Tether Holdings Ltd. ha tenido una relación complicada con China durante años... Los documentos publicados por el Fiscal General de Nueva York revelan que Tether Holdings Ltd., el emisor de monedas estables más grande del mundo, una vez puso valores emitidos por una empresa china en su cartera de reserva.
La controvertida aventura de Tether en China
Tether confirmó recientemente que una parte importante de sus reservas son papeles comerciales y valores de entidades en China. En particular, desde hace muchos años se rumorea que esta empresa está involucrada en papel comercial chino.
Una investigación de Bloomberg publicada en octubre de 2021 encontró que las reservas de Tether incluían miles de millones de dólares en préstamos a corto plazo a empresas chinas y un gran préstamo a una plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network.
En ese momento, Tether negó cualquier vínculo con las deudas del Grupo Evergrande de China, afectado por la crisis, y se negó a comentar si poseía valores de empresas o entidades de otros emisores relacionados con China o no.
Documentos del Departamento de Fiscalía de Nueva York también muestran que Tether poseía valores de empresas estatales chinas clave, así como valores de otras empresas como Deutsche Bank y Barclays Bank. La conexión de Tether con China no se limita a los efectos comerciales y los valores, sino que es mucho más profunda.
La relación de los cofundadores de Tether y China
Brock Pierce es uno de los fundadores de Tether. Anteriormente, dirigió Internet Gaming Entertainment (IGE), una empresa que vendía artículos virtuales para Everquest, World of Warcraft y otros juegos en línea. IGE depende de trabajadores chinos para extraer oro digital y luego revenderlo a IGE, que a su vez lo revende a los mercados occidentales.
Junto con Jonathan Yantis, cofundador de Tether, la empresa ha estado operando en medio de numerosas disputas legales. William Quigley, otro cofundador, también formó parte de la junta directiva de IGE. El director ejecutivo de la empresa, Steve Bannon, apoyó más tarde la fallida campaña política de Pierce en Estados Unidos.
La información sobre el equipo ejecutivo de Tether está disponible públicamente en el sitio web.
Bannon también tiene amplias relaciones con el magnate chino Guo Wengui. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a ambos hombres de confiscar valores relacionados con G-coin no registrados.
El pasado de Devasini y van der Velde en Bitfinex antes de construir Tether
Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) y Giancarlo Devasini, director ejecutivo y director financiero de Tether, solían dirigir juntos una empresa de importación y exportación de productos electrónicos. Según el Financial Times (FT), Devasini supervisa el mercado italiano, Perpetual Action Group, registrado en Mónaco.
Perpetual Action Group es el negocio asiático de importación y exportación de van der Velde. El emisor de la moneda estable informó al Financial Times que Perpetual Action Group (Mónaco) opera de forma independiente de Perpetual Action Group, aunque van der Velde y Giancarlo "han tenido un cierto nivel de participación con ambas empresas".
Perpetual Action Group también posee DigFinex, que controla Bitfinex y Tether. Huashun Electronics se encuentra actualmente en la Lista de Entidades Ilegales y Gravemente Sospechosas de China, lo que impide a van der Velde operar otras empresas chinas.
El 8 de marzo de 2013, Bitfinex se fundó en Hong Kong como Bitfinex Limited. Van der Velde fue nombrado director dos semanas después.
El 10 de diciembre del mismo año, Devasini también fue nombrado miembro de la junta directiva.
Tether Limited fue fundada en Hong Kong el 8 de septiembre de 2014 por van der Velde. Menos de un mes después, Devasini asumió el cargo de director. Los periodistas que visitaron las direcciones registradas de estas organizaciones no descubrieron ninguna actividad activa. Las direcciones parecen utilizarse exclusivamente para correspondencia.
Los controles de capital y el lavado de dinero en China
Uno de los casos de uso de Tether que se ha propuesto muchas veces es el de evadir los controles de capital, especialmente en China. En 2020, Chainalysis publicó un informe que indica que Tether es "desproporcionadamente popular" y "particularmente útil para la fuga de capitales".
Chainalysis explicó en detalle cómo los controles de capital podrían contribuir al crecimiento de Tether, específicamente, "USDT proporciona una alternativa que permite a entidades e individuos eludir los controles de capital mediante el uso de una infraestructura financiera completamente diferente".
En diciembre de 2022, las autoridades chinas arrestaron a 63 miembros de una red de lavado de dinero. La pandilla lavó 1.700 millones de dólares utilizando USDT como componente clave de sus operaciones.
Babel Finanzas y Tether
Antes de su colapso, Babel Finance era un importante prestamista de criptomonedas en China. En particular, la empresa ha ampliado sus servicios de crédito a varios fabricantes chinos de criptomonedas.
En 2020, un denunciante reveló a un medio de comunicación que Babel Finance se apropió indebidamente de fondos de clientes para utilizarlos en estrategias comerciales apalancadas.
La grabación también alega que el préstamo de Tether a Babel actuó como un rescate para garantizar la supervivencia de la empresa. Según el audio, el director de inversiones de Tether, Silvano di Stefano, calificó a Babel Finance de "mal cliente".
Después de la reestructuración, las pérdidas totales de Babel finalmente superaron los 750 millones de dólares. Luego, la compañía propuso emitir una nueva moneda estable para comenzar a pagar a los acreedores.
Teo Criptopolitano