El intercambio de cifrado BingX permite a los usuarios iraníes sancionados evadir las restricciones.

El intercambio muestra abiertamente una versión iraní de su sitio web, y sus funcionarios han hecho declaraciones en persa en el grupo oficial de Telegram del intercambio.

Según una traducción de una de las declaraciones, "El intercambio Bing X no tiene problemas con los usuarios iraníes, e incluso es posible autenticarse con una tarjeta nacional".

El intercambio también permite intercambios de rial iraní a Tether (USDT) en su interfaz, que están prohibidos según las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Declaración del administrador de BingX. Fuente: canal oficial de Telegram de BingX.

Irán ha estado bajo una variedad de sanciones desde 1979. Estados Unidos y las Naciones Unidas han acusado el intercambio de una amplia variedad de violaciones del derecho internacional, incluida la confiscación de propiedades pertenecientes a empresas estadounidenses, la financiación del terrorismo y el enriquecimiento de uranio para fabricar armas nucleares. Irán ha negado estas afirmaciones.

Las sanciones generalmente impiden a los residentes iraníes utilizar intercambios centralizados de criptomonedas, y estos intercambios corren el riesgo de ser bloqueados en los mercados estadounidenses y globales si hacen negocios con iraníes.

Según la OFAC, las instituciones financieras extranjeras (FFI) corren el riesgo de “sanciones de cuentas corresponsales y de pago mediante cuentas y sanciones de bloqueo” si a sabiendas realizan o facilitan transacciones que involucran la compra o venta de riales iraníes.

Sin embargo, parece que en el intercambio BingX, el rial iraní (una moneda sancionada por la OFAC) se puede intercambiar directamente por otros criptoactivos.

BingX respalda transacciones en rial iraní. Fuente: BingX

BingX facilita más de 974 millones de dólares en volumen de operaciones por día, según datos de CoinMarketCap. Esto lo convierte en uno de los 20 principales intercambios de cifrado del mundo.

Según los datos de su sitio web oficial, el intercambio es una empresa de servicios financieros registrada en la República de Lituania, lo que le otorga licencia para hacer negocios en la Unión Europea. También tiene licencia en Australia como cambio de moneda digital y opera desde Singapur.

Como todas las instituciones financieras globales, las entidades en Australia y Lituania deben cumplir con las sanciones de la OFAC de Estados Unidos y cualquier sanción impuesta a Irán por sus países de origen o la Unión Europea.

BingXPersian, donde se ofrecen servicios a residentes iraníes, figura como canal oficial del intercambio BingX. Fuente: BingX

Sin embargo, a pesar de tales requisitos, el intercambio solicita públicamente usuarios con sede en Irán en sus canales sociales y sitio web oficial. Antes de noviembre de 2021, el intercambio se conocía como Bingbon.

BingX fue fundada por Josh Lu en 2018 y afirma atender a más de 10 millones de usuarios. Se desconoce la nacionalidad de su actual fundador.

Declaración del representante de atención al cliente de BingX, J. Jalali. Fuente: canal oficial de Telegram de BingX

Según otro representante de BingX, "Irán está en la lista de países con restricciones". Sin embargo, "esto no significa una prohibición de prestar servicios". Además, el intercambio también anuncia sus servicios en riales iraníes y afirma: "¿Sabías que puedes comprar y vender Tether con riales en Bing X?"

BingX promociona la compra y venta de riales y tomans iraníes sancionados (1 toman = 10 riales) a través de transacciones entre pares. Fuente: BingX en Telegram

BingX no es el único intercambio de criptomonedas con licencia que ha sido sorprendido eludiendo las sanciones para los usuarios iraníes.

En julio de 2022, Reuters informó que el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, estaba prestando servicios a ciudadanos iraníes. En ese momento, Binance negó el reclamo y afirmó que cumple “estrictamente” con los requisitos de las sanciones.

En noviembre de 2023, la bolsa acordó un acuerdo de culpabilidad por valor de 4.500 millones de dólares con el Departamento de Justicia y el Tesoro de Estados Unidos, admitiendo que no mantuvo una política eficaz contra el lavado de dinero. Su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, también se declaró culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario.

El sitio web oficial de BingX que incorpora a residentes iraníes. Fuente: BingX

En mayo de 2023, el exchange de criptomonedas Poloniex también pagó un acuerdo de 7,6 millones de dólares a la OFAC por no examinar retroactivamente a los usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria que se habían registrado antes de que el exchange implementara los controles Conozca a su Cliente.

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