 50 con un patrimonio neto de 33 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 239 mil millones de RMB).
A pesar de enfrentar penas de cárcel, varios abogados y expertos de la industria dijeron que la enorme riqueza personal de Zhao Changpeng no se verá afectada y es probable que aumente. El abogado corporativo de Los Ángeles, Trey Lovell, dijo que el gobierno sólo tiene derecho a recibir daños o multas, no todos los activos o riqueza de Zhao.
Recientemente, el precio de Bitcoin ha fluctuado y caído gradualmente después de alcanzar un nuevo máximo histórico, pero todavía está casi un 50% más que hace tres meses. Y si los activos virtuales vuelven a aumentar, Changpeng Zhao podría "hacerse rico mientras va a la cárcel".