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Formas de detectar y evitar #crypto estafas en 2023
La industria de las criptomonedas es posiblemente la de más rápido crecimiento a nivel mundial. Como mencioné en uno de mis artículos, la criptomoneda Alpha Coin 'Bitcoin' se convirtió en el primer activo en alcanzar la capitalización de mercado de un billón de dólares en dos décadas en comparación con empresas como Apple, Google y Microsoft. Bitcoin alcanzó la marca del billón de dólares en 12 años, lo que demuestra la enorme oportunidad y el potencial del mercado de activos digitales.
Esta y muchas más han sido la razón principal de una afluencia constante y continua de nuevas personas y organizaciones al espacio de las criptomonedas, ya que todavía se encuentra en su fase de crecimiento y todavía hay muchas oportunidades que aprovechar.
Como ocurre con cualquier otra industria o activo, las criptomonedas se han enfrentado a una buena cantidad de desafíos. Discutiremos uno de los desafíos más consistentes entre ellos: las estafas criptográficas. Dado que la industria de la criptografía todavía está creciendo y desarrollándose, parece haber muchos eslabones débiles y lagunas que los principales actores en el espacio aún deben abordar. Esta es una de las principales razones por las que las estafas criptográficas han aumentado en la industria durante casi una década.
Las estafas criptográficas ocurren de tantas maneras que resulta casi imposible para un individuo conocerlas todas, desde esquemas Ponzi criptográficos hasta robos, hackeos de billeteras y plataformas falsas de inversión criptográfica con falsas promesas de retorno de la inversión. La lista ya parece interminable. Hay varias formas en que ocurren estas estafas criptográficas, como hemos visto en las principales estafas criptográficas que han tenido lugar a nuestro alrededor.
Como el caso de Onecoin, que resultó ser un esquema Ponzi y hizo que los usuarios perdieran más de $5 mil millones de dólares, al caso de bitconnect, otra plataforma criptográfica que tuvo que desconectarse abruptamente, al caso del token de estafa llamado Squid Game. , en el que los creadores simplemente crearon el token de improviso aprovechando la ola de popularidad de la película y después de recibir una enorme suma de dinero de los desprevenidos inversores criptográficos que compraron el token, se escaparon y se fueron con millones de dólares. .
Esto sin olvidar los otros casos de estafa que algunos de ustedes, lectores, podrían haber sufrido en varias plataformas y que quizás no hayan sido noticia. Por lo tanto, es un hecho que uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria de las criptomonedas es el problema de las estafas criptográficas. Por lo tanto, en este artículo, haré todo lo posible para resaltar tres formas principales de detectar estafas criptográficas y cómo evitarlas.
También es muy importante que todo usuario e inversor de criptomonedas sepa cómo detectar o identificar fácilmente proyectos de estafas criptográficas. Esto ayudará a frenar la tasa a la que se explota a los usuarios de criptomonedas y ayudará a mejorar la productividad y la longevidad en la industria de las criptomonedas.
Formas de detectar estafas criptográficas y evitarlas
Lea el artículo completo sobre dipprofit.
1. Busque el documento técnico del Proyecto de sitio web criptográfico.
Es posible que muchos usuarios de criptomonedas se hayan topado con el término "documento técnico" pero no entiendan realmente lo que significa o lo útil que les resulta. Un Whitepaper es un documento que describe todos los aspectos técnicos, económicos y fundamentales de un proyecto de criptomoneda o token/moneda.
Explica en detalle toda la información subyacente sobre el proyecto. Además, se utiliza para explicar en detalle la hoja de ruta del proyecto, el propósito de la creación del proyecto criptográfico, el problema que viene a resolver, qué lo diferencia del resto o qué lo hace único, y sus planes para sus usuarios. Un ejemplo perfecto es el ahora famoso documento técnico de Bitcoin de Satoshi Nakamoto.
