En una exitosa operación contra el delito de criptomonedas, las autoridades australianas detuvieron a dos personas y recuperaron automóviles de alta gama y relojes valiosos luego de una investigación exhaustiva por parte de los detectives del Escuadrón de Delitos Financieros.

Según una declaración del 22 de junio de la Policía de Nueva Gales, la investigación, realizada por el Escuadrón de Delitos Financieros del Comando Estatal contra el Crimen, se centró en un engaño de criptomonedas que defraudó a dos empresas por más de 5,5 millones de dólares.

Cabe destacar que se informó que la estafa de criptomonedas ocurrió en 2021, lo que motivó la creación de Strike Force Scotland en marzo de 2023. Los diligentes esfuerzos de la fuerza de ataque culminaron el viernes 16 de junio de 2023, cuando los detectives interceptaron un vehículo en Orlando Road en Cromer y detuvieron con éxito al conductor de 39 años que era el único ocupante.

Tras el arresto, se ejecutaron tres órdenes de allanamiento en una residencia y un almacén en Cromer vinculados al sospechoso, que arrojaron resultados importantes. Entre ellos, se incluyó la incautación de seis coches de lujo y clásicos, 11 motocicletas, siete relojes de lujo, carteras de criptomonedas y documentos relevantes asociados con la investigación en curso. El valor total estimado de los vehículos confiscados es de aproximadamente 2,7 millones de dólares.

El individuo detenido fue acusado de obtener de manera deshonesta una ventaja financiera mediante engaños y de tratar a sabiendas con el producto del delito para ocultarlo. El sábado 21 de junio de 2023, la policía descubrió y confiscó un Ferrari rojo valorado en 600.000 dólares en un concesionario de automóviles de Marrickville, lo que fortaleció el caso contra el acusado. También detuvieron a un hombre de 67 años el mismo día y lo acusaron de tratar con el producto del delito por un valor superior a los 100.000 dólares.

Según el comunicado, la policía planea “alegar ante el tribunal que el hombre más joven supuestamente defraudó a las empresas utilizando una estafa de criptomonedas, mientras que el hombre mayor autorizó los fondos y organizó la disposición del Ferrari en nombre del hombre más joven para evitar la detección policial”.

Al confirmar los arrestos, el superintendente detective Gordon Arbinja, comandante del escuadrón de delitos financieros del Comando Estatal contra el Crimen, emitió un oportuno recordatorio para tener precaución y la debida diligencia al realizar transacciones de criptomonedas.

“Las criptomonedas no son ilegales, pero es imperativo que se manejen de manera responsable para evitar ser estafados”, dijo Arbinja.

Arbinja recomendó además utilizar casas de cambio de divisas digitales aprobadas por AUSTRAC y examinar minuciosamente los detalles de las transacciones durante la compra o venta de criptomonedas. También instó a las personas que sospechen que han sido víctimas de una estafa a que se pongan en contacto con ScamWatch y las autoridades locales para recibir asistencia de inmediato.

Esta no es la primera vez que las autoridades australianas llevan a cabo arrestos y recuperan activos con éxito en casos destacados de fraude con criptomonedas. El pasado mes de diciembre, la policía detuvo a cuatro personas tras una estafa de 100 millones de dólares relacionada con inversiones fraudulentas en criptomonedas y divisas.

Dicho esto, la prevalencia de las estafas de inversión es una preocupación mundial y Australia no se ha librado de ellas. Datos recientes recopilados por Scamwatch revelan que los australianos perdieron más de 113 millones de dólares australianos en los primeros cinco meses de 2022.