Según informes recientes, el detective Benjamin Dusenbery obtuvo archivos de cuentas bancarias para varias plataformas de comercio de criptomonedas digitales de Silvergate y descubrió que diez organizaciones estaban transfiriendo ganancias ilícitas.
Silvergate bajo presión por transferencia de dinero ilegal
Silvergate Bank, un proveedor de servicios financieros para el mercado de moneda virtual, fue recientemente subpoena y se descubrió que tenía $425 millones en transmisiones a estafadores sudamericanos entre sus fondos fiduciarios de cripto.
El magnate de Twitter, Aurelius, dijo en un tuit que recientemente emitieron una citación para los registros bancarios de Silvergate para revelar los $425 millones en transferencias de cuentas bancarias de $SI crypto. Añadió que la declaración jurada de la investigación realizada muestra un vínculo con contrabandistas o narcotraficantes.
“$SI recientemente emitió una citación para los registros bancarios de Silvergate para revelar $425 millones en transferencias de cuentas bancarias de $SI crypto a lavadores de dinero sudamericanos. La declaración jurada de la investigación sobre la red de crímenes criptográficos está vinculada a contrabandistas/narcotraficantes (estamos cortos).”
El detective Benjamin Dusenbery solicitó a Silvergate la documentación de las cuentas bancarias de múltiples plataformas de comercio de criptomonedas digitales.
Transferencias de dinero de numerosas cuentas operativas
Después de revisar los registros bancarios de la citación, Dusenbery descubrió que entre septiembre de 2021 y junio de 2022, 10 empresas transfirieron un total de $425 millones desde plataformas de comercio de criptomonedas a cuentas bancarias en varios bancos de los Estados Unidos (EE.UU.).
Los registros mostraron cuentas mantenidas por OSL Digital LTD, OSL SG PTE LTD, Paxos Global PTE LTD y Paxos Trust Company LLC.
Se observó información de pago de transferencias de dinero de las numerosas cuentas operativas dentro de los registros, representando fondos transferidos de las plataformas de comercio de criptomonedas correspondientes al sistema financiero de EE.UU.
Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI) es el principal proveedor de servicios y soluciones de infraestructura financiera de vanguardia para la industria de moneda digital en rápida expansión. La Red de Intercambio Silvergate, que la compañía recopila en tiempo real de manera regular, está en el núcleo de su suite de soluciones de pagos, préstamos y financiación que sirven a una clase creciente de empresas e inversores de moneda digital en todo el mundo. La organización está acelerando el crecimiento de los mercados de moneda digital y reconfigurando el comercio global en preparación para un futuro de moneda digital.
Silvergate Bank reveló en marzo que había otorgado un préstamo a plazo de $205 millones a MacroStrategy LLC, una subsidiaria de MicroStrategy Integrated (Nasdaq: MSTR), la mayor empresa de análisis e inteligencia empresarial independiente que cotiza en bolsa del mundo.