El punto principal
La estafa del impostor de Binance involucra a delincuentes que se hacen pasar por empleados o representantes de Binance para ofrecer servicios falsos diseñados para robar el dinero de las personas.
Los estafadores contactan a víctimas potenciales a través de correos electrónicos no oficiales o cuentas de redes sociales similares a las cuentas oficiales de Binance.
Si es víctima de la estafa del impostor de Binance, informe inmediatamente el incidente a las autoridades locales pertinentes y al equipo de soporte de Binance.
Proteja la seguridad de su cuenta de los imitadores de Binance. Descubra cómo los estafadores generan confianza junto con consejos para identificar y denunciar perfiles falsos de Binance en la edición de esta semana de Know Your Scam.
Actualmente, cualquier persona con acceso a Internet puede crear un perfil falso en las redes sociales utilizando el nombre y el logotipo de Binance.
Puede encontrar perfiles falsos de Binance en hilos de Twitter, en la sección de comentarios de publicaciones de Instagram o ser contactado directamente a través de aplicaciones de mensajería como Telegram.
La realidad es que no tenemos control sobre la moderación de estas plataformas. Los impostores de Binance pueden crear nuevas cuentas en segundos, incluso después de que las señalemos al equipo de moderación de la plataforma correspondiente.
Si hay algo que debe saber sobre nuestros empleados: nunca, bajo ninguna circunstancia, nos comunicaremos proactivamente con los usuarios a través de canales no oficiales para ofrecerles consejos de inversión, entradas para obsequios gratuitos o "puertas traseras" para desbloquear cuentas de Binance.
Para ayudarlo a proteger su cuenta de Binance, describimos el proceso de cuatro pasos que suelen usar los estafadores impostores de Binance y compartimos algunas capturas de pantalla de los estafadores de Binance que hemos encontrado.
Proceso de cuatro pasos sobre cómo los impostores de Binance atraen a las víctimas
1. Construyendo una identidad falsa
Primer paso: elaborar la mentira perfecta. Las estafas de impostores, que cubrimos en el artículo de la semana pasada, generalmente involucran a impostores que se hacen pasar por figuras de autoridad, como agentes de policía.
Sin embargo, en este caso, el estafador creó una identidad falsa junto con un guión complicado para convertirse en empleado de Binance. Crearán cuentas falsas, con el logotipo de Binance o una foto de alguien con una camiseta de Binance como foto de perfil.
Sus nombres de usuario suelen incluir títulos como Binance Customer Service, Binance staff-xxx o Binance Promo, mientras que sus direcciones de correo electrónico son muy similares a las oficiales.
2. Dirigirse a las víctimas en grupos sociales
Los estafadores recorrerán el mercado negro en busca de datos personales confidenciales, incluidos números de teléfono, correos electrónicos, credenciales de identidad e incluso registros de viajes y compras anteriores. Estos detalles obtenidos incorrectamente se filtran cuidadosamente para identificar a las víctimas potenciales que tienen más probabilidades de ser manipuladas.
Algunos estafadores prefieren atraer nuevas víctimas creando grupos "oficiales de Binance", que se dice que están dirigidos por empleados reales de Binance, que ofrecen asesoramiento de inversión y oportunidades rentables para ganar dinero.
3. Gana confianza y persuade
Los estafadores ahora comienzan a generar confianza a través de guiones cuidadosamente diseñados para sus objetivos recién adquiridos. El objetivo es establecer una relación con la víctima, crear una falsa sensación de familiaridad y, en última instancia, atraerla al plan de fraude.
Los estafadores avanzados muestran una capacidad impresionante para adaptarse a situaciones, persistir en sus esfuerzos e improvisar rápidamente sus respuestas, incluso cuando la víctima objetivo parece no responder o no cooperar al principio.
4. Cierre
La víctima cree en la identidad falsa del estafador. Seguirán la solicitud del estafador de enviar fondos o, peor aún, proporcionar sus credenciales de inicio de sesión de Binance. Con acceso a la cuenta de Binance de una víctima, los estafadores podrían potencialmente vaciar todo el saldo criptográfico de la cuenta en su billetera antes de que la víctima recupere el acceso.
Para ilustrar cómo funciona este proceso de cuatro pasos en la práctica, a continuación proporcionamos algunos casos de la vida real.
Ejemplo de acción
Ejemplo 1: Información sobre uso de información privilegiada: grupo de WhatsApp de Binance
El usuario, llamémosle Mark, todavía es nuevo en el mundo de las criptomonedas. Fue contactado por un "analista de Binance" llamado Morris.
A través de un mensaje de Instagram, Morris le contó a Mark sobre un grupo de WhatsApp que compartía consejos de inversión en criptomonedas e información sobre uso de información privilegiada, con rendimientos garantizados de hasta el 20%. Morris invitó a Mark a un grupo que incluía a varios "empleados de Binance" que publicaban periódicamente guías sobre cómo ganar dinero, junto con miembros del grupo que compartían sus grandes ganancias.
