Comprender el comercio de criptomonedas
La tendencia de las entidades financieras a incluir criptomonedas en sus carteras se ha intensificado en los últimos años. Los primeros activos puramente digitales que los administradores de activos incluyen en una cartera de inversiones se denominan criptomonedas. Aunque comparten las mismas características que los activos tradicionales, tienen su propia naturaleza distintiva.
El acto de comprar y vender criptomonedas para obtener ganancias se conoce como comercio de criptomonedas. Los tres elementos que conforman la definición del comercio de criptomonedas son el modo operativo, el objeto y la estrategia comercial.
El tipo de transacción determina la forma de operar del comercio de criptomonedas en el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, el comercio de contratos por diferencias (CFD) de criptomonedas, que es un contrato entre un comprador y un vendedor, establece que cuando se cierre la posición, el comprador pagará al vendedor la diferencia entre ellos. El objeto que se intercambia es una criptomoneda, de ahí el comercio de criptomonedas.
Una estrategia comercial formulada por inversores en el comercio de criptomonedas es un algoritmo que define un conjunto de reglas establecidas para la compra y venta de activos digitales en los mercados de criptomonedas.
Este artículo profundizará en varias estrategias de comercio de criptomonedas, como el comercio intradía, el comercio de futuros, el comercio de alta frecuencia (HFT), el promedio de costos en dólares y el especulación, y analizará los pros y los contras del comercio de criptomonedas.
Estrategias de comercio de criptomonedas
El riesgo financiero se puede mitigar con una estrategia comercial eficiente. Le impide hacer juicios precipitados e impulsivos que pueden costarle mucho dinero. Si es un principiante, incluso podría considerar operar en la red de prueba de Binance Futures para familiarizarse con el mundo de los altibajos.
Estas son algunas de las estrategias comunes que son populares entre los comerciantes de criptomonedas:
Dia de cambio
La estrategia del trading intradía de criptomonedas implica entrar y salir de una posición en el mercado el mismo día dentro del horario de trading de criptomonedas. También se conoce como negociación intradiaria porque las operaciones normalmente se inician y concluyen en un solo día. Entonces, ¿se puede operar con Bitcoin (BTC) durante el día? Sí, operar con BTC durante el día es como jugar con la volatilidad de Bitcoin a lo largo del día.
El objetivo del trading intradía de criptomonedas es beneficiarse de pequeños movimientos del mercado. Debido a que las criptomonedas son volátiles, el trading intradía en el mercado de criptomonedas puede resultar bastante gratificante. Las estrategias comerciales las diseñan utilizando análisis técnicos los traders diarios, pero es una estrategia arriesgada y que requiere mucho tiempo y es adecuada principalmente para traders avanzados.
HODL (comprar y mantener)
HODLing es una técnica de inversión ideada a partir de un error ortográfico de retención, en la que las personas compran criptomonedas y las conservan durante mucho tiempo. Esto permite a los inversores beneficiarse de un aumento en el valor del activo. Entonces, ¿cómo obtener ganancias en criptomonedas con la estrategia HODL?
HODLing permite a los inversores obtener beneficios de la apreciación del valor a largo plazo cuando invierten durante un período prolongado. Los inversores pueden beneficiarse de la estrategia HODL, ya que no están sujetos a la volatilidad a corto plazo y pueden evitar el riesgo de vender barato mientras compran caro.
Como las criptomonedas tienen una historia corta en comparación con materias primas como el oro y la plata o monedas fiduciarias como el dólar estadounidense y el euro, son propensas a actividades fraudulentas como el lavado de dinero. Por lo tanto, es posible que algunos países no admitan las criptomonedas, lo que afecta el valor de los activos digitales.
Comercio de futuros criptográficos
Una estrategia de negociación de futuros de criptomonedas implica celebrar un contrato entre dos partes para comprar y vender una cantidad particular de una criptomoneda subyacente como BTC a un precio futuro predeterminado en una fecha y hora predeterminadas.
