Recientemente
El dueño de una florería conoció a un "gran cliente"
No dude en realizar un pedido del recientemente popular paquete de regalo "Dinero para gastar".
Como sugiere el nombre, este paquete de regalo
Es una “caja de regalo en RMB” hecha con dinero en efectivo.
O este "ramo de RMB"
"Gran cliente" dijo que transferiría dinero directamente al dueño de la floristería
Pídale que vaya al banco para ayudarlo a retirar efectivo.
Haga cajas de regalo y ramos y entréguelos a tiempo
¡Ten cuidado!
¡Hay algo sospechoso en este dinero!
caso real
Belleza en la florería
La otra parte dijo que vio la floristería de Xiaomei en Meituan.
Quiero personalizar una "caja de regalo en efectivo" para mi novio
(Registro de conversación entre Xiaomei y el mentiroso)
La otra parte le pidió a Xiaomei que proporcionara un número de cuenta bancaria.
Luego le transfirió 19.870 yuanes.
Xiaomei revisa su cuenta bancaria
Confirmó que se han recibido 19.870 yuanes.
(Registro de transferencia bancaria Xiaomei)
Encontrar un gran cliente tan "generoso y sencillo"
Xiaomei está muy emocionada
Inmediatamente fui al banco a retirar el dinero.
Vístete como una jardinera y entrégala en el lugar designado.
Pero unos días después, Xiaomei recibió un mensaje de texto del banco.
Le recordó que su tarjeta bancaria había sido congelada debido a su participación en el caso.
¿Qué está sucediendo?
de hecho
Tanto el "ordenador de flores" como el "destinatario de flores" son engañados por estafadores.
El llamado "pedir flores" es sólo una excusa
El objetivo es utilizar la tarjeta bancaria del propietario de la floristería para blanquear dinero y retirar dinero.
Rutina revelada
Los delincuentes utilizan la excusa de pedir "ramos de flores en efectivo" y "cajas de regalo en efectivo"
Transfiere el dinero robado a la cuenta del dueño de la floristería.
Déjalo ir al banco a retirar efectivo.
Esto permitió al dueño de la floristería, sin saberlo, "lavar dinero" y asumir la culpa.
Los delincuentes, como "recolectores de flores"
Obtenga el "ramo en efectivo" y la "caja de regalo en efectivo" y váyase rápidamente
Después de que ocurra tal incidente
Aunque no hay ninguna pérdida aparente de dinero para el público,
Sin embargo, su tarjeta bancaria fue congelada por sospecha de "blanqueo de dinero".
Incluso otras cuentas de pago están restringidas.
Trae grandes inconvenientes tanto para el trabajo como para la vida.