“El caso número uno en el círculo monetario”

La estafa en el círculo monetario es realmente "arrogante", hoy hablaremos del "caso número uno en el círculo monetario", el impactante caso de fraude.
Experimentar muchas estafas ha dado a muchos comerciantes una nueva comprensión del mercado. Y estoy acostumbrado a ver las historias turbias de diversas industrias y siempre he pensado que mi corazón es lo suficientemente fuerte.
Sin embargo, no fue hasta que vi este impactante engaño que me di cuenta de lo que es el verdadero horror.
El 26 de noviembre, el caso PlusToken, conocido como “el caso más grande en el círculo monetario”, anunció los resultados de la segunda instancia. El tribunal anunció que desestimó el recurso y confirmó el veredicto original.
Aunque la justicia no ha estado ausente, si echamos la vista atrás a las acciones pasadas de PlusToken y a la larga lista de víctimas, es inevitable que la gente se tome un respiro: la estafa en el círculo monetario es verdaderamente "tiránica".
Un juego de dinero que involucra 40 mil millones
¿Qué tiene de aterrador la estafa de PlusToken? La respuesta puede estar oculta en esta serie de resultados de encuestas:
Según las estadísticas oficiales, en el caso PlusToken, el número de víctimas involucradas en el caso superó los 2 millones en el país y más de un millón en el extranjero (principalmente Japón, Corea del Sur y otros países), y los fondos involucrados alcanzaron la asombrosa cifra de 40 mil millones de yuanes. !
Según la sentencia del tribunal, los tipos de monedas virtuales involucradas en el caso PlusToken también cubren 8 tipos de monedas virtuales, incluidas Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin y Ripple. rico y ecléctico.
Para poder alcanzar este nivel de financiación, ¿crees que PlusToken debe tener algo especial?
Lo sentimos, aunque tiene el título de "el caso más grande en el círculo monetario", la estafa de PlusToken realmente no tiene ningún truco especial. En resumen, existen algunos trucos comunes para cortar puerros en el círculo monetario.
El primer paso: poner dinero en la cara y crear la imagen de un consorcio multinacional de alto nivel.
Según la información oficial de la encuesta, PlusToken se fundó en Hangzhou en 2018 e hizo su fortuna en Ethereum. Es simplemente una empresa financiera ordinaria con una solidez mediocre.
Sin embargo, en su promoción, PlusToken se esfuerza por crear su propia imagen de empresa multinacional:
Los frecuentes viajes a Japón, Corea del Sur y Rusia para celebrar diversos eventos crean la ilusión de una profunda fortaleza del capital extranjero.
Afirma cooperar con Apple, Google, Samsung y otros gigantes tecnológicos para desarrollar plataformas y conectarse directamente con los intercambios.
El segundo paso: proponer un modelo de transacción blockchain con tasas de retorno extremadamente altas.
A juzgar por la publicidad inicial de PlusToken, estaba dirigido a un grupo de novatos que no sabían mucho sobre el mercado financiero. La mayoría de estos inversores engañados quedaron deslumbrados por la promesa de PlusToken de un ingreso de arbitraje mensual del 10% al 30% y un aumento de ganancias seis veces mayor en un año.
Un punto de divulgación científica: el arbitraje se refiere a comprar barato y vender caro en diferentes plataformas para ganar la diferencia de precio. En teoría, cuanto mayor sea el diferencial entre los intercambios, mayores serán las ganancias del arbitraje.
Sin embargo, los inversores que tienen un poco de conocimiento del círculo monetario y los mercados financieros deben saber que Bitcoin y otras monedas virtuales tardan mucho en transferirse, los precios fluctúan las 24 horas del día y el mercado no cierra los fines de semana. activos volátiles.
¿30% de ingresos de arbitraje por mover ladrillos? En las transacciones reales, lo más probable es que usted pensara que acababa de comprar los productos a un precio súper bajo y estaba listo para venderlos a un precio alto, pero el precio de la moneda allí cayó enormemente...
El tercer truco: tirar del pelo a las personas para desconectarse.
Se puede decir que este truco es el esquema piramidal más común entre varias estafas financieras.
Como se muestra en la figura siguiente, PlusToken ha formulado reglas de ingresos muy detalladas para los usuarios recomendados. Cuantas más personas recomiendes, más dinero obtendrás. Es un esquema piramidal muy común, pero no esperaba que todavía fuera probado y verdadero hasta el día de hoy.
Debo decir que el plan fuera de línea y de desarrollo de PlusToken es realmente muy detallado. Desde compartir ingresos hasta ingresos de la plataforma, los usuarios reciben subsidios en todos los aspectos. Pero la clave es que cuando el sistema de membresía se expande cada vez más y los fondos de los nuevos miembros no cumplen con las expectativas, el riesgo de que todo el fondo colapse se vuelve mayor.
