Las autoridades suizas han dado un paso significativo en la investigación en curso sobre Terraform Labs y sus altos ejecutivos al congelar aproximadamente 26 millones de dólares en fondos de criptomonedas. Tras las solicitudes de los fiscales federales estadounidenses en Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la medida destaca la cooperación internacional en la persecución de acusaciones de fraude y violaciones de las leyes de valores.
Las acusaciones de irregularidades se extienden a Suiza
El medio de noticias surcoreano Digital Asset informó que los activos congelados, incluidos Bitcoin y otras criptomonedas, se encontraban en Sygnum, un banco de activos digitales con sede en Suiza. Este acontecimiento se produce después de que los fiscales surcoreanos identificaran una cantidad sustancial de “productos criminales” vinculados a Terraform Labs depositados en un banco suizo y solicitaran a las autoridades extranjeras que congelaran esos activos.
Terraform Labs, dirigido por su director ejecutivo Kwon Do-hyeong, el ex director financiero Han Chang-joon y el ex jefe de investigación Nicholas Platias, se ha enfrentado a un amplio escrutinio desde el colapso de su proyecto algorítmico de monedas estables y criptomonedas Terra-Luna en mayo. 2022. El fracaso del proyecto acabó con más de 40 mil millones de dólares en capitalización de mercado, lo que generó acusaciones de fraude y mala conducta financiera contra los ejecutivos.
Los problemas legales aumentan para los ejecutivos de Terraform Labs
Kwon Do-hyeong, fundador y ex director ejecutivo de Terraform Labs, ha negado sistemáticamente las acusaciones en su contra y ha sostenido que cualquier error cometido durante la gestión del proyecto Terra-Luna no fue un acto intencionado de engaño. Sin embargo, sus problemas legales se han agravado en los últimos meses.
En marzo, Kwon y Han Chang-joon fueron arrestados en el aeropuerto internacional de Montenegro acusados de falsificar documentos de viaje. La semana pasada, un tribunal de distrito de Montenegro los condenó a ambos a cuatro meses de cárcel por el delito. El tribunal consideró el tiempo que pasaron bajo custodia desde el 23 de marzo hasta el 15 de junio, sugiriendo que su tiempo real en prisión podría ser de aproximadamente un mes.
Las sentencias en Montenegro han planteado dudas sobre el futuro de Kwon mientras las autoridades estadounidenses y surcoreanas buscan su extradición para enfrentar cargos relacionados con el colapso de Terra-Luna. El Tribunal del Distrito Sur de Seúl aprobó la incautación de aproximadamente 176 millones de dólares en criptoactivos y artículos de lujo pertenecientes a Kwon, lo que complica aún más su situación legal.
Las acciones tomadas por los fiscales suizos y la investigación internacional en curso sobre Terraform Labs resaltan el esfuerzo concertado para responsabilizar a los involucrados en la supuesta mala conducta financiera.