Las estrategias de negociación de futuros le brindan acceso a una amplia selección de criptomonedas sin necesidad de poseer ninguna de ellas. Por ejemplo, las personas que poseen criptomonedas pueden utilizar futuros para protegerse de las fluctuaciones del mercado. Entonces, ¿cómo se pueden intercambiar criptomonedas con contratos futuros?
Lea nuestra guía sobre derivados criptográficos para comprender cómo negociar futuros de Bitcoin.
Comercio de arbitraje
Los comerciantes dependen de las oportunidades de arbitraje para obtener ganancias a través de estrategias comerciales de criptomonedas o Bitcoin. El arbitraje es un método comercial en el que un comerciante compra criptomonedas en un mercado y las vende en otro. El diferencial es la diferencia entre los precios de compra y venta.
Los comerciantes pueden obtener ganancias debido al diferencial de liquidez y volumen de operaciones. Registran cuentas en intercambios con una discrepancia de precio significativa para la criptomoneda con la que intercambian para aprovechar esta oportunidad.
Sin embargo, los operadores deben pagar dos veces una tarifa de depósito, retiro y negociación, lo que reduce sus ganancias netas. Además, si pierde la diferencia de precio en dos intercambios (como se mencionó anteriormente), no podrá aprovechar esa oportunidad de arbitraje.
Comercio de alta frecuencia
La estrategia HFT implica la creación de algoritmos y robots comerciales que ayudan a la rápida entrada y salida de un criptoactivo. El diseño de tales robots requiere una comprensión profunda de los complicados principios del mercado y una base sólida en matemáticas e informática. Como resultado, es más adecuado para traders experimentados que para principiantes.
El arbitraje, la creación de mercado, la detección de liquidez y el trading de impulso son cuatro tipos de estrategias HFT. Como se indicó anteriormente, los arbitrajistas buscan diferencias de precios entre dos activos idénticos y se benefician de las discrepancias de precios en diferentes bolsas. Los HFT podrían utilizar el arbitraje de latencia para explotar estas desalineaciones, que frecuentemente son inducidas por una baja latencia.
Los traders cuánticos utilizan HFT, que es un enfoque de negociación algorítmica para beneficiarse de la discrepancia de precios entre oferta y demanda para vender/comprar activos en microsegundos utilizando latencia. Sin embargo, las diferencias de precios a corto plazo se detectan al operar siguiendo estrategias de impulso para actuar según las reacciones anticipadas al volátil mercado de cifrado.
Los sistemas de detección de liquidez se basan en reconocer las participaciones en el mercado de otros operadores, frecuentemente inversores institucionales. Además, su objetivo principal es negociar con la actividad de mercado de otros comerciantes.
Sin embargo, tenga en cuenta que los algoritmos pueden reaccionar a las condiciones del mercado en tiempo real. Como resultado, los algoritmos pueden ampliar significativamente sus diferenciales entre oferta y demanda durante mercados volátiles o detener temporalmente las operaciones, reduciendo la liquidez y aumentando la volatilidad.
Promedio de costo en dólares (DCA)
En la estrategia DCA, se invierte una cantidad determinada de dinero a intervalos regulares pero en pequeños incrementos, lo que permite a los operadores beneficiarse de los aumentos del mercado sin poner sus tenencias bajo riesgo de mercado.
Simplemente elija una cantidad fija de dinero para invertir en su criptomoneda preferida durante un tiempo determinado para utilizar la estrategia de promedio de costo en dólares. Luego, independientemente del movimiento del mercado, sigues invirtiendo hasta alcanzar tu objetivo.
Usted compra tanto en los máximos como en los mínimos del mercado cuando utiliza la estrategia de promedio de costo en dólares. Además, DCA suaviza sus inversiones para invertir en su criptomoneda preferida a lo largo del tiempo sin verse tan influenciado por altibajos extremos como lo estaría si invirtiera una gran cantidad de una vez.
