Con la presentación de una demanda por parte de la SEC de EE. UU. contra Binance y COINBASE, el mercado de las criptomonedas ha experimentado una gran conmoción. ¿Cómo deberían los inversores evitar riesgos en medio del pánico? ¿Quién es el mayor beneficiario del mercado criptográfico detrás de esta crisis? En la demanda iniciada por la SEC de EE.UU., ¿a corto plazo se han acabado los riesgos en el mercado del cifrado? A largo plazo, después de la "crisis", ¿qué grandes oportunidades enfrentará el mercado del cifrado?
A medida que cae el control regulatorio en Estados Unidos, ¿cómo deberían los inversores evitar riesgos?
Desde que la SEC de EE. UU. presentó una demanda contra Binance y Coinbase, no hay duda de que Binance y Coinbase se han visto profundamente afectados y los fondos han comenzado a huir presa del pánico. En comparación, la fuga de fondos del intercambio de Binance es más grave;
Según BiTui, los datos de las empresas de análisis blockchain Nansen y Glassnode mostraron que del lunes al jueves de la semana pasada, los tres exchanges Binance, Coinbase y Binance US tuvieron una salida neta de 3.100 millones de dólares a través de la red Ethereum, y Bitcoin (BTC) tuvo una salida neta de 3.100 millones de dólares a través de la red Ethereum. salida neta de 864 millones de dólares. Entre ellos, la salida neta de Ethereum de Binance en cuatro días fue de 2 mil millones de dólares. Este indicador incluye ETH y todos los tokens basados en Ethereum. Al mismo tiempo, Bitcoin experimentó una salida neta de 838 millones de dólares (31.868 Bitcoins). Las salidas netas de Ethereum de Coinbase alcanzaron los mil millones de dólares, mientras que las salidas netas de Bitcoin ascendieron a 25 millones de dólares. La salida neta total de Binance US Ethereum fue de 75 millones de dólares. Desde la demanda de la SEC, aproximadamente 4 mil millones de dólares han salido de Binance, Coinbase y Binance US.
Además de las obvias salidas de capital de Coinbase y Binance, la SEC clasificó 10 criptoactivos como valores en su demanda contra Binance, incluidos BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, ATOM, SAND, MANA, AXS y COTI; Demanda contra Coinbase En la demanda, la SEC clasificó 13 criptoactivos como valores, incluidos SOL, ADA, MATIC, SAD, AXS, CHZ, FLOW, ICP, VGX, NEXO, etc. Según la acción regulatoria de larga duración, la SEC ha clasificado 67 tokens como valores. Entre ellos, hay dos tipos de tokens con una capitalización de mercado de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses: BNB y XRP. Hay 10 tokens con capitalizaciones de mercado entre mil millones y diez mil millones de dólares estadounidenses, incluidos SOL, ICP, TRX, ATOM, NEAR y otros tokens nativos de cadenas públicas. Hay 11 tipos de tokens con un valor de mercado de entre 100 millones de dólares y mil millones de dólares, incluidos proyectos conocidos como SAND, MANA y AXS, así como tokens nativos de cadena pública ALGO, LUNC, etc. Hay 31 en total con una capitalización de mercado inferior a 100 millones de dólares. A juzgar por el desempeño del mercado, los tokens nombrados por la SEC en general cayeron significativamente.
Entonces, como inversor, ¿cómo evitar riesgos? Según BiTui, a través de la observación de datos de CoinGecko, después de que la SEC presentara demandas contra los intercambios de criptomonedas Coinbase y Binance, el volumen de operaciones de los tres principales intercambios descentralizados (DEX) aumentó un 444%. Especialmente entre el 5 y el 7 de junio, el volumen de operaciones diario de Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum) y Pancakeswap V3 (BSC) representó el 53% del volumen total de operaciones de DEX en las últimas 24 horas, aumentando más de 792 dólares estadounidenses. millón. Además, el volumen de operaciones en DEX Curve, que respalda el comercio de monedas estables, aumentó un 328%.
Después de que la SEC de EE. UU. Presentara una demanda contra los intercambios centralizados, la demanda del mercado de DEX ha aumentado significativamente y DEX puede pasar gradualmente al centro de la etapa de comercio de cifrado. En términos de rendimiento de tokens, solo Bitcoin tiene el rendimiento más sólido en el cifrado actual. Al mismo tiempo, Bitcoin también es un token no de seguridad reconocido por las principales agencias reguladoras de EE. UU., y sus riesgos en todos los aspectos son relativamente pequeños.
