FTX ha presentado una demanda contra un ex ejecutivo de regulación y cumplimiento del intercambio, alegando que realizó una serie de pagos para intentar evitar que el personal delatara los problemas del intercambio.
El 27 de junio, FTX presentó una demanda contra Daniel Friedberg, quien ocupó múltiples funciones, incluido el de director regulatorio de FTX, director de cumplimiento de FTX US y asesor general de Alameda Research.
FTX afirma que Friedberg fue un "reparador" para el cofundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, cuyo padre instó a que se le diera a Friedberg un papel importante, según la denuncia:
"Joe Bankman, el padre de Bankman-Fried, instó a Bankman-Fried y a otros a darle a Friedberg un papel central y a mantenerlo "informado... para que tengamos una persona al tanto de todo".
Friedberg supuestamente hizo pagos de "dinero para silenciar" a dos posibles denunciantes para evitar que filtraran información sobre "cuestiones regulatorias" y los supuestos vínculos estrechos entre FTX y Alameda.
En un presunto incidente, Friedberg contrató al abogado de un denunciante después de que este les pagó "comprando o asegurando de otro modo su silencio", se lee en la demanda.
En la presentación de 40 páginas, FTX desató 11 cargos civiles que, entre otras reclamaciones, alegaban que Friedberg incumplió sus deberes legales y aprobó una serie de transferencias fraudulentas y "préstamos" a otros ex ejecutivos de FTX.
Según la demanda, durante el período de 22 meses de Friedberg en el intercambio se le dio un salario de $300,000, un bono por firmar de $1,4 millones, un bono en efectivo separado de $3 millones, un capital del 8% en FTX US y criptomonedas "por valor de decenas de millones". todo lo cual FTX busca recuperar.
Algunas partes de la denuncia, especialmente las relativas a las cantidades que se pagaron a los denunciantes, están redactadas.
En un presunto incidente de marzo de 2022, Friedberg otorgó un “acuerdo extraordinario” a una empleada de FTX US llamada “Whistleblower-1” que trabajó “durante menos de dos meses” en la bolsa con sede en Estados Unidos con un salario de 200.000 dólares.
FTX también alegó que inició un acuerdo de 12 millones de dólares para contratar al abogado de Whistleblower-1 después del acuerdo.
El acuerdo fue en respuesta a una carta de demanda de Whistleblower-1 que afirmaba que "Alameda [no era] más que una extensión de FTX, utilizada para reforzar la confianza de los inversores en los proyectos de FTX y, a su vez, aumentar los precios de los proyectos que FTX había desarrollado o invertido". en sí mismo”, según la demanda.
El ex empleado también afirmó que "los detalles sobre la recaudación de fondos de la empresa y varios proyectos se revelaron abiertamente" en Slack, lo que, según afirmó, permitió a "todos los empleados presentes realizar transacciones con la información antes de los anuncios públicos".
Friedberg supuestamente se puso en contacto con el bufete de abogados de Whistleblower-1 después del acuerdo y firmó un acuerdo por el que se retenía a la empresa por "más de 200.000 dólares al mes durante cinco años", a pesar de que "no había una necesidad genuina" de los servicios, según afirma la demanda. .
En otro presunto caso, Friedberg supuestamente despidió a un abogado que trabajaba para Alameda, apodado "Whistleblower-2", después de que "se preocuparan por las cuestiones regulatorias y de gobernanza" dentro de la empresa.
La persona trabajó en Alameda durante menos de tres meses, afirmó FTX, pero aun así recibió un paquete de indemnización, que fue redactado en la presentación.
Un informe del 26 de junio del jefe de reestructuración de FTX, John Ray, alegaba que un abogado senior anónimo "facilitó y encubrió" la mezcla de fondos de los clientes.
El mismo día, The Wall Street Journal informó que el abogado anónimo era Daniel Friedberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Friedberg también fue nombrado como una persona que brindó información a los investigadores de la oficina del Fiscal Federal.
Además, una demanda colectiva contra celebridades que supuestamente promocionaron FTX también dijo que Friedberg proporcionó pruebas que potencialmente refutan las defensas clave presentadas por algunos de los acusados.
No fue posible contactar inmediatamente a Friedberg para hacer comentarios.