Dado que es una estrategia a largo plazo, debe pagar más tarifas al operar con sus criptoactivos. Por lo tanto, realice su propia investigación antes de adoptar cualquier estrategia comercial.
especulación
Los comerciantes de cuero cabelludo explotan las ineficiencias del mercado para obtener ganancias. Sin embargo, el método de especulación implica aumentar los volúmenes de negociación para obtener ganancias. Los revendedores examinan las tendencias históricas y los niveles de volumen antes de decidir un punto de entrada o salida dentro de un día.
A pesar del riesgo, un operador inteligente presta atención al requisito de margen y otras reglas cruciales para evitar tener una experiencia comercial terrible. Los traders de cuero cabelludo prefieren los mercados de alta liquidez, ya que es bastante predecible cuándo se debe entrar o salir del mercado. Las ballenas o los grandes comerciantes suelen utilizar esta estrategia para negociar grandes posiciones.
Comercio de rango
El comercio de rango es un enfoque de inversión activa en el que el inversor determina un rango de precios para comprar o vender criptomonedas durante un corto período de tiempo. Por ejemplo, supongamos que BTC se cotiza actualmente a $35 000 y usted anticipa que aumentará a $40 000 en las próximas semanas, puede esperar que se negocie en un rango entre $35 000 y $40 000.
Puede intentar operar en rango comprando BTC a $35 000 y vendiéndolo cuando suba a $40 000. Este enfoque se repetirá hasta que crea que Bitcoin ya no cotizará en este rango.
Inversión indexada
Un fondo indexado de criptomonedas es un vehículo de inversión que posee una cartera de criptomonedas y se deriva de un conjunto de fondos comprometidos por los inversores. La inversión en índices implica comprar fondos cotizados en bolsa (ETF), como futuros de Bitcoin o ETF al contado o invertir en índices como el índice Pulse de finanzas descentralizadas (DeFi) para eliminar el riesgo de invertir en una moneda individual.
Los titulares del índice pueden votar sobre las recomendaciones de gobernanza de los protocolos subyacentes sin abandonarlos. Esto es parte del concepto del equipo de índices inteligentes que mantienen la utilidad proporcionada por la propiedad directa del token.
Debido a que un fondo indexado replica su índice de referencia subyacente, no requiere un gran equipo de expertos en investigación para ayudar a los administradores de fondos a seleccionar los mejores criptoactivos. Además, cuando el dinero se invierte en un porcentaje similar a un índice, la cartera se diversifica en múltiples procedimientos. Por otro lado, los fondos indexados siguen siendo más riesgosos que los bonos gubernamentales o el dinero fiat/efectivo en el sentido de que los operadores pueden perder dinero.
Comercio swing
Los swing traders juegan con la volatilidad del mercado durante aproximadamente una semana o un mes. Forman estrategias utilizando indicadores comerciales fundamentales y técnicos. En el swing trading, los operadores tienen tiempo suficiente para realizar un seguimiento del precio de un criptoactivo y tomar decisiones de inversión.
Por otro lado, el swing trading frecuentemente requiere juicios y ejecución rápidos, lo cual no es ideal para un principiante. Además, los operadores deben mantenerse activos todos los días y evaluar el mercado incluso si no operan diariamente, lo que la convierte en una estrategia compleja y que requiere mucho tiempo.
Sin embargo, los criptobots y las señales son ejemplos de tecnologías automatizadas que pueden ayudarle a ejecutar operaciones swing más rápido. Por ejemplo, los robots comerciales escanearán el mercado y comprarán y venderán activos sin intervención humana una vez que se cumplan criterios específicos.
Comercio de tendencias
El comercio de tendencias o posiciones implica mantener posiciones durante unos meses para beneficiarse de las señales direccionales. Por lo general, los operadores de tendencia entran en posiciones cortas cuando anticipan operadores a la baja. Sin embargo, invierten a largo plazo si prevén un movimiento al alza en el mercado.
De todos modos, deben considerar los cambios de tendencia utilizando indicadores como la divergencia de convergencia de la media móvil y el oscilador estocástico para aumentar el éxito de su estrategia de inversión.