Después de la competencia entre héroes, Bitcoin puede convertirse en el mayor beneficiario
Desde principios de este año, el "Movimiento de la Nueva Cultura" de Bitcoin se ha estado desarrollando en pleno apogeo, luego, el mercado de cifrado ha dado paso a la regulación de la SEC de EE. UU., que una vez más ha afectado a la mayoría de los criptoactivos en el mercado, especialmente a los tokens de cadena pública basados en; el mecanismo PoS. Después de la competencia entre las cadenas públicas, Bitcoin parece estar convirtiéndose en el mayor ganador.
Según BiTui, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó el 6 de junio que actualmente solo existen tres tecnologías anticensura escalables: enrutamiento cebolla (tor), Bitcoin y el protocolo Nostr, y que actualmente todas se encuentran en el estado de nicho de mercado, lo que muestra que a la mayoría de la población mundial realmente no le importan las cuestiones de censura. Por supuesto, ninguna de estas tecnologías está disponible actualmente o es fácil de usar, pero algún día eso cambiará. Además, Pierre Rochard de Riot Platforms comentó sobre el incidente regulatorio de Coinbase y dijo: Coinbase debería transformar su negocio de nuevo a su pasado y centrarse en Bitcoin. Jack Dorsey reenvió y comentó, 100% de acuerdo con esta afirmación. Barry Silbert, fundador y director ejecutivo de DCG, también tuiteó que en las sucesivas demandas iniciadas por la SEC de EE. UU., ninguno de los tokens PoW fue clasificado como "valores, creo en BTC, LTC, XMR, ETC y ZEC".
En cuanto a los datos en cadena, HODLing sigue siendo una dinámica importante del mercado, ya que los HODLers decididos se mantienen firmes frente a la adversidad, enviando las últimas bandas activas de suministro de Bitcoin a nuevos ATH, según datos de Glassnode. La oferta es superior a 1 año: 68,4%; la oferta es superior a 2 años: 55,5%; la oferta es superior a 3 años: 40,1%; la oferta es superior a 5 años: 28,9%. En particular, podemos observar un aumento significativo en los vencimientos superiores a 2 años, ya que una gran cantidad de monedas compradas durante el éxodo minero de mayo a julio de 2021 se han estancado y envejecido más allá del umbral de vencimiento.
CryptoChan (@0xCryptoChan) también tuiteó que la cantidad diaria de chips de tenedores a largo plazo de BTC que ingresan al intercambio en la cadena externa representa más del 0,025% del total de chips de tenedores a largo plazo, marcados con una columna roja menos; superior al 0,025%, marcado con una barra azul. Este porcentaje se ha mantenido muy estable en los últimos uno o dos meses. Ante la reciente y turbulenta ola regulatoria de Estados Unidos, los tenedores a largo plazo no tienen preocupaciones.
Bajo la ola de regulación, ¿qué tipo de "crisis" y "oportunidades" enfrentará el mercado del cifrado?
En la acusación de la SEC de EE. UU., la SEC acusó a CZ de afirmar que la plataforma http://Binance.com no sirve a los estadounidenses, pero en realidad CZ ordenó al personal de Binance que ayudara a ciertos clientes estadounidenses de alto patrimonio a evadir el control: cambiar la propiedad intelectual. direcciones a través de VPN o mediante la creación de una empresa offshore para realizar KYC, además, CZ solicita activamente a los inversores estadounidenses que negocien en la plataforma Binance a través de sus redes sociales y otras publicaciones en Internet para retener a los inversores estadounidenses; Además, la SEC también acusó a Binance de apropiarse indebidamente de los activos de los clientes a través de Merit Peak y Sigma Chain. A juzgar por la acusación de la SEC, los materiales de acusación de la SEC citaron muchas palabras de los ejecutivos internos y relacionados de Binance. Esto puede no ser infundado. En el corto plazo, Binance enfrenta la posibilidad de que la SEC de EE. UU. congele sus activos.
