FTX ha presentado una demanda ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware contra algunas de las empresas de inversión con las que tenía vínculos antes de su colapso. La demanda, presentada el 22 de junio, contenía 16 cargos y busca más de 700 millones de dólares de los acusados.
La presentación de la demanda nombraba como acusados a K5 Global, una incubadora y empresa de inversión, Mount Olympus Capital y SGN Albany Capital, así como a las entidades afiliadas y copropietarios de K5 Global, Michael Kives y Bryan Baum. Kives es un ex agente de la agencia de talentos CAA y ex asistente de Hilary Clinton. La demanda señaló que el entonces director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), asistió a un evento social organizado por Kives en 2022:
"Fiel a la reputación de Kives como un 'supernetworker' de alto perfil, entre los asistentes a la cena se encontraban un ex candidato presidencial, actores y músicos de primer nivel, estrellas de reality shows y varios multimillonarios".
Posteriormente, alega la demanda, la empresa de comercio de cifrado Alameda Research, afiliada a FTX, transfirió 700 millones de dólares a Kives, Baum y K5 Global, pero construyeron los acuerdos como si provinieran de empresas fantasma SGN Albany y Mount Olympus Capital.
La demanda busca la devolución de los fondos transferidos desde Alameda Research que terminaron en SGN Albany Capital y los fondos transferidos de Kives, Baum y SGN Albany Capital a Mount Olympus Capital.
Las transferencias se describieron como realizadas “sin recibir un valor equivalente” y, fundamentalmente, como evitables. Según la ley de quiebras de EE. UU., una transacción evitable es aquella que puede revertirse según el Código de Quiebras u otras leyes.
Kives, Baum y SBF también desarrollaron estrechos vínculos personales, y Baum incluso tuvo su propio dormitorio en la residencia de los ejecutivos de FTX en las Bahamas, según la demanda. Después del colapso de FTX, "Kives y Baum trabajaron entre bastidores con Bankman-Fried en una estrategia para encontrar a alguien que rescatara al Grupo FTX (y protegiera su gallina de los huevos de oro)".
Nueve de los cargos de la demanda se referían a transferencias de fondos. Kives y Buam fueron acusados personalmente de complicidad en el incumplimiento del deber fiduciario y asistencia deshonesta, y SGN Albany Capital fue acusado de enriquecimiento injusto.
Cointelegraph contactó a K5 Global para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.