Dado que los traders principiantes están preocupados por los riesgos financieros que implican las inversiones en criptomonedas, el trading de tendencias es adecuado para ellos. No obstante, ya sea un operador novato o avanzado, uno debe realizar la debida diligencia antes de comprometer fondos.
Ventajas de operar con criptomonedas
Existen muchos beneficios al operar con criptomonedas, como se explica a continuación:
Fluctuaciones drásticas de precios
Debido a su alta volatilidad, las criptomonedas son propensas a atraer atención especulativa e inversores. Por ejemplo, los cambios de precios intradía pueden brindar a los operadores excelentes ganancias, pero también conllevan un mayor riesgo, como una repentina tendencia a la baja de los precios que genera pérdidas.
Casi anonimato
La compra de bienes y servicios con criptomonedas se realiza online y no requiere revelar información personal. Además, ante las crecientes preocupaciones sobre la privacidad y el robo de identidad, las criptomonedas pueden brindar a los usuarios algunos beneficios de privacidad.
Para identificar usuarios o clientes, cada intercambio tiene su propio conjunto de medidas Conozca a su cliente (KYC). El proceso KYC utilizado por los intercambios permite a las organizaciones financieras limitar el riesgo financiero preservando al mismo tiempo el anonimato de los propietarios de billeteras.
Capacidades inteligentes programables
Otros beneficios para los poseedores de algunas criptomonedas incluyen propiedad y derechos de voto restringidos. Una participación de propiedad parcial en cosas físicas como obras de arte o bienes raíces también puede incluirse en una cartera de criptomonedas.
mercado de 24 horas
¿Se cierra el mercado de las criptomonedas? No, no es así porque es un mercado descentralizado. El mercado de criptomonedas está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana y no se realizan transacciones físicamente desde un solo lugar. En cambio, las personas pueden realizar transacciones de criptomonedas en varios lugares del mundo.
Transacciones entre pares
Una de las ventajas más importantes de las criptomonedas es que no requieren la participación de una institución financiera como intermediaria, lo que puede reducir los costos de transacción. Además, las personas que desconfían de los sistemas establecidos pueden encontrar atractiva esta característica.
Desventajas de operar con criptomonedas
A pesar de los beneficios anteriores, el espacio criptográfico no está exento de riesgos o desventajas. Algunos de estos se explican a continuación:
Problemas de ciberseguridad
Las criptomonedas, al igual que la tecnología digital, son vulnerables a las violaciones de la ciberseguridad y pueden caer en manos de piratas informáticos, lo que da lugar a robos de criptomonedas. Mitigar este problema requiere un mantenimiento constante de la infraestructura de seguridad, así como el uso de medidas avanzadas de ciberseguridad que van más allá de las utilizadas en la banca tradicional.
Preocupaciones de escalabilidad
La cantidad de transacciones y la velocidad de las transacciones no podían competir con el comercio de divisas tradicional antes del enorme aumento de la infraestructura técnica. Por ejemplo, en marzo de 2020, las preocupaciones sobre la escalabilidad provocaron un retraso comercial de varios días. El retraso perjudicó a los comerciantes que querían transferir criptomonedas desde sus propias billeteras a las bolsas.
Desafíos regulatorios
Como actualmente no existe una estructura legal para ofrecer protección de activos, los inversores en criptomonedas tienen poca o ninguna protección en el mercado. Sin embargo, en los Estados Unidos, ciertos intercambios cumplen con las regulaciones de las autoridades federales y estatales.
¿Cuál es la mejor manera de operar con criptomonedas?
No existe una mejor o peor forma de operar con criptomonedas. Si está buscando el mejor intercambio de criptomonedas para operaciones intradía o la mejor aplicación para operar con criptomonedas, primero debe centrarse en los objetivos financieros o de inversión.
Además, debe conocer las clases de activos que está dispuesto a agregar a su cartera de inversiones, junto con el nivel de riesgo al que desea estar expuesto. Además, familiarícese con los conceptos básicos del comercio de criptomonedas, como los tipos de órdenes, y decida qué indicadores comerciales desea adoptar.