Los piratas informáticos de casinos utilizan aumentos repentinos para fluir hacia los intercambios, lo que hace que una gran cantidad de cuentas se vuelvan pasivas. ¿Cómo evitarlo? Antes de comenzar, todos pueden usar el enlace de registro con el reembolso más alto del intercambio o el código de invitación debajo del video. Su apoyo es la motivación para mis actualizaciones. Desde el lanzamiento de la operación de cancelación de tarjetas a nivel nacional en octubre de 2020, se ha convertido en un conocimiento común en la industria que las industrias negras y grises utilizan transacciones de criptomonedas para lavar dinero. Los inversores son muy conscientes de la situación actual: la recaudación de fondos negros y grises puede provocar la congelación de las tarjetas o incluso sospechas de fraude crediticio bancario. Debido a sus características de alta liquidez y ocultamiento, los dólares generados con base en la tecnología blockchain se utilizan hasta cierto punto en el proceso de lavado de dinero de muchos delitos ascendentes, incluidos los juegos de azar en línea, la extorsión, el tráfico de drogas, el robo, el fraude, el terrorismo violento, etc. Estos USD relacionados con actividades ilegales son definidos por la industria como Hayu y, según el grado de exposición de Hayu, dividimos las direcciones de origen en dos categorías principales. Una categoría son las direcciones relacionadas con incidentes de seguridad en la cadena que son principalmente piratas informáticos. Ataques Este tipo de dirección Debido a que ha recibido una atención generalizada por parte de la industria, las principales plataformas de datos o plataformas AML a menudo lo señalan inmediatamente después de que ocurre un accidente. La otra categoría son las direcciones de fondos en cadena de varios productos negros y grises. Las actividades ilegales de estos productos negros y grises son a menudo secretas y de nicho, y sus flujos de fondos en cadena rara vez son explorados por las principales plataformas de análisis de datos. normal La seguridad de la dirección del usuario se ve afectada.

Tomemos como ejemplo el uso de dólares estadounidenses en plataformas de juegos de azar en línea. Es ilegal ofrecer cualquier tipo de negocio de juegos de azar en línea a ciudadanos chinos. Algunas instituciones de juegos de azar en línea establecidas en el extranjero no han atraído a usuarios chinos y al mismo tiempo han eludido el seguimiento de fondos. agencias de aplicación de la ley, que permiten a los jugadores utilizar USD como herramienta de depósito y retiro. El USD normal se contaminará después de ingresar al fondo común del sitio web de juegos de apuestas en línea y se propagará a través de los retiros de los usuarios, causando daños a las direcciones y cuentas de intercambio de los usuarios normales.

Este tipo de sitio web de juegos de azar generalmente admite la recarga y el retiro del UST de los jugadores, así como la liquidación de fondos de la propia plataforma de juegos de azar en línea, conectándose a la plataforma de pago cuatripartito de criptomonedas. Los USD negros y grises se transfieren a las direcciones de los usuarios comunes de la cadena y de los usuarios de intercambio a través de los jugadores que retiran fondos y transfieren ganancias de la plataforma.

¿Cómo evitar a los piratas informáticos?

Basándonos en la experiencia a largo plazo del equipo de Beatrice en la cooperación con agencias reguladoras y policiales, presentamos los siguientes principios: no codiciar ganancias insignificantes y mantenerse alejado de las criptomonedas que se desvían demasiado del precio de mercado. Si el precio de venta inducido es mucho más bajo que el precio de mercado, puede haber dumping de productos negros y grises. Evite operar en plataformas anónimas. El mecanismo KYC tiene un alto poder vinculante para los participantes OTC y puede reducir hasta cierto punto la posibilidad de que los usuarios queden expuestos a los piratas informáticos.

Preste atención a la auditoría de riesgos del origen de la moneda virtual. Los usuarios individuales o institucionales con transacciones frecuentes deben realizar un análisis diario del origen de los fondos y realizar periódicamente análisis retrospectivos y auditorías de las direcciones comerciales. Preste atención a la revisión de antecedentes de las contrapartes y sus contrapartes relacionadas, y evite transacciones con contrapartes desconocidas. En el escenario de transacción de transferencia sin la plataforma, es necesario realizar una revisión de los riesgos de relación de la dirección de origen y sus direcciones asociadas, y evitar prestar su propia dirección en cadena o cuenta de plataforma a otros para un uso incorrecto de la dirección. especialmente cuando la recopilación de UST de fuentes desconocidas puede conllevar riesgos legales para uno mismo.