Puntos clave:
Se ha ordenado a Kraken que proporcione cierta información del usuario al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS).
El IRS quiere identificar cuentas con más de $20,000 en transacciones criptográficas anualmente entre 2016 y 2020.
El juez dijo que el gobierno tenía un propósito legítimo al buscar los documentos.
Según The Block, un juez ordenó a Kraken el viernes que proporcionara cierta información del usuario al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El IRS quiere que el intercambio identifique cuentas con más de $20,000 en transacciones criptográficas anualmente entre 2016 y 2020. Kraken se ha opuesto anteriormente a la citación del IRS en parte porque sus preocupaciones crearán una gran carga. El intercambio calificó la convocatoria de la agencia como una “búsqueda del tesoro irracional”, argumentando que cruzó la línea.
“El Gobierno tiene un propósito legítimo para solicitar los materiales descritos en la citación. Como se mencionó anteriormente, la citación se emitió en relación con una investigación del IRS para determinar la identidad y la correcta obligación tributaria federal sobre la renta de las personas estadounidenses que realizan transacciones en criptomonedas durante el período 2016-2020”.
El juez Joseph C. Spero afirmó lo siguiente en el documento judicial.
Kraken tendrá que revelar información como nombre, fecha de nacimiento, dirección física, número de teléfono y número de identificación fiscal.
El fallo del viernes a favor del gobierno se produce en medio de una intensificación de la represión estadounidense contra las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores presentó este mes una demanda acusando a Coinbase de operar una plataforma de intercambio ilegal y alegando que Binance.US administró mal los fondos de los clientes, engañó a los inversores y a las autoridades reguladoras de las agencias, así como también infringió las normas de valores.
Kraken es una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas con un volumen de transacciones diarias de alrededor de 650 millones de dólares a nivel mundial, según CoinMarketCap. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo enviada por correo electrónico.
Actualmente, Kraken solo ofrece los formularios estadounidenses 1099-MISC, 1099-INT y 1099-NEC, que se presentan ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., y se le proporcionará una copia (si reúne los requisitos). Esto podría cambiar en los próximos años, ya que las leyes de declaración de impuestos cambian constantemente.
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