En general, se espera que la demanda entre Binance y la SEC sea prolongada y es probable que llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero si la SEC realmente congela los activos de Binance, la liquidez de Binance puede enfrentar una rápida pérdida, después de todo, Estados Unidos está acostumbrado. jurisdicción de largo alcance. Una vez que ocurra una crisis en Binance, tendrá un enorme impacto negativo en todo el mercado de criptomonedas, y se espera que el mercado de criptomonedas experimente una caída general, aunque es probable que Bitcoin se mantenga fuerte, aún se espera que disminuya hasta cierto punto; . Según "Bitui", el juez federal pospuso la orden de restricción temporal contra Binance.US. La SEC y Binance.US seguirán negociando. Parece que el mercado se ha recuperado, pero el riesgo de congelación de activos de Binance US no lo ha hecho. No se puede decir que se haya levantado por completo. A juzgar por el gráfico técnico, MA200 es actualmente un nivel de soporte importante por debajo de Bitcoin y su precio está cerca de $ 23,600.
A mediano y largo plazo, la reciente demanda iniciada por la SEC de EE. UU. puede, en última instancia, acelerar la legislación regulatoria estadounidense para el mercado de cifrado. Además de Binance, la SEC de EE. UU. también está demandando a Coinbase, una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos y que tiene un gran número de usuarios en Estados Unidos. La demanda contra este intercambio puede estimular al Congreso a tomar medidas activas en la regulación de las criptomonedas. Los llamados de todas las partes del mercado son cada vez más fuertes. Según BiTui, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, dijo en una entrevista que existe una lucha de poder en curso entre la SEC de EE. UU. y la CFTC, y que Coinbase ha quedado "atrapada" en la guerra territorial entre las dos instituciones. La industria necesita claridad ya que las dos partes no logran llegar a un acuerdo sobre el estatus de las criptomonedas como valores o materias primas. Para dejar esto claro, el Congreso debe intervenir y promulgar legislación. Hasta que exista una legislación, la industria de la criptografía se basará en la jurisprudencia, que aparecerá en la demanda de la SEC contra Coinbase la semana pasada.
Los órganos legislativos estadounidenses han ido advirtiendo poco a poco la gravedad de la situación y han comenzado a celebrar audiencias, que también pueden considerarse como preparativos para el trabajo legislativo. Según BiTui, el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Patrick McHenry, anunció que celebrará una conferencia el 13 de junio a las 14:00 hora del Este (las 2:00 del 14 de junio, hora de Beijing) con el tema "El futuro". de Activos Digitales: Para el Ecosistema de Activos Digitales Proporciona Claridad” audiencia. El cofundador y director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, anunció el testimonio que dará en la audiencia sobre activos digitales celebrada por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En su testimonio, pidió enérgicamente que se acelere la legislación. Jeremy dijo: “Las medidas que adopte el gobierno de los EE. UU. en los próximos años tendrán un impacto significativo en la competitividad del dólar estadounidense en las próximas décadas. La Ley Stablecoin es una pieza legislativa crucial y el primer paso en la creación de un marco regulatorio. Eso también tendrá un impacto significativo mucho más allá del mercado de activos digitales, y es hora de que Estados Unidos lidere el camino en el establecimiento de reglas globales. Con el marco regulatorio adecuado, las monedas estables y las redes blockchain pueden escalar para soportar miles de millones de usuarios y billones de dólares. en pagos.
Resumir
En general, hay dos objetivos principales de la supervisión de la SEC de EE. UU.: uno son los intercambios centralizados como Binance y Coinbase, y el otro son la mayoría de los tokens basados en PoS, lo que ha provocado un aumento en el volumen de operaciones de DEX y, al mismo tiempo; Bitcoin El rendimiento de los tokens de la cadena pública PoW es relativamente sólido. Además, con la presentación de una demanda por parte de la SEC contra Coinbase y otros, la gravedad del caso y la feroz controversia del mercado han hecho que sea urgente que el Congreso legisle. Al final, ya sea legislación del Congreso o sentencias judiciales, tendrán un profundo impacto en la industria del cifrado, llevando así al mercado estadounidense del cifrado a una era de regulación "basada en la ley". Además, en cierto sentido, lo que estamos viviendo actualmente es sin duda un hito importante para que los criptoactivos y los criptomercados ingresen verdaderamente al mercado financiero tradicional.
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