Ahora, la estafa de PlusToken ha quedado al descubierto y ha sido castigada por la ley. Se puede decir que se ha hecho justicia a la víctima. Pero este caso clásico también debería darnos más pensamientos: por ejemplo, cuando nos enfrentamos a las interminables estafas en el círculo monetario, ¿cuáles son los trucos comunes y los puntos relámpagos a los que se debe prestar atención?
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¿Cuánto sabes sobre las rutinas del círculo monetario?
Si cree que un caso de PlusToken no es suficiente para revelar todos los secretos turbios del círculo monetario, podemos encontrar más casos. Después de todo, además de PlusToken, ha habido muchas, muchas estafas en la industria de las criptomonedas en los últimos dos años, de las cuales es casi imposible protegerse.
En primer lugar, aunque ha pasado mucho tiempo, no podemos olvidarnos de BCC (BitConnect), que alguna vez fue conocido como el creador del esquema Ponzi de criptomonedas.
BitConnect se fundó en 2016 y emitió el primer lote de 28 millones de criptomonedas a principios de 2017. En su punto máximo, el valor de mercado superó los 2.500 millones de dólares. Pero a finales de 2017, el mito de la creación de riqueza se hizo añicos y el fundador de BitConnect también fue arrestado en India.
Si analizamos la historia del éxito de BitConnect, podemos encontrar que ha proporcionado un modelo a seguir para innumerables recién llegados.
Interesado en promover las criptomonedas a través de diversas actividades en línea y fuera de línea, ha invitado a una gran cantidad de personas influyentes de Internet a respaldarlas.
Conocida por su alta rentabilidad, afirma que si inviertes 10.000 yuanes, recuperarás tu capital en tres meses, con una renta fija diaria del 0,25%.
Cree un sistema de reembolso de varios niveles para alentar a los usuarios a compartir códigos de recomendación como locos y atraer nuevos usuarios al juego.
Hay que decir que desde que BitConnect se hizo popular, todos podemos ver la sombra de este "creador" en otras estafas clásicas de divisas.
Por ejemplo, la moneda V-Dimension (VDS) ha aumentado hasta un 4.000% en dos meses y es popular en el círculo monetario con el llamado "modo de resonancia". En sus días de gloria, VDS utilizó altos rendimientos como argumento de venta para atraer a una gran cantidad de usuarios, lo que provocó que el fondo de capital creciera cada vez más. Sin embargo, a medida que el nuevo flujo de capital disminuyó significativamente en el período posterior, quedó expuesta la noticia de que la plataforma manipularía secretamente los precios, VDS se vendió drásticamente y la estafa quedó destrozada instantáneamente.
Otro ejemplo es Newton Exchange, que suena muy sofisticado. Ofrece VGO con una prima de hasta 16,5 veces y utiliza un conjunto de métodos premium para atraer a los comerciantes a aumentar la inversión:
De acuerdo con las reglas de Newton Exchange, comprar VGO y recargarlo en el área de desbloqueo del intercambio generará automáticamente una prima, pero los usuarios deben intercambiar órdenes de pincel VGO para desbloquear el VGO desbloqueado, y la orden pendiente es más alta que el precio premium. lo que se considera que ha elevado el precio de VGO.
¿Lo encontraste? Ya sea BitConnect, VDS, Newton Exchange o PlusToken mencionado anteriormente, en realidad existen algunos trucos que no se pueden evitar:
En primer lugar, el embalaje debe ser de alta gama. Ya sea PlusToken, que pretende tener "orígenes extranjeros", o Newton Exchange, que comienza con el nombre, están haciendo todo lo posible para aumentar su propio valor.
En segundo lugar, los beneficios del producto deben ser lo suficientemente altos (de todos modos, son sólo palabras...), y también debe dar a la gente una sensación de poder. De hecho, este es un juego de valentía mentirosa.
En tercer lugar, no hay forma de escapar del sistema que tira de los pelos a las personas para desconectarlas, y cuanto mayor sea el nivel y mayor la comisión, más personas resultarán heridas cuando explote el trueno.
Como recordatorio, PlusToken, el protagonista del "mayor caso en el círculo monetario", realmente merece su reputación porque su nivel de membresía llega a 3.000 o más...
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Todos decimos que el mercado de divisas es muy profundo y que hay muchas estafas, pero en comparación con la verdadera fuente del caos, el círculo monetario, todavía resulta insignificante. Si encuentra alguno de los trucos anteriores para cortar puerros, esté alerta.
Cabe señalar que el círculo monetario siempre se ha caracterizado por una baja transparencia y altos riesgos. Después de leer tantos casos impactantes arriba, me gustaría recordarles a todos:
Antes de verse tentado a entrar en el círculo monetario por los altos rendimientos, realmente debe pensarlo dos veces y pensarlo dos veces.
Texto original reproducido de cuenta micropública.