Debes prestar atención a la información del documento técnico, ya que te ayuda a comprender si ese proyecto es sostenible o simplemente una farsa. Examinar el documento técnico del proyecto criptográfico puede ayudar al usuario de criptografía a identificar un proyecto turbio o poco confiable, ya que la mayoría de las veces, las personas propietarias de este proyecto de estafa criptográfica ignoran su documento técnico y simplemente ingresan información deficiente y poco realista; A veces, si está atento como usuario, incluso descubrirá que simplemente clonan el documento técnico de otros proyectos criptográficos genuinos con muy pocos cambios y los colocan en su sitio.
Además, algunos de estos proyectos ni siquiera tienen un documento técnico, lo que debería ser una señal de alerta instantánea para que usted evite el proyecto, ya que podría ser un proyecto de estafa criptográfica.
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2. Haga una investigación exhaustiva
Un desafío importante que he descubierto que tienen los usuarios de criptomonedas a lo largo del tiempo es su incapacidad para llevar a cabo la diligencia debida o un buen nivel de investigación antes de participar en un proyecto de criptomonedas o invertir su dinero en uno. La razón detrás de esto no es descabellada porque la mayoría de estos usuarios se ven influenciados fácil y rápidamente por el revuelo de los medios, el ruido y, a veces, testimonios visibles de otros supuestos creyentes o usuarios de estos llamados grandes proyectos criptográficos.
Estas exageraciones nublan rápidamente el juicio de muchos de nosotros, los usuarios, lo que nos prepara automáticamente para estas estafas criptográficas.
Por lo tanto, es muy importante que antes de invertir en cualquier proyecto criptográfico, realice cierto nivel de investigación para comprender el proyecto criptográfico en el que está invirtiendo su dinero y el nivel de riesgo involucrado. Al realizar su investigación, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta en el proyecto criptográfico para evitar estafas criptográficas.
El número de poseedores del token y el porcentaje que poseen.
Para los usuarios de criptomonedas, cuando quieran comprar un nuevo token o moneda, según sea el caso, es importante que investiguen y conozcan la distribución del token. Si la mayoría de los tokens están en manos de muy pocas direcciones de billeteras, tal vez dos o tres, esto ya es una señal de alerta, ya que es muy probable que estos principales poseedores de tokens sean los creadores del token y puedan manipular fácilmente el precio del mismo. simbólica a expensas de los inversores inocentes y desprevenidos.
En una imagen más clara, pueden decidir vender una gran parte de sus tenencias después de que varios usuarios hayan invertido en los tokens, lo que, a su vez, bajaría el precio y haría que los inversores/tenedores perdieran dinero después de que el precio caiga debido. a su venta, lo volverían a comprar a un precio más bajo, instando a otros usuarios desprevenidos a comprar durante la caída y tratar de subirlo nuevamente a un buen precio. El círculo se repite mientras los propietarios del proyecto siguen exprimiendo a sus usuarios.
Por lo tanto, es muy importante verificar los titulares del token en el que está a punto de invertir su dinero y asegurarse de que el token esté distribuido razonablemente entre numerosas direcciones. Puedes consultar todo esto en coinmarketcap. Sólo necesita obtener la dirección del contrato del proyecto del token en coinmarketcap. Una vez que haya visto la dirección del contrato del token en coinmarketcap, haga clic en la dirección del contrato.
Lo llevará a los bloques de transacciones del proyecto token, al historial y a otra información.
navegue hasta las direcciones de los titulares y aquí podrá obtener información sobre el proyecto criptográfico.
Tenga en cuenta que el proyecto debe estar en coinmarketcap, coingecko o cualquier otro intercambio de criptomonedas confiable antes de que pueda acceder a este nivel de información. Verificar esta información también puede ser muy técnico, por lo que también puedes contar con la ayuda de un desarrollador de criptomonedas con más experiencia o un experto en tecnología.
Verifique el bloqueo del tiempo de liquidez.
Otra cosa muy importante a tener en cuenta para evitar estafas criptográficas es el bloqueo del tiempo de liquidez del proyecto. Cualquiera o la mayoría de los proyectos legítimos de tokens/monedas de criptomonedas siempre garantizan que haya un bloqueo de tiempo para una gran parte de sus tokens acuñados.