Mark también notó que los "empleados de Binance" respondieron todas las preguntas de manera profesional. Convencido de que se trataba de un grupo legítimo, Mark siguió un tutorial que le indicaba cómo retirar tokens a la dirección de la billetera del estafador.
Por supuesto, nada de esto es genuino y Mark es víctima de una estafa de impostor.
“Bienvenido al grupo de discusión sobre criptomonedas de Binance. Binance se dedica a servirle. Somos la plataforma de comercio de cifrado más grande del mundo. Si tiene alguna pregunta sobre las criptomonedas, pregunte en el grupo y la responderemos lo antes posible”. - Traducción al indonesio de la descripción fraudulenta del grupo de WhatsApp.
Ejemplo 2: "Experto en comercio de Binance"
Las plataformas de redes sociales como Instagram están llenas de perfiles falsos que afirman estar afiliados o empleados de Binance. Por ejemplo, en un caso reciente, los estafadores pusieron deliberadamente el nombre de la cuenta @binance en su biografía. Tenga en cuenta que su biografía también incluye varias palabras clave como "comerciante experto" y "especialista en inversiones".
Desafortunadamente, los delincuentes a menudo intentan aprovechar nuestra influencia y reputación en el sector de las criptomonedas, en el que confían millones de usuarios en todo el mundo, para aprovecharse de víctimas desprevenidas. Los empleados de Binance tienen estrictamente prohibido comerciar u ofrecer asesoramiento de inversión. No confíe en ningún "empleado de Binance" que diga ser un gurú del comercio o la inversión. En cuanto a los afiliados y KOL, aunque los examinamos rigurosamente a todos para garantizar que su contenido sea bueno, sus puntos de vista y opiniones no necesariamente reflejan los nuestros.
Una forma sencilla de identificar un perfil falso de Instagram es comparar el número de seguidores que tiene con el número de me gusta o comentarios que recibe. Si hay una discrepancia significativa, por ejemplo, 25.000 seguidores pero solo 100 me gusta y dos comentarios por publicación, este puede ser un perfil falso.
Otro ejemplo
Actualización de billetera. Los usuarios reciben un correo electrónico falso de Binance de 'do.not.reply.sv.binance@gmail.com' pidiéndoles que "actualicen su aplicación". Verá una dirección de correo electrónico que dice gmail.com en lugar de nuestro dominio oficial, que es binance.com.
Servicio al cliente de Binance. Estos estafadores intentan defraudar a los usuarios haciéndose pasar por empleados de soporte de Binance bajo el seudónimo de "Servicio al cliente de Binance".
Binance VIP. Estos estafadores brindan consejos falsos sobre inversiones en criptomonedas haciéndose pasar por empleados de Binance que ayudan a administrar Binance VIP, nuestro programa de beneficios para comerciantes institucionales y profesionales de alto volumen.
Consejos para protegerse de las estafas de impostores de Binance
Tenga cuidado con las personas que dicen ser empleados de Binance
No confíe inmediatamente en los "empleados de Binance" que se comunican con usted por teléfono o redes sociales como Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nuestros empleados nunca enviarán mensajes proactivos a los usuarios a través de canales no autorizados para brindarles consejos de inversión, entradas para obsequios o servicios de desbloqueo de cuentas.
Presta atención al nombre de usuario o dirección de correo electrónico, especialmente al nombre de dominio al final. Puede verificar la autenticidad de las direcciones de correo electrónico y los enlaces de sitios web en Binance Verify. Los usuarios deben tener cuidado si los enlaces aparecen como "Verificados" y evitar los enlaces que aparecen como "Fuentes no verificadas".
Proteja su información personal
Para protegerse de posibles fraudes, debe mantener segura su información personal, incluidos su historial de viajes y compras y sus datos de contacto.
Como se mencionó anteriormente en este artículo, los estafadores suelen utilizar la web oscura para obtener datos personales administrados descuidadamente y así encontrar su próximo objetivo.
Si ha sido víctima de fraude
Si ha sido estafado, tenga cuidado con nuevos intentos del mismo estafador y no realice ningún proceso de retiro o transferencia realizado por un extraño.
Se recomienda buscar ayuda de las autoridades gubernamentales locales si es víctima de la estafa del impostor de Binance. Si su cuenta de Binance se ha visto comprometida, presente un informe de inmediato siguiendo los pasos descritos en esta guía: Cómo denunciar un fraude en el soporte de Binance.
También animamos a todos los usuarios, tanto nuevos como antiguos, a leer nuestra serie antifraude para prepararse mejor para luchar contra las frecuentes estafas criptográficas.
Otras lecturas
(Blog) Conozca su estafa: la guía definitiva para las estafas criptográficas más comunes
(Blog) Conozca su estafa: inversiones en criptomonedas falsas a tener en cuenta
(Blog) Conozca su estafa: señales de alerta para detectar estafas de impostores
(Blog) Conozca su estafa: Estafas de ofertas de empleo a tener